Τα πορτοφόλια Alameda διοχετεύουν πάνω από 1.7 εκατομμύρια $ μέσω μείκτη κρυπτογράφησης κατά τη διάρκεια της νύχτας

30 πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με την Alameda Research, τη χρεοκοπημένη αδελφή εταιρεία του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, άρχισαν να δραστηριοποιούνται στις 28 Δεκεμβρίου μετά από τέσσερις εβδομάδες αδράνειας. Αυτά τα πορτοφόλια αντάλλαξαν και συνδύασαν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας άνω των 1.7 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω διαφόρων υπηρεσιών μίξης κρυπτογράφησης.

Οι μείκτες κρυπτογράφησης χρησιμοποιούνται συχνά από εκμεταλλευτές της αγοράς και εγκληματίες για να κρύψουν τη διαδρομή συναλλαγής, έτσι ώστε τα κεφάλαια να μην μπορούν να εντοπιστούν στην αρχική πηγή.

Όπως ανέφερε η Cointelegraph στις 28 Δεκεμβρίου, η ξαφνική μετακίνηση κεφαλαίων από πορτοφόλια Alameda λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση του Sam Bankman Fried με εγγύηση, δημιούργησε υποψίες σε όλη την κοινότητα κρυπτογράφησης. Σχεδόν 24 ώρες αργότερα, φαίνεται ότι ο ένοχος πίσω από αυτές τις μεταφορές κεφαλαίων χρησιμοποίησε εκτεταμένο σχεδιασμό για να κρύψει τις διαδρομές συναλλαγών.

Σύμφωνα με σε δεδομένα που κοινοποιήθηκαν από την κρυπτοδικαστική ομάδα Arkham, η πρώτη μεταφορά κεφαλαίων ξεκίνησε με πολλαπλές διευθύνσεις Alameda που ανταλλάσσουν διακριτικά για Ether (ETH) / Tether (USDT), στέλνοντάς τα σε μίκτες κρυπτογράφησης. Οι περισσότερες από αυτές τις μεταφορές παρακολουθήθηκαν σε δύο κύρια πορτοφόλια ξεκινώντας με το 0xe5D και το 0x971.

Κίνηση κεφαλαίων από το πορτοφόλι Alameda Πηγή: Arkham

Τα διακριτικά από το πορτοφόλι Alameda στάλθηκαν πρώτα σε μια διεύθυνση που ξεκινούσε με 0x738 και στη συνέχεια σε μια διεύθυνση 0x64e. Αυτό το πορτοφόλι 0x64e στη συνέχεια χωρίζει το ETH και το στέλνει σε μικρότερα πορτοφόλια, σε μεγέθη γενικά 200,000 $ και 50,000 $. Μετά από αυτό, στάλθηκε σε μίκτες όπως το Fixedfloat και το ChangeNOW.

Μετακίνηση του ανταλλάγματος ETH σε μικρότερα πορτοφόλια Πηγή: Arkham

Ένα άλλο πορτοφόλι χρησιμοποιήθηκε για την ανταλλαγή με stablecoins, όπου τα περιουσιακά στοιχεία του πορτοφολιού ανταλλάχθηκαν αρχικά σε USDT και στη συνέχεια στάλθηκαν στο Fixedfloat. Συνολικά 800,000 USDT ανταλλάχθηκαν χρησιμοποιώντας μίξερ, ενώ άλλα 400,000 USDT διοχετεύθηκαν με άλλες μεθόδους. Πρόσθετα stablecoins αξίας 200,000 USDT στάλθηκαν στο δίκτυο Bitcoin χρησιμοποιώντας renBTC.

Συγγενεύων: Τι να περιμένετε από το crypto το έτος μετά το FTX

Συνολικά, ανταλλάχθηκαν κεφάλαια αξίας 1.7 εκατομμυρίων δολαρίων και στάλθηκαν μέσω διαφόρων υπηρεσιών μίξης ως εξής:

270.5 ETH μέσω του ChangeNOW (~325 χιλιάδες $)
800,000 USDT μέσω Fixedfloat
200,000 USDT μέσω Curve SynthSwap σε εγγενές Bitcoin (BTC)
200,000 USDT μέσω Airswap
200,000 USDT μέσω άλλων υπηρεσιών μίξης κρυπτονομισμάτων

Η κίνηση των κεφαλαίων από το πορτοφόλι Alameda που διοχετεύθηκε μέσω εργαλείων ανάμειξης δημιούργησε μεγάλο θόρυβο στην κοινότητα κρυπτογράφησης. Πολλοί αμφισβητούν το χρονοδιάγραμμα των μεταφορών κεφαλαίων, ενώ άλλοι επισημαίνουν τη χρήση των υπηρεσιών ανάμειξης και την αδυναμία των αρχών να αποτρέψουν κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός ότι το θέμα είναι υπό δικαστική απόφαση.