Το Crypto Exchange WazirX βλέπει περιουσιακά στοιχεία να ξεπαγώνουν εν μέσω έρευνας της ινδικής ρυθμιστικής αρχής

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας ξεπάγωσε τους λογαριασμούς της ανταλλαγής κρυπτογράφησης WazirX, σύμφωνα με στην ενημέρωση του ανταλλακτηρίου. 

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του χρηματιστηρίου αποδεσμεύτηκαν μετά από «ενεργή συνεργασία» με την ED μέσω ενεργών επιταγών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που μπλοκάρουν «ύποπτους λογαριασμούς», αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση.

Το ανταλλακτήριο, ένα από τα μεγαλύτερα της Ινδίας με α Όγκος συναλλαγών 2.9 εκατομμυρίων δολαρίων 24 ώρες, είχε Παγωμένα περιουσιακά στοιχεία 8.14 εκατομμυρίων δολαρίων για περισσότερο από ένα μήνα. 

Οι οικονομικοί φύλακες κατηγορούμενος η ανταλλαγή για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»μέσω αγοράς και μεταφοράς εικονικών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης." Η κυκλοφορία των ΕΔ επίσης δήλωσε ότι 16 εταιρείες fintech χρησιμοποίησαν το WazirX για να κατευθύνουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης σε «άγνωστα ξένα πορτοφόλια».

Η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή διαπίστωσε κατά τη διάρκεια της έρευνάς της για την ανταλλαγή ότι από τις 16 ύποπτες εταιρείες που φέρονται να ξεπλύνουν χρήματα μέσω του WazirX, οι περισσότεροι λογαριασμοί είχαν ήδη αποκλειστεί μεταξύ 2020 και 2021. 

Τα σημερινά νέα έρχονται εν μέσω μιας «συνεχιζόμενης έρευνας για ξέπλυμα χρήματος για παράνομες εφαρμογές διαδικτυακών στοιχημάτων που ανήκουν στην Κίνα», δήλωσε η ρυθμιστική αρχή τον Ιούνιο. Τότε οι Ε.Δ εκδίδεται WazirX με ειδοποίηση επίδειξης ως μέρος της έρευνάς του. 

Το ED δήλωσε ότι «οι πελάτες του WazirX μπορούσαν να μεταφέρουν «πολύτιμα» κρυπτονομίσματα σε οποιοδήποτε άτομο ανεξάρτητα από την τοποθεσία και την εθνικότητά τους χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση», πυροδοτώντας την έρευνα και περαιτέρω δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Το WazirX δεν έχει απαντήσει ακόμη Αποκρυπτογράφησηαίτημα του για σχολιασμό την ώρα του τύπου.

Ο ρυθμιστής καταστρέφει το WazirX, το CoinSwitch

Ο ινδικός φύλακας ερευνά ενεργά το ξέπλυμα χρήματος και άλλες δόλιες δραστηριότητες κρυπτογράφησης.

Το CoinSwitch, ένα άλλο ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από εταιρείες όπως το Coinbase και το a16z, ήταν κατηγορούμενος για παραβίαση των νόμων για το forex και είδε πέντε από τις τοποθεσίες του υπό έρευνα τον Αύγουστο. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του χρηματιστηρίου δήλωσε ότι η έρευνα για το χρηματιστήριοΤο e δεν αφορούσε το ξέπλυμα χρήματος, αλλά τις καθημερινές λειτουργίες και διαδικασίες Know Your Customer (KYC) για την ενσωμάτωση νέων χρηστών. Κατά τη στιγμή του Τύπου, δεν έχουν γίνει ενημερώσεις.