Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ένας Ρώσος υπήκοος που διαχειριζόταν μια ανταλλαγή κρυπτογράφησης που έγινε λιμάνι για τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες συνελήφθη.
Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν κολλήσει 40χρονο κάτοικο Κίνας Ανατόλι Λεγκοντίμοφ σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι η εγγεγραμμένη στο Χονγκ Κονγκ πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων του, Bitzlato, επεξεργάστηκε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε βρώμικα χρήματα.
Τρίτη βράδυ, πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών συλληφθεί Legkodymov στο Μαϊάμι.
Το DOJ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Bitzlato έχει τεθεί εκτός σύνδεσης στο πλαίσιο μιας «διεθνούς επιχείρησης επιβολής κρυπτονομισμάτων».
Η Lisa Monaco, η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας, περιέγραψε τη σύλληψη ως «μεγάλο πλήγμα για το κρυπτοεγκληματικό οικοσύστημα».
Βρώμικα χρήματα που ρέουν από το Crypto Exchange Bitzlato
Το DOJ ισχυρίστηκε ότι Μπιτζλάτο, είτε απευθείας είτε μέσω αγωγών τρίτων, αντάλλαξε περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα με χρήστες του Hydra Market, μιας σκοτεινής αγοράς για ναρκωτικά, πλαστές ταυτότητες και άλλα παράνομα αγαθά.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι γερμανικές αρχές επιβολής του νόμου ανέλαβαν δράση κατά της Hydra Market, με αποτέλεσμα να κλείσει τον Απρίλιο του περασμένου έτους.
Εικόνα: The Moscow Times
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα των ΗΠΑ Breon Peace:
«Τα ιδρύματα που εμπορεύονται κρυπτονομίσματα δεν είναι υπεράνω του νόμου και οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι πέρα από την εμβέλειά μας».
Οι προσωπικότητες που συμμετείχαν στην επιχείρηση, σύμφωνα με το Μονακό, συμμετείχαν σε μια «συντονισμένη εκστρατεία αναστάτωσης» που περιλάμβανε δραστηριότητες επιβολής του νόμου σε μια σειρά από ευρωπαϊκά έθνη και την κατάσχεση των δικτύων υπολογιστών του Bitzlato.
Το Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε διάταγμα που κατονομάζει τον Μπιτζλάτο ως «μείζονα ξεπλύματος παράνομου χρήματος ανησυχία» σε σχέση με τη ρωσική παράνομη χρηματοδότηση.
Το Bitzlato και οι πελάτες του στις ΗΠΑ
Ο Legkodymov κατηγορείται επίσης ότι εκτέλεσε συναλλαγές Bitzlato από το Μαϊάμι μεταξύ 2022 και φέτος, καθώς και ότι έλαβε αναφορές για «σημαντική κίνηση» στον ιστότοπό του από διευθύνσεις IP που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το DOJ, αυτό περιλαμβάνει περισσότερους από 250 εκατομμύρια επισκέπτες τον Ιούλιο του 2022.
Το Reuters ανέφερε ότι ο ιστότοπος του Bitzlato αντικαταστάθηκε την Τετάρτη με μια ειδοποίηση που ανέφερε ότι η υπηρεσία είχε απενεργοποιηθεί από τις γαλλικές αρχές.
Η Bitzlato ήταν μια ελάχιστα γνωστή εταιρεία κρυπτογράφησης πριν από τη δράση της Τετάρτης και έχει επεξεργαστεί περίπου 4.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές bitcoin από το 2018, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές.
Στο μεταξύ, οι ιδιοκτήτες του Bitzlato αποκάλυψαν μέσω Telegram ότι η ανταλλαγή είχε διακυβευτεί.
Ενημέρωσαν τους πελάτες ότι οι αναλήψεις ανεστάλησαν επ' αόριστον και ζήτησαν να σταματήσουν να στέλνουν νομίσματα στον ιστότοπο μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στα 924 εκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Διάγραμμα: TradingView.com
Την Τετάρτη, ο Legkodymov βρισκόταν υπό κράτηση και δεν ήταν γνωστό εάν είχε δικηγόρο που θα μπορούσε να μιλήσει εκ μέρους του.
Σύμφωνα με το DOJ, εάν καταδικαστεί για παράνομη επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών.
Η Chainalysis, μια startup ανάλυσης blockchain, αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ότι οι παράνομες μεταφορές κρυπτονομισμάτων έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των διευθύνσεων κρυπτογράφησης που έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
Επιλεγμένη εικόνα από τον Ronstik/Alamy
Πηγή: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/