Καταργήθηκε η εταιρεία κρυπτογράφησης Bitzlato

Ως μέρος των μέτρων επιβολής που ελήφθησαν κατά της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Bitzlato, ο Οργανισμός Συνεργασίας για την Επιβολή του Νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά γνωστός ως Europol, δήλωσε ότι οι αρχές έχουν αναλάβει την φύλαξη πορτοφολιών bitcoin που περιέχουν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 19 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Europol δήλωσε στις 23 Ιανουαρίου ότι περίπου το 46% των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν μέσω Bitzlato συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, αυτό ισοδυναμούσε με 1 δισεκατομμύριο ευρώ, που ισοδυναμεί με 1.09 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε η κυβερνητική υπηρεσία, ο Bitzlato είχε στην κατοχή του κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 2.1 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως Bitcoin (BTC), Dash (DASH) και Dogecoin (DOGE), η πλειονότητα των οποίων ήταν μετατράπηκε σε ρωσικά ρούβλια.

Σύμφωνα με την Europol, παρά το γεγονός ότι η μετατροπή περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης σε νόμισμα fiat δεν είναι αντίθετη με το νόμο, οι έρευνες στους χειριστές κυβερνοεγκληματιών έδειξαν ότι τεράστιες ποσότητες παράνομων περιουσιακών στοιχείων περνούσαν μέσω του ιστότοπου. «Το μεγαλύτερο μέρος των ύποπτων συναλλαγών συνδέεται με εταιρείες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC). Άλλες αμφισβητούμενες συναλλαγές συνδέονται με απάτες στον κυβερνοχώρο, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, κακόβουλο λογισμικό και περιεχόμενο που απεικονίζει την κακοποίηση παιδιών».

Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφεραν στις 18 Ιανουαρίου ότι είχαν συλλάβει τον Anatoly Legkodymov, τον δημιουργό του Bitzlato, στην πολιτεία της Φλόριντα στο πλαίσιο των προσπαθειών τους από μια ομάδα επιβολής του νόμου που εστιάζει στα κρυπτονομίσματα.

Η Europol πρόσθεσε ότι η επιχείρηση, η οποία περιλάμβανε υποστήριξη από φορείς στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ολλανδία, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων άλλων ατόμων που συνδέονται με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Ένα από αυτά τα άτομα συνελήφθη στην Κύπρο και τα άλλα τρία στην Ισπανία.

Εκτός από τις συλλήψεις, η Europol ισχυρίστηκε ότι οι ερευνητές είχαν κατασχέσει πορτοφόλια αξίας περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ, που ισοδυναμούν με περίπου 19.5 εκατομμύρια δολάρια, και μπλόκαραν περισσότερους από 100 λογαριασμούς σε άλλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, τα οποία έλεγχαν συνολικά 50 εκατομμύρια ευρώ.

Οι διακομιστές του Bitzlato υποτίθεται ότι ήταν μια «μείζονα ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος» που συνδέθηκε με τη ρωσική εγκληματική χρηματοδότηση, και οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσχεσής τους.

Μετά τη σύλληψή του στις 18 Ιανουαρίου, ο Legkodymov φέρεται να οδηγήθηκε ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα για να παραπεμφθεί.

Υπάρχει έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τις πιθανές κατηγορίες, εάν υπάρχουν, που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι συνεργάτες του στο Bitzlato στην Ευρώπη.