Κινέζοι αξιωματούχοι αποκαλύπτουν ξέπλυμα χρήματος 1.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτογράφηση

• Η κινεζική κυβέρνηση μπόρεσε να κατασχέσει συνολικά 130 εκατομμύρια κινεζικά γιουάν.
• Η έρευνα ξεκίνησε όταν μια τοπική τράπεζα είδε μια δραματική αύξηση στις καταθέσεις.

Η κινεζική αστυνομία στην πόλη Tonglio της Μογγολίας ανακοίνωσε τη σύλληψη 63 ατόμων. Για τον ρόλο τους σε 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια cryptocurrency σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που χρησιμοποίησε το stablecoin Tether.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές επιβολής του νόμου. Η έρευνα ξεκίνησε όταν μια τοπική τράπεζα είδε μια δραματική αύξηση των καταθέσεων που ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια γιουάν. Εκκίνηση των διαδικασιών του ιδρύματος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά από πολλές επιδρομές, η κινεζική κυβέρνηση μπόρεσε να κατασχέσει συνολικά 130 εκατομμύρια κινεζικά γιουάν, ή περίπου 18.6 εκατομμύρια δολάρια.

Δραστηριότητες που ξεκίνησαν από συμμορία μετά την απαγόρευση του Crypto

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, οι απατεώνες στρατολόγησαν μέλη και ίδρυσαν την οργάνωση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Λόγω της αυστηρής καταστολής των κρυπτονομισμάτων από την Κίνα, αυτές οι συναλλαγές πιθανότατα έγιναν εκτός Κίνας. Η ομάδα θα πλήρωνε στα μέλη της μια περικοπή των κερδών. Φτιαγμένο με αλλαγή USDT πίσω στο κινεζικό γουάν μέσω νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τον Μάιο του 2021, τον ίδιο μήνα, μια πλήρης απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων θεσπίστηκε από την κινεζική κυβέρνηση, μαζί με πρόστιμα και ακόμη και ποινές φυλάκισης για Κινέζους που κρίθηκαν ένοχοι για χρήση κρυπτονομισμάτων, η συμμορία ξεκίνησε την παράνομη δραστηριότητά της.

Η αρχική αιτιολόγηση για την καταστολή ήταν η μείωση των εκπομπών άνθρακα. Ξεκίνησε η εισαγωγή του ψηφιακού γουάν της κινεζικής κυβέρνησης. Χώρες σε όλο τον κόσμο εργάζονται για τις δικές τους εκδόσεις του ψηφιακού δολαρίου και περιλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, την Κίνα και την Ιαπωνία.

Το Tonglio βρίσκεται στην Εσωτερική Μογγολία και τον Απρίλιο του 2021, το φθηνό ενεργειακό κόστος της περιοχής οδήγησε στο κλείσιμο των εργασιών εξόρυξης Bitcoin στην περιοχή. Πολλά απο Bitcoin ανθρακωρύχοι έφυγαν από την Κίνα και πήγαν κοντά Καζακστάν ή των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την καταστολή.