Συλλήψεις σε σχέση με τρεις υποθέσεις απάτης κρυπτογράφησης

Αρκετά άτομα έχουν συλληφθεί με κατηγορίες που αφορούν τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις απάτης κρυπτογράφησης, μία από τις οποίες μπορεί να αφορούσε τη μεγαλύτερη απάτη με μη ανταλλάξιμα διακριτικά (NFT) μέχρι σήμερα. Έως και 130 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά κεφάλαια είναι πιθανό να έχουν κλαπεί.

Γιατί η απάτη κρυπτογράφησης είναι τόσο συχνή;

Ένα από τα άτομα που κατηγορούνται για απάτη κρυπτογράφησης περιλαμβάνει την 26χρονη Le Anh Tuan από το Βιετνάμ. Κατηγορήθηκε στην Καλιφόρνια με μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σχετικά με αυτό που ονομάζεται σύστημα Baller Ape Club, το οποίο μπορεί να περιλάμβανε μια σειρά από ψεύτικα NFT.

Οι μάρκες Baller Ape Club φαίνεται να αποτελούν μέρος ενός κλασικού χαλιού. Το σενάριο γίνεται μάλλον συνηθισμένο και περιλαμβάνει ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων που αναπτύσσουν ένα νέο έργο ή υπηρεσία ψηφιακού νομίσματος στην οποία μπορούν να επενδύσουν άλλοι. Το εν λόγω έργο κυμαίνεται από μερικά σεντς σε πολλά δολάρια σε διάστημα λίγων ημερών. και φαίνεται σαν να παίρνει βαριά πρόσφυση.

Ωστόσο, καθώς τα πράγματα ξεκινούν, οι δημιουργοί βγάζουν το χαλί από κάτω από το έργο και τρέχουν με τα κεφάλαια που οι πρώτοι επενδυτές έχουν ρίξει σε αυτό. Ξεφεύγουν με τα λεφτά και επιδίδονται σε πολυτελή τρόπο ζωής σε κάποια ξένη χώρα, ενώ όσοι βάζουν τα σκληρά κερδισμένα δολάρια τους στα μάρκα καταλήγουν με συντριμμένους εγωισμούς και άδειες τσέπες.

Την ώρα του Τύπου, ο Τουάν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 40 ετών. Μια ξεχωριστή περίπτωση αφορά μια εταιρεία γνωστή ως Titanium Blockchain Infrastructure Services. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας – ο 54χρονος Michael Alan Stollery από τη Reseda της Καλιφόρνια – κατηγορείται για μια κατηγορία απάτης σε τίτλους που σχετίζονται με την πρόσφατη αρχική προσφορά νομισμάτων της επιχείρησης (ICO).

Πιστεύεται ότι ο Stollery είπε ψέματα στους επενδυτές σχετικά με το πού θα τοποθετηθούν τα χρήματα και για τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόταν η επιχείρηση. Ο Stollery δήλωσε ότι η εταιρεία του είχε σχέσεις με την Apple, τη Disney και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια. Πιστεύεται ότι μέχρι και 21 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια αφαιρέθηκαν από εμπόρους και ο Stollery αντιμετωπίζει τώρα 20 χρόνια φυλάκιση.

Μια τρίτη υπόθεση αφορά έναν άνδρα ονόματι David Saffron – 49 ετών και από το Λας Βέγκας της Νεβάδα – που κατηγορείται στην Καλιφόρνια για απάτη μέσω συρμού και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, αφού ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε την κρυπτογραφική πλατφόρμα του Circle Society για να συγκεντρώσει έως και 12 δολάρια εκατομμύρια από επενδυτές για να ανταλλάξουν δυνητικά τα χρήματά τους σε αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης και εμπορευμάτων. Ο Ryan L. Korner – ειδικός πράκτορας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS) – λέει ότι τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν αντ' αυτού για να ακολουθήσουν έναν πλούσιο τρόπο ζωής.

Χρήση των χρημάτων για προσωπικούς λόγους

Σχολίασε:

Ο κ. Saffron εκτελούσε ένα παράνομο σχέδιο Ponzi για να εξαπατήσει θύματα επενδυτές και χρησιμοποιούσε τα κεφάλαια για δικό του προσωπικό όφελος.

Ετικέτες: κρυπτο, David Saffron, απάτη