Περισσότεροι από έξι κυβερνητικοί ρυθμιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ SEC, CFTC, DOJ, Καλιφόρνια και άλλων δημοτικών κυβερνήσεων στις ΗΠΑ, τις Μπαχάμες και την Ιαπωνική Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, έχουν δηλώσει ότι εξετάζουν περιστατικά FTX.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες παγώνει τα περιουσιακά στοιχεία της FTX
Σύμφωνα με δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες στις Πέμπτη, η επιλογή να παγώσει το FTX Digital Markets ήταν «Η λογική πορεία δράσης» για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και τη σταθεροποίηση της επιχείρησης. Ο διορισμός δικηγόρου ως προσωρινού εκκαθαριστή είναι το πρώτο στάδιο για να καθοριστεί εάν μια εταιρεία πρέπει να εκκαθαριστεί.
Σύμφωνα με τον John KF Delaney, εμπορικό δικηγόρο στις Μπαχάμες, «Η εκκαθάριση είναι αυτό που ονομάζετε χρεοκοπία στις Ηνωμένες Πολιτείες». Αν ένα «Αίτηση εκκαθάρισης» χορηγείται, ο προσωρινός εκκαθαριστής μπορεί να οριστεί αργότερα ως μόνιμος εκκαθαριστής.
Σε απάντηση στα αυξανόμενα σήματα άγχους στην αυτοκρατορία του Bankman-ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Fried, οι αρχές προσπάθησαν αρχικά να κλείσουν τμήματα του FTX. Εργαζόμενοι σε διαφορετική τοπική ανταλλαγή, FTX ΗΠΑ, πέρασαν την ημέρα στις ΗΠΑ προσπαθώντας να συγκεντρώσουν χρήματα αφού ενημερώθηκαν ότι μπορεί να μην πληρωθούν για λίγο.
Το Alameda Research κλείνει
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο μεγιστάνας των επιχειρήσεων το είπε Alameda Η Research, η εμπορική εταιρεία στο κέντρο του τεράστιου δικτύου εταιρειών του, θα έκλεινε. Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την κατάσταση, ο Bankman-Fried βρίσκεται επίσης υπό έρευνα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών.
Ο γενικός σύμβουλος της FTX US, Ryne Miller, δήλωσε σε εσωτερική επιστολή προς το προσωπικό ότι η εταιρεία «Φαίνεται έτοιμο να κάνει μισθοδοσία τουλάχιστον στον επόμενο κύκλο». «Οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις ανάλογα με τις συγκεκριμένες καταστάσεις τους στα ακόλουθα βήματα.» η δήλωση διαβάζει.
Ο Μίλερ ισχυρίστηκε ότι οι ιδρυτές δεν του έδωσαν πολλές συγκεκριμένες λεπτομέρειες και ότι εργάζεται για να «διατηρηθεί ό,τι μπορεί να διατηρηθεί στο FTX US».
Οι εκπρόσωποι του FTX.com και του Bankman-Fried δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την κατάσταση στις Μπαχάμες.
Η διαβεβαίωση του Bankman-Fried
Σε tweet που αναρτήθηκε την Πέμπτη, Bankman–Fried υποστήριξε ότι τα ζητήματα που επηρεάζουν την FTX International δεν είχαν «καμία απολύτως οικονομική επίπτωση» στην FTX US και ότι ήταν «100% ρευστή». Μια προειδοποίηση από τον ιστότοπο αναφέρει ότι οι συναλλαγές στο FTX US ενδέχεται να τελειώσουν σε λίγες ημέρες και συμβουλεύει τους πελάτες να κλείσουν τυχόν ανοιχτές θέσεις. Οι επιστροφές χρημάτων θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές, ανέφερε.
Ένα μέλος της ιδρυτικής ομάδας φέρεται να αφαίρεσε το μήνυμα του Μίλερ αφού διανεμήθηκε σε συναδέλφους σε ένα κανάλι Slack, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.
Ήταν μια τρελή εβδομάδα για την FTX καθώς ο Bankman-Fried, που στο παρελθόν ήταν μεταξύ των πλουσιότερων και δημοφιλέστερων φυσιογνωμιών στον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, προσπάθησε να κλείσει ένα χάσμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που πυροδότησε ρυθμιστικές έρευνες και προκάλεσε πανικό σε όλες τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Το μέλλον της εταιρείας είναι αβέβαιο μετά από μια βραχύβια ανακοίνωση ότι η FTX.com είχε καταλήξει σε συμφωνία για εξαγορά από έναν αντίπαλο.
Πολλοί έμποροι εξέφρασαν την ανησυχία τους για την απώλεια των επενδύσεών τους στο φιάσκο και οι επενδυτές ανησυχούσαν περισσότερο για τα αλληλεπικαλυπτόμενα συμφέροντα των επιχειρήσεων του Bankman-various Fried.
Η ρυθμιστική αρχή των Μπαχάμες είπε, «Η επιτροπή γνωρίζει τους δημόσιους ισχυρισμούς που ισχυρίζονται ότι τα χρήματα των πελατών χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα, κακοδιαχειρίστηκαν και μεταφέρθηκαν στην Alameda Research». Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιτροπής, οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις θα ήταν αντίθετες με τη συνήθη διακυβέρνηση, χωρίς την έγκριση του πελάτη, και ενδεχομένως παράνομες.
Σύμφωνα με τον εμπορικό δικηγόρο Delaney, η υπηρεσία μπορεί να καταλάβει τον έλεγχο της FTX διορίζοντας έναν εκκαθαριστή. Σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι η υποψηφιότητα, η οποία χρειάζεται δικαστική άδεια, είναι απλώς ένας τρόπος απομάκρυνσης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
Η θυγατρική της FTX Trading στις Μπαχάμες που διαχειρίζεται το FTX.com ονομάζεται FTX Digital Markets. Σύμφωνα με δήλωση του προηγούμενου έτους, η μονάδα βοηθά τις συνδεδεμένες εταιρείες να παρέχουν στους καταναλωτές παράγωγα, δικαιώματα προαίρεσης και άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Το χρηματιστήριο, το οποίο έχει την έδρα του στις Μπαχάμες, είναι μια ξεχωριστή επιχειρηματική οντότητα από την FTX US.
Δύο άτομα με άμεση γνώση της κατάστασης που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους επειδή οι συζητήσεις ήταν ιδιωτικές είπαν ότι οι υπάλληλοι της FTX στις ΗΠΑ μιλούν για πώληση ορισμένων πτυχών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων κάποιων περιουσιακών στοιχείων που συγκέντρωσε η Bankman-Fried κατά τη διάρκεια ενός σαρωτικού ξεφαντώματος εξαγορών σε ολόκληρο τον κλάδο.
Ένα από τα άτομα δήλωσε ότι αυτοί οι υπάλληλοι, συχνά χωρίς τη συμμετοχή του Bankman, ο Fried, παρουσιάζουν περιουσιακά στοιχεία όπως η πλατφόρμα εκκαθάρισης αποθεμάτων Embed και τα δικαιώματα ονομασίας σε μια αρένα του Μαϊάμι.
Την Πέμπτη, η FTX US ενημέρωσε τους πελάτες να κλείσουν τυχόν ανοιχτές συμμετοχές, επειδή οι συναλλαγές ενδέχεται να ανασταλούν τις επόμενες ημέρες.
Πηγή: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/