17 ιστοσελίδες κρυπτογράφησης απάτης που επισημάνθηκαν στις ρυθμιστικές αρχές της Καλιφόρνια

Συνολικά 17 αμφισβητούμενοι ιστότοποι κρυπτογράφησης, στους οποίους περιλαμβάνονται επίσης μεσίτες κρυπτογράφησης, έχουν επισημανθεί από το Τμήμα Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια (DFPI). Αυτές οι ιστοσελίδες πιστεύεται ότι ασκούν δόλιες πρακτικές.

Η προειδοποίηση για αυτούς τους 17 ιστότοπους και μεσίτες κρυπτογράφησης πέρασε σε διάστημα δύο ημερών αφότου αυτές οι οντότητες κρυπτογράφησης φάνηκαν να εμπλέκονται σε απάτη κατά των καταναλωτών στην Καλιφόρνια. Οι προειδοποιήσεις εκδόθηκαν στις Σελίδα ειδοποίησης καταναλωτή στις 27 και 28 Δεκεμβρίου.

Το DFPI δήλωσε:

Το DFPI προτρέπει τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προτού ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε πρόσκληση που προσφέρει επενδύσεις ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Για να ελέγξετε εάν ένας πάροχος επενδύσεων ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει άδεια στην Καλιφόρνια

Το DFPI είχε διαβιβάσει τελευταία ειδοποιήσεις σχετικά με απάτες κρυπτογράφησης στους καταναλωτές προσοχής τον Ιούνιο του 2022. Ο ρυθμιστικός φορέας είχε εκδώσει ειδοποιήσεις σε περισσότερους από 26 δόλιους ιστότοπους κρυπτογράφησης.

Η σύνοψη περιλαμβάνει αυτούς τους δόλιους ιστότοπους κρυπτογράφησης

Οι προειδοποιήσεις εκδόθηκαν στις Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com και ZC Exchange, μεταξύ άλλων ιστοτόπων.

Όχι μόνο αυτό, αλλά ανακαλύφθηκε ότι δύο άλλοι ιστότοποι, η eth-Wintermute.net και η UniSwap LLC, υποδύονταν δύο γνωστές ιστοσελίδες κρυπτονομισμάτων.

Επιπλέον, είναι πολύ ασυνήθιστο για το DFPI να εκδίδει τόσες πολλές προειδοποιήσεις ταυτόχρονα, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να σημαίνει ότι οι απάτες κρυπτογράφησης αυξάνονταν προς το τέλος του έτους.

Ο αρμόδιος ρυθμιστικός φορέας δημοσιεύει ως επί το πλείστον προειδοποιήσεις περιοδικά σχετικά με έρευνες σε διάφορες εταιρείες μαζί με ανησυχίες που σχετίζονται με ορισμένα συγκεκριμένα περιστατικά.

Ποιες είναι οι δύο πιο υποτιθέμενες κρυπτογραφικές απάτες;

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το DFPI εξέδωσε ειδοποιήσεις για τελευταία φορά σε μεγάλο όγκο τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους ως απάντηση σε διάφορες καταγγελίες πολιτών κατά μεσίτες και ιστότοπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταναλωτές είχαν χάσει περίπου 2,000 έως 1.2 εκατομμύρια δολάρια σε υποθέσεις απάτης.

Οι δύο πιο κοινές απάτες περιλαμβάνουν τις «απάτες σφαγής χοίρων» και τις «απάτες με σύστημα προκαταβολών». Στην περίπτωση απάτης για σφαγή χοίρων, ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων δημιουργεί μια ταυτότητα μακέτα και βασίζει την απάτη σε ψεύτικες σχέσεις που δημιουργούνται κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτές οι σχέσεις μπορεί να κυμαίνονται από φιλίες έως επιχειρηματικές συνεργασίες και ακόμη και ρομαντισμό. Ο απατεώνας συνήθως επενδύει πολύ χρόνο στη δημιουργία αυτών των ψεύτικων σχέσεων και στη συνέχεια προχωρά σταδιακά σε συζητήσεις για επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες συνήθως χαρακτηρίζονται ως «πολύ καλές για να είναι αληθινές».

Το κίνητρο πίσω από τη διεξαγωγή μιας τέτοιας απάτης είναι να διασφαλιστεί ότι το θύμα θα επενδύσει τελικά σε έναν ιστότοπο αντιγραφής ενός νόμιμου ιστότοπου ή στέλνοντας χρήματα σε μια αμφίβολη διεύθυνση πορτοφολιού. Μαζί με την «απάτη της σφαγής χοίρων» υπάρχει μια άλλη απάτη που ονομάζεται «Σχέδιο προκαταβολών».

Αυτή η τακτική περιλαμβάνει τους κακούς ηθοποιούς να ζητούν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, που είναι ψεύτικες αναλήψεις από τις ιστοσελίδες απάτης.

Όταν το θύμα αποφασίσει να το κάνει, οι απατεώνες παίρνουν αμέσως την αρχική επένδυση μαζί με την πρόσφατη συναλλαγή και στη συνέχεια διακόπτουν κάθε επαφή εκείνη τη στιγμή.