Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει υποστηρίξει ποτέ δραστηριότητες κρυπτογράφησης από την εμφάνιση της βιομηχανίας. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας έλαβε περαιτέρω μέτρα κατά της ψηφιακής βιομηχανίας και απαγόρευσε όλες τις τοπικές λειτουργίες ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού.
Από την απαγόρευση των κρυπτογράφησης στην Κίνα, η κυβέρνηση δεν σταμάτησε ποτέ να υπενθυμίζει ότι καμία ψηφιακή δραστηριότητα δεν μπορεί να ευδοκιμήσει στη χώρα.
Ωστόσο, οι κάτοικοι της Κίνας εξακολουθούν να ενδιαφέρονται πολύ για τα ψηφιακά στοιχεία, παρά την αρνητική στάση της κυβέρνησης. Έρευνα από Η Chainalysis ανέφερε ότι η Κίνα συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων 10 παγκόσμιων υψηλότερων υιοθέτησης κρυπτονομισμάτων. Επιπλέον, από πρόσφατες αναφορές, ορισμένες λειτουργίες κρυπτογράφησης εξακολουθούν να γίνονται υπόγεια χωρίς τη γνώση της κυβέρνησης.
Οι κινεζικές αρχές παγώνουν 42 εκατομμύρια δολάρια
A τοπικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης ανέφερε πρόσφατα τη σύλληψη 93 ατόμων που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με κρυπτογράφηση.
Σύμφωνα με την έκθεση, πράκτορες επιβολής του νόμου στην πόλη Hengyang ανακάλυψαν μια εγκληματική ομάδα που ξέπλυνε 40 δισεκατομμύρια γιουάν χρησιμοποιώντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Το παράνομο κεφάλαιο είναι περίπου 5.6 δισεκατομμύρια δολάρια εάν μετατραπεί σε δολάριο ΗΠΑ.
Η αστυνομία έκανε έφοδο σε δέκα τοποθεσίες, συνέλαβε 93 υπόπτους και κατέσχεσε περισσότερες από 100 ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, οι αρχές πάγωσαν περίπου 42 εκατομμύρια δολάρια σε μια παράνομη επιχείρηση με την ονομασία Hundred-day Action.
Στην έκθεση, συμμορίες της Hundred-day Action φέρεται να αγόρασαν κρυπτονομίσματα με παράνομα κεφάλαια και τα μετέτρεψαν σε USD για κέρδη. Η κινεζική αστυνομία ισχυρίστηκε ότι η πηγή των κεφαλαίων είναι τηλεπικοινωνιακές απάτες και τζόγος.
Τους τελευταίους μήνες, οι κινεζικές αρχές έχουν κυνηγήσει και τερματίσει πολλές παρόμοιες επιχειρήσεις και συνέλαβαν πολλά άτομα.
Η κινεζική δημόσια ασφάλεια διερευνά συστήματα κρυπτοπυραμίδων
Τον Ιούνιο του 2021, η αστυνομία συνέλαβε περίπου 1,100 άτομα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνουν κεφάλαια από τηλεπικοινωνιακή απάτη. Επιπλέον, 170 εγκληματικές ομάδες που συνδέονται με το σύστημα τερματίστηκαν.
Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας είπε ότι ήταν ο πέμπτος γύρος έρευνας που στοχεύει σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση.
Το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας Yangpu και Shanghai διερεύνησε ορισμένα πυραμιδικά συστήματα που φέρεται να λειτουργούσαν με ψηφιακά στοιχεία τον Μάρτιο του 2022. Μετά τις έρευνες, τερμάτισαν ένα διαδικτυακό πρόγραμμα που εξαπάτησε 16 εκατομμύρια δολάρια από τους επενδυτές.
Η αστυνομία είπε ότι η επιχείρηση ήταν το πρώτο σύστημα πυραμίδας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έσπασε στην ιστορία της Σαγκάης. Οι αρχές συμβούλεψαν το κοινό να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη των κινδύνων και να καταπολεμήσει τα συστήματα πυραμίδας.
Επίσης, το Τμήμα Δημόσιας Οικονομικής Έρευνας της Σαγκάης δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εντοπίζει οικονομικά εγκλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών.
Από την πλευρά της, η κινεζική κυβέρνηση συνέχισε να ρίχνει σφαίρες στη βιομηχανία ψηφιακών νομισμάτων. Η κυβέρνηση μπλόκαρε τους λογαριασμούς Weibo πολλών επηρεαστών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευσε τις δραστηριότητες εξόρυξης Bitcoin στη χώρα.
Οι ενέργειες αυτών των κυβερνήσεων κατά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων προκάλεσαν τις τράπεζες να παγώσουν τις κάρτες που συνδέονται με συναλλαγές. Επιπλέον, δράση της κινεζικής κυβέρνησης το 2020 σύμφωνα με πληροφορίες επηρέασε το 74% των εξορύξεων Bitcoin στη χώρα.
Προτεινόμενη εικόνα από Pexels, Διαγράμματα από το TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/