Η CFTC χρεώνει κατοίκους του Ιλινόις και του Όρεγκον στο υποτιθέμενο πρόγραμμα Crypto Ponzi αξίας 44,000,000 $

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Εμπορευμάτων Futures (CTFC) ανακοινώνει κατηγορίες εναντίον δύο κατοίκων των ΗΠΑ που ισχυρίζονται ότι ήταν πίσω από ένα σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου, το CTFC έχει καταθέσει αγωγή κατά του Sam Ikkurty από το Πόρτλαντ του Όρεγκον και του Ravishankar Avadhaman από την Aurora του Ιλινόις για τον υποτιθέμενο εγκέφαλο ενός δόλιου επενδυτικού προγράμματος 44 εκατομμυρίων δολαρίων με επίκεντρο τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η Ikkurty's Jafia LLC κατονομάστηκε επίσης ως κατηγορούμενη στην υπόθεση.

«Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2021, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν έναν ιστότοπο, βίντεο YouTube και άλλα μέσα για να ζητήσουν περισσότερα από 44 εκατομμύρια δολάρια από τουλάχιστον 170 συμμετέχοντες για αγορά, κατοχή και εμπορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, εμπορευμάτων, παραγώγων, ανταλλαγών και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων.

Η καταγγελία ισχυρίζεται περαιτέρω ότι αντί να επενδύσουν τα συγκεντρωτικά κεφάλαια των συμμετεχόντων όπως εκπροσωπούνται, οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν τα κεφάλαια των συμμετεχόντων μοιράζοντάς τα σε άλλους συμμετέχοντες, με τρόπο παρόμοιο με ένα σύστημα Ponzi».

Το CTFC ισχυρίζεται επίσης ότι το ζευγάρι μετέφερε τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω του συστήματος σε λογαριασμούς που ελέγχουν.

«Οι κατηγορούμενοι μετέφεραν επίσης εκατομμύρια δολάρια σε μια υπεράκτια οντότητα που, με τη σειρά της, μπορεί να έχει μεταφέρει κεφάλαια σε ξένο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων. Κανένα από αυτά τα κεφάλαια δεν επιστράφηκε στην πισίνα».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η ρυθμιστική αρχή ζητά αποζημίωση για όσους απατήθηκαν, την επιστροφή των παράνομα αποκτηθέντων κεφαλαίων και αμετάκλητες απαγορεύσεις για τους κατηγορούμενους.

«Στη συνεχιζόμενη δίκη του, η CFTC επιδιώκει αποζημίωση σε εξαπατημένους επενδυτές, απαλλαγή από παράνομα κέρδη, αστικές νομισματικές κυρώσεις, μόνιμες απαγορεύσεις διαπραγμάτευσης και εγγραφής και μόνιμη διαταγή για περαιτέρω παραβιάσεις του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων (CEA) και των κανονισμών CFTC. ”

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

 
Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων

 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector