Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Crypto Who Faked PayPal Partnership παραδέχεται την ενοχή του για απάτη 21 εκατομμυρίων δολαρίων

Ένα στέλεχος κρυπτονομισμάτων που συγκέντρωσε 21 εκατομμύρια δολάρια σε μια αρχική προσφορά νομισμάτων (ICO) το 2018 ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες απάτης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ανακοίνωσε Τη Δευτέρα, ο 54χρονος Διευθύνων Σύμβουλος του Titanium Blockchain Michael Alan Stollery παραπλάνησε τους επενδυτές με ψευδείς δηλώσεις να αγοράσουν "BARs" - το διακριτικό κρυπτονομίσματος που προσφέρεται από την προσφορά της Titanium (τα ICO είναι μια μορφή συγκέντρωσης κεφαλαίων που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις κρυπτογράφησης για άντληση κεφαλαίων).

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Stollery παραδέχτηκε ότι πλαστογραφούσε πτυχές των λευκών βίβλων της Titanium, οι οποίες διέκοψαν τον σκοπό του token, την υποκείμενη τεχνολογία, τη μοναδικότητα και την πιθανότητα επιστροφών. Δεν κατέγραψε το διακριτικό στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ούτε είχε έγκυρη εξαίρεση, ανέφερε το πρακτορείο. 

Το Titanium, το οποίο προωθήθηκε για την παροχή λύσεων υποδομής blockchain, σε αυτό λευκό χαρτί με όνομα υπηρεσίες όπως "Bring Your Own Cloud", "Monitoring as a Service", "Mining as a Service" και "Instant ICO Incubator".

«Όπως ο χάλυβας άλλαξε την οικοδομική βιομηχανία για πάντα, το Titanium θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή κατασκευής δικτύων», ισχυρίστηκε η εταιρεία.

Ο Stollery πιστεύεται επίσης ότι είχε τοποθετήσει ψευδείς μαρτυρίες στον ιστότοπο της εταιρείας και είπε ψέματα για τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων με την Federal Reserve και εταιρείες όπως η PayPal, η Verizon, η Boeing και η Walt Disney για να θεμελιώσει τη νομιμότητα.

Οι αρχές σημείωσαν ότι παραδέχτηκε επίσης ότι συνδύαζε κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από το ICO με προσωπικά του χρήματα και χρησιμοποίησε ένα μέρος για έξοδα όπως πληρωμές με πιστωτική κάρτα και λογαριασμούς για την συγκυριαρχία του στη Χαβάη.

Ο ιστότοπος Titanium βοηθά πλέον τα θύματα απάτης να ανακτήσουν κεφάλαια ICO

Ο Stollery, ο οποίος έχει οριστεί για ποινή στις 18 Νοεμβρίου, ομολόγησε την ενοχή του για μια κατηγορία απάτης σε τίτλους. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.

Η δήλωση ενοχής του έρχεται τέσσερα χρόνια αφότου η SEC έλαβε α δικαστική εντολή να σταματήσει το ICO της Titanium. Το δικαστήριο είχε επίσης εγκρίνει έκτακτη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και διόρισε τον δικηγόρο της Holland & Knight, Josias Dewey, ως παραλήπτη για να κρατήσει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Το Titanium είχε έδρα στο Sherman Oaks, με έδρα την Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον α δικαστικό έγγραφο. Η εταιρεία δείχνει τώρα πώς οι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν αξιώσεις για ανάκτηση κεφαλαίων. Από τις 28 Ιουνίου, η Titanium έχει λάβει περισσότερες από 1,000 υποβολές αξιώσεων.

Ο δικηγόρος του Stollery, Andrew Holmes, είπε στους Wall Street Journal ότι ο «μετανιωμένος» Διευθύνων Σύμβουλος ήθελε να διευθύνει νόμιμα την Titanium, αλλά η υπερπληθωρικότητα κατέστρεψε τα σχέδιά του. Πρόσθεσε ότι η πλειονότητα των κεφαλαίων που μετατράπηκαν σε κρυπτονομίσματα είναι στον παραλήπτη και ο Stollery θέλει οι επενδυτές να ανακτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε πρόσφατα άλλη μια κατηγορία που σχετίζεται με ένα σχέδιο απάτης κρυπτονομισμάτων. Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδρυτής της αδύναμης επιχείρησης κρυπτονομισμάτων «My Big Coin» καταδικάστηκε με την κατηγορία ότι συγκέντρωσε 6 εκατομμύρια δολάρια από μάρκετινγκ ενός δόλιου νομίσματος.

Ο Randall Crater, ο ιδρυτής, και οι συνεργάτες του ισχυρίστηκαν ότι το νόμισμα υποστηρίζεται από 300 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό, πετρέλαιο και άλλα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία.

Παρακολουθήστε το DAS, το αγαπημένο θεσμικό συνέδριο κρυπτογράφησης του κλάδου. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό NYC250 για να λάβετε έκπτωση 250 $ στα εισιτήρια (Διαθέσιμο μόνο αυτήν την εβδομάδα) .