Τις προηγούμενες εβδομάδες, οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν καταδικάσει το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα γενικά, και οι παράξενες καταγγελίες τους γίνονται όλο και πιο εξωφρενικές.
Οι Financial Times γνωστοποιούνται την Πέμπτη ότι η Ashley Alder, η οποία πρόκειται να επιβλέπει την Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι η τελευταία που κάνει έναν από αυτούς τους παράλογους ισχυρισμούς.
Στις 14 Δεκεμβρίου, ο εισερχόμενος επικεφαλής της FCA άσκησε έντονη κριτική στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, ενημερώνοντας τους νομοθέτες ότι οι πλατφόρμες ψηφιακών νομισμάτων «διευκόλυναν το ξέπλυμα χρήματος σε κλίμακα» και «σκόπιμα» προστατεύουν τις πράξεις τους από επιθεώρηση.
Οι αγορές κρυπτονομισμάτων επιστρέφουν στο κατακόκκινο καθώς μια ακόμη εβδομάδα πλησιάζει στο τέλος της. Με τόση αρνητικότητα που πηγάζει από τον χώρο των κρυπτογράφησης – πτωχεύσεις, απάτες και παράνομη διακίνηση χρημάτων – δεν είναι περίεργο που ο βρετανικός χρηματοοικονομικός ρυθμιστικός φορέας αρχίζει να σφίγγει τον κλοιό στις ρυθμίσεις.
Ο Alder, ο οποίος επί του παρόντος υπηρετεί ως διευθυντής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ, επέστησε ιδιαίτερη προσοχή στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης FTX, το οποίο κήρυξε πτώχευση τον περασμένο μήνα μετά από μια εισροή αναλήψεων πελατών που προκάλεσε τον απροσδόκητο χαμό του.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Sam Bankman-Fried κρατείται επί του παρόντος στις Μπαχάμες, αφού οι αρχές του αρνήθηκαν την καταβολή εγγύησης.
Εικόνα: Insurance Insider
Crypto Mass Exodus λόγω FCA Whip
Η FCA ήταν εξαιρετικά άκαμπτη με τις άδειες λειτουργίας της, αρνούμενη το 80% των εταιρειών που επιδιώκουν να κάνουν παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό έχει προκαλέσει μια μετανάστευση εταιρειών τεχνολογίας σε πιο φιλικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, ανέφεραν οι Times.
Ο Alder είπε:
«Μέχρι σήμερα, η εμπειρία μας με τις πλατφόρμες κρυπτογράφησης, είτε FTX είτε άλλες, έχει δείξει ότι είναι σκόπιμα υπεκφυγές, είναι μια μέθοδος με την οποία το ξέπλυμα χρήματος συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό».
Η FCA, η οποία δυσκολεύτηκε να συμβαδίσει με το καθημερινό της έργο, βρίσκεται στη μέση μιας ατζέντας μεταρρυθμίσεων που ο διευθύνων σύμβουλος Nikhil Rathi δήλωσε ότι θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα.
Ο εισερχόμενος επικεφαλής της FCA Ashley Alder. Εικόνα: Anthony Kwan/Bloomberg
Ο Alder δήλωσε ότι το ψηφιακό νόμισμα πρέπει να εποπτεύεται κατάλληλα για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων και διφορούμενη ταξινόμηση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.
Μόλις η κυβέρνησή του αναλάβει καθήκοντα τον Φεβρουάριο του 2023, ο εισερχόμενος επικεφαλής της FCA επεσήμανε ότι οι εταιρείες που επιδιώκουν να διεξάγουν δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες.
Τα προηγούμενα έξι χρόνια, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία για την Ποινική Δικαιοσύνη αναφερθεί σχεδόν 3,000 περιπτώσεις διακρατικού ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η δυσμενής θέση του Alder απέναντι στο ψηφιακό νόμισμα συμπίπτει με τις προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου να γίνει ένα παγκόσμιο hotspot κρυπτογράφησης.
Συνολικό κεφάλαιο της αγοράς Crypto στα 786 δισεκατομμύρια δολάρια | Διάγραμμα: TradingView.com
The Clandestine Movement Of Dirty Money
Πρόσφατα, ο πρωθυπουργός Rishi Σουνάκ αποκάλυψε σχέδια για φορολογική ελάφρυνση στους διαχειριστές επενδύσεων κρυπτογράφησης.
Εν τω μεταξύ, το παγκόσμιο μέγεθος του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί λόγω της κρυφής του πτυχής, αν και εκτιμάται ότι είναι σημαντικό.
Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα πιστεύει ότι μέχρι και το 5% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ή έως και 1.87 τρισεκατομμύρια ευρώ, ξεπλένεται ετησίως.
Αλυσίδα ημερομηνία δείχνει ότι περίπου το 0.05% όλων των συναλλαγών κρυπτογράφησης το 2021 συνδέονταν με ξέπλυμα χρήματος.
Πηγή: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/