Το αμερικανικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Kraken συμβιβάστηκε με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) σήμερα, συμφωνώντας να πληρώσει 362,158.70 δολάρια για προφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν.
«Λόγω της αποτυχίας της Kraken να εφαρμόσει έγκαιρα τα κατάλληλα εργαλεία γεωγραφικού εντοπισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αποκλεισμού διευθύνσεων πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), η Kraken εξήγαγε υπηρεσίες σε χρήστες που φαινόταν να βρίσκονταν στο Ιράν όταν συμμετείχαν σε συναλλαγές εικονικού νομίσματος στην πλατφόρμα του Kraken», η υπηρεσία Έγραψε.
Τον Ιούλιο, το πρακτορείο άνοιξε ένα iέρευνα στο Kraken για φερόμενη παραβίαση των οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν. ο New York Times ανέφερε ανώνυμες πηγές που συνδέονται με την εταιρεία που επιβεβαίωσαν ότι το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης επέτρεπε σε πελάτες στο Ιράν και σε άλλες χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα του.
«Ο Kraken είναι στην ευχάριστη θέση να έχει επιλύσει αυτό το ζήτημα, το οποίο ανακαλύψαμε, οικειοθελώς αναφέραμε μόνοι μας και διορθώσαμε γρήγορα», είπε ο επικεφαλής νομικός διευθυντής της Kraken, Marco Santori. Αποκρυπτογράφηση σε δήλωση email.
Από τις 14 Οκτωβρίου 2015 έως τις 29 Ιουνίου 2019, το πρακτορείο λέει ότι ο Kraken διεκπεραίωσε 826 συναλλαγές, συνολικού ύψους περίπου 1,680,577.10 $, για άτομα που προσδιορίστηκε ότι βρίσκονταν στο Ιράν εκείνη τη στιγμή.
Η OFAC λέει ότι η Kraken απέτυχε να επιδείξει τη δέουσα προσοχή ή να φροντίσει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τις κυρώσεις, όταν γνώριζε ότι το ανταλλακτήριο είχε πελάτες σε όλο τον κόσμο.
«Η [Kraken] εφάρμοσε τους ελέγχους γεωγραφικού εντοπισμού της μόνο κατά τη στιγμή της επιβίβασης και όχι σε σχέση με επακόλουθη συναλλακτική δραστηριότητα, παρά το γεγονός ότι είχε λόγους να γνωρίζει με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες διεύθυνσης IP ότι οι συναλλαγές φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί από το Ιράν», ανέφερε η υπηρεσία.
«Η Kraken έχει θεσπίσει ισχυρά μέτρα συμμόρφωσης και συνεχίζει να αναπτύσσει την ομάδα συμμόρφωσής της ώστε να ταιριάζει με την επιχειρηματική της ανάπτυξη», είπε η Santori Αποκρυπτογράφηση τον Ιούλιο. «Η Kraken παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τους νόμους περί κυρώσεων και, γενικά, αναφέρει στις ρυθμιστικές αρχές ακόμη και πιθανά ζητήματα».
Πέρυσι, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων διέταξε Ο Kraken θα πληρώσει 1.25 εκατομμύρια δολάρια σε κυρώσεις για «παράνομη προσφορά περιθωριοποιημένων συναλλαγών λιανικής σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία», συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin, και για αποτυχία εγγραφής ως έμπορος προμηθειών μελλοντικής εκπλήρωσης.
Ως μέρος της επίλυση, η Kraken θα επενδύσει επιπλέον 100,000 $ σε ελέγχους συμμόρφωσης με τις κυρώσεις.
«Ακόμη και πριν εισέλθει σε αυτό το ψήφισμα, ο Kraken είχε λάβει μια σειρά από βήματα για να ενισχύσει τα μέτρα συμμόρφωσής μας. Αυτό περιλαμβάνει περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου, επέκταση της ομάδας συμμόρφωσής μας και ενίσχυση της εκπαίδευσης και της λογοδοσίας», είπε η Santori. «Με αυτά τα βελτιωμένα συστήματα σε ισχύ, είμαστε σε ισχυρότερη θέση να συνεχίσουμε την αποστολή μας να επιταχύνουμε την υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων, ώστε οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο να μπορούν να επιτύχουν οικονομική ελευθερία και συμπερίληψη».
Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα κρυπτογράφησης, λάβετε καθημερινές ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας.
Πηγή: https://decrypt.co/115785/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-iran-sanctions-violations