Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δευτέρας από Reuters, οι εγκληματίες ξεπλύθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μεταξύ 2017 και 2021 με τη βοήθεια του Binance, του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο από άποψη όγκου συναλλαγών.
Το Binance χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα κρυπτογράφησης αξίας 2.35 δισεκατομμυρίων δολαρίων: Αναφορά Reuters
Reuters συνεργάστηκε με τις εταιρείες ανάλυσης blockchain Crystal Blockchain και Chainalysis για τον εντοπισμό παράνομων κεφαλαίων από τα πορτοφόλια στην Binance. Η εφημερίδα μίλησε επίσης με αξιωματούχους επιβολής του νόμου και εξέτασε δικαστικά έγγραφα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι κακοί ηθοποιοί χρησιμοποίησαν την Binance για να ξεπλύνουν τα παράνομα κεφάλαιά τους.
Όπως ανά Reuters, το βορειοκορεατικό συνδικάτο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο Lazarus χρησιμοποίησε το Binance για να ξεπλύνει τουλάχιστον 5.4 εκατομμύρια δολάρια που είχαν κλαπεί από το Eterbase, ένα λιγότερο γνωστό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στη Σλοβακία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν μια σειρά από ανώνυμους λογαριασμούς, επομένως η Binance δεν γνώριζε τις εγκληματικές συναλλαγές. Η Eterbase έκλεισε αργότερα τις πόρτες της και κήρυξε πτώχευση.
Reuters υπογραμμίζει επίσης ότι ο ρωσικός ιστότοπος darknet Hydra χρησιμοποίησε το Binance για το πρόγραμμά του με έγχυση ναρκωτικών 780 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναρτήσεις που αξιολογήθηκαν από το δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης από την Hydra υποδεικνύουν ότι η Binance ήταν το ιδανικό μέρος για την επεξεργασία πληρωμών λόγω των λίγων πληροφοριών που απαιτούνται για τη δημιουργία λογαριασμού.
Συνολικά, Reuters εκτίμησε ότι η Binance διεκπεραίωσε συναλλαγές αξίας 2.35 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσαν μολυσμένα κρυπτονομίσματα την περίοδο μεταξύ 2017 και 2021.
Οι αρχές των ΗΠΑ ανακάλυψαν νωρίτερα αυτό το έτος ότι η υπό κρατική χορηγία ομάδα Lazarus ήταν επίσης υπεύθυνη για το Η ληστεία 625 εκατομμυρίων δολαρίων διεξήχθη στην πλευρική αλυσίδα Ethereum της Sky Mavis, Ronin. Η Binance κατάφερε να ανακτήσει ένα μικρό μέρος αυτών των κεφαλαίων στα τέλη Απριλίου.
Η Binance αρνείται αξιώσεις για ξέπλυμα κρυπτογράφησης
Ωστόσο, η Binance έχει διαψεύσει έντονα Ρόιτερς υπολογισμοί.
Ο Chief Communications Officer της ανταλλαγής Patrick Hillmann είπε ότι τα στοιχεία ήταν "ανακριβή και υπερβολικά". Αν και δεν πρόσφερε τους υπολογισμούς της Binance για τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν, είπε ότι η εταιρεία εργαζόταν για να δημιουργήσει «την πιο εξελιγμένη ομάδα εγκληματολογίας στον κυβερνοχώρο στον πλανήτη» που θα «βελτίωνε περαιτέρω την ικανότητά μας να εντοπίζουμε παράνομη δραστηριότητα κρυπτογράφησης στην πλατφόρμα μας .»
Ο Hillmann δήλωσε επίσης ότι η Binance χρησιμοποιεί εργαλεία παρακολούθησης συναλλαγών και αξιολόγησης κινδύνου για να βεβαιωθεί ότι τυχόν παράνομα αποκτηθείσα κρυπτογράφηση ανακτάται εγκαίρως και επιστρέφεται στους νόμιμους κατόχους.
Η Binance υποστηρίζει ότι έχει μερικές από τις πιο αυστηρές πολιτικές κατά του ξεπλύματος χρήματος στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Ο Hillmann σημείωσε περαιτέρω ότι το παγκόσμιο χρηματιστήριο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου για την εκρίζωση εγκληματικών συνδικάτων που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση.
Ένας εκπρόσωπος της Binance έσπευσε επίσης να επικρίνει την καυστική ενέργεια Reuters έκθεση, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα «θλιβερά παραπληροφορημένο άρθρο που χρησιμοποιεί ξεπερασμένες πληροφορίες από το 2019 και μη επαληθευμένες προσωπικές βεβαιώσεις».
Πηγή: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/