Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας κατέστρεψε συμμορία κρυπτοξέπλυμα

Η ομοσπονδιακή αστυνομία στη Βραζιλία συνέλαβε μια εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για χρήση κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομη εξόρυξη χρυσού.

Στο πλαίσιο της Επιχείρησης Απληστία, εκδόθηκαν περίπου 60 εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης και η αστυνομία συνέλαβε τελικά πέντε άτομα. Η επιχείρηση είχε συνδεθεί με εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης που ξέπλυναν χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού στην πολιτεία Rondonia της βόρειας Βραζιλίας τουλάχιστον από το 2012.

Με βάση μια τραπεζική ανάλυση, η ομοσπονδιακή αστυνομία εκτιμά ότι πάνω από 16 δισεκατομμύρια ρεάλ (3 δισεκατομμύρια δολάρια) διακινήθηκαν μέσω των τραπεζικών λογαριασμών του ομίλου μεταξύ 2019 και 2021.

Μεταξύ των μεθόδων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η εγκληματική οργάνωση αντάλλασσε χρήματα κυρίως με τη χρήση του δικού της κρυπτονομίσματος, το οποίο δημιουργήθηκε από μια από τις εταιρείες κέλυφος του ομίλου.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία λέει ότι εταιρεία εξόρυξης ανήκε σε συμμορία

Σύμφωνα με αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε για να «δικαιολογήσει τα ποσά που προέκυψαν από την παράνομη εξόρυξη χρυσού… σαν να ήταν επενδύσεις τρίτων που ενδιαφέρονται να λάβουν μερίσματα».

Η ομάδα διαπιστώθηκε επίσης ότι κατέχει μια εταιρεία εξόρυξης που, χρησιμοποιώντας άκυρες περιβαλλοντικές άδειες, ξέπλενε χρυσό που εξορύσσονταν από άλλα παράνομα ορυχεία στο βόρειο τμήμα της χώρας, πρόσθεσε η αστυνομία.

Πέρυσι, η Câmara dos Deputados της Βραζιλίας (Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων) ενέκρινε ένα νομοσχέδιο για την πάταξη των εγκλημάτων κρυπτονομισμάτων, εστιάζοντας ειδικά σε άτομα ή ομάδες που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για ξέπλυμα χρημάτων στη Βραζιλία. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ποινές για ξέπλυμα χρήματος αυξάνονται από 33% σε 66%. Η ποινή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι σήμερα από τρία έως δέκα χρόνια μαζί με το πρόστιμο.

Η ενημέρωση επέκτεινε επίσης τις πιθανές ποινές φυλάκισης που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι παραβάτες, αυξάνοντας από τρία σε 10 χρόνια σε.

Το νομοσχέδιο περιγράφει τι είναι ένα εικονικό περιουσιακό στοιχείο, προσδιορίζοντάς το ως «εικονικό περιουσιακό στοιχείο ως η ψηφιακή αναπαράσταση της αξίας που μπορεί να διαπραγματευτεί ή να μεταφερθεί με ηλεκτρονικά μέσα και να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση πληρωμών ή για επενδυτικούς σκοπούς».

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.