Σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατηγόρησε τον ατιμασμένο συνιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) για εξαπάτηση επενδυτών. Ο πρόεδρος της SEC, Gary Gensler, εξήγησε ότι η αμερικανική χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή ισχυρίζεται ότι η SBF «έχτισε ένα χαρτοφυλάκιο πάνω σε ένα θεμέλιο εξαπάτησης».
Η SEC των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX SBF διέπραξε απάτη, οι εταιρείες κρυπτογράφησης προειδοποίησαν ότι «το τμήμα επιβολής του Sec είναι έτοιμο να αναλάβει δράση»
Μετά τη σύλληψη του πρώην CEO της FTX Sam Bankman-Fried (SBF) στις Μπαχάμες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) αποκάλυψε κατηγορίες εναντίον του συνιδρυτή του FTX. Η καταγγελία της SEC υποστηρίζει ότι «ο Bankman-Fried ενορχήστρωσε μια πολυετή απάτη για να αποκρύψει από τους επενδυτές της FTX» την άγνωστη διοχέτευση κεφαλαίων πελατών από την FTX στην Alameda Research. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή στην Alameda «με μια ουσιαστικά απεριόριστη «γραμμή πίστωσης» που χρηματοδοτείται από τους πελάτες της πλατφόρμας».
Εκτός από το SEC, στις 12 Δεκεμβρίου 2022, μετά τη σύλληψη του SBF, αναφέρουν λεπτομερώς ότι η εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (SDNY) και ο δικηγόρος του SDNY Damian Williams επιβεβαίωσαν ότι η SBF κατηγορήθηκε. Η έκθεση σημείωσε ότι οι κατηγορίες της SBF περιελάμβαναν «απάτη μέσω εμβάσματος, συνωμοσία μέσω ηλεκτρονικής απάτης, απάτη επί τίτλων, συνωμοσία απάτης επί τίτλων και ξέπλυμα χρήματος».
«Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, οι αρχές των Μπαχάμες συνέλαβαν τον Samuel Bankman-Fried κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, με βάση ένα σφραγισμένο κατηγορητήριο που κατατέθηκε από το SDNY», Williams γνωστοποιούνται στο Twitter. «Αναμένουμε να προχωρήσουμε στην αποσφράγιση του κατηγορητηρίου το πρωί και θα έχουμε περισσότερα να πούμε εκείνη τη στιγμή». Στο δελτίο τύπου που δημοσίευσε η SEC, ο πρόεδρος Γκάρι Γκένσλερ εξήγησε ότι η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ πιστεύει ότι η SBF είναι υπεύθυνη για την εξαπάτηση των επενδυτών.
«Υποστηρίζουμε ότι ο Sam Bankman-Fried έχτισε ένα σπίτι από κάρτες πάνω σε ένα θεμέλιο εξαπάτησης, ενώ έλεγε στους επενδυτές ότι ήταν ένα από τα πιο ασφαλή κτίρια στην κρυπτογράφηση», παρατήρησε ο Gensler σε μια δήλωση.
«Η υποτιθέμενη απάτη που διέπραξε ο κ. Bankman-Fried είναι μια έκκληση προς τις πλατφόρμες κρυπτογράφησης που πρέπει να συμμορφωθούν με τους νόμους μας», συνέχισε ο Gensler. «Η συμμόρφωση προστατεύει τόσο αυτούς που επενδύουν σε όσο και εκείνους που επενδύουν σε πλατφόρμες κρυπτογράφησης με δοκιμασμένες στο χρόνο διασφαλίσεις, όπως η σωστή προστασία των κεφαλαίων των πελατών και ο διαχωρισμός των αντικρουόμενων επιχειρηματικών γραμμών. Ρίχνει επίσης φως στη συμπεριφορά της πλατφόρμας συναλλαγών τόσο για τους επενδυτές μέσω της γνωστοποίησης όσο και για τις ρυθμιστικές αρχές μέσω της εξεταστικής αρχής».
Ο Gensler πρόσθεσε περαιτέρω μια προειδοποίηση για άλλες πλατφόρμες κρυπτογράφησης:
Για εκείνες τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με τους νόμους περί κινητών αξιών μας, η Διεύθυνση Επιβολής της SEC είναι έτοιμη να αναλάβει δράση.
Οι χρεώσεις SEC ακολουθούν το αμφισβήτηση που περικύκλωσε τον Gensler και τη συνάντησή του με τον Sam Bankman-Fried στις 29 Μαρτίου. Ο βουλευτής Tom Emmer εξήγησε σε tweet ότι το γραφείο του έλαβε αναφορές ότι ο πρόεδρος SEC φέρεται να βοήθησε την SBF με νομικά κενά. Ωστόσο, μια αντιφατική άποψη της συνάντησης που αναφέρθηκε από τον ανταποκριτή του Fox Business, Charles Gasparino, ισχυρίζεται ότι ο Gensler έδωσε στο SBF μια «διάλεξη 45 λεπτών». Ο Gasparino ισχυρίστηκε ότι ο Gensler δεν έδωσε υποσχέσεις στην SBF και «διέταξε την [FTX] να παράσχει πολύ περισσότερα για την αποκάλυψη κ.λπ. στην SEC σχετικά με το μοντέλο τους».
Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), Rostin Behnam, πρόσφατα είπε στον Τύπο ότι η CFTC συναντήθηκε με την SBF περίπου δέκα φορές πριν καταρρεύσει η FTX. Ο διευθυντής του Τμήματος Επιβολής της SEC, Gurbir S. Grewal, τόνισε ότι «ο Bankman-Fried [είναι] υπεύθυνος για τη δόλια συγκέντρωση δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές στο FTX και την κατάχρηση κεφαλαίων που ανήκουν σε πελάτες συναλλαγών της FTX». Η απάτη, είπε ο Γκρεβάλ, χαρακτηρίστηκε ως νόμιμη και η SEC ισχυρίζεται ότι η αντίληψη της νομιμότητας ήταν η πιο απομακρυσμένη από την αλήθεια.
«Η FTX λειτούργησε πίσω από έναν καπλαμά νομιμότητας που δημιουργήθηκε από τον κ. Bankman-Fried, που δημιουργήθηκε, μεταξύ άλλων, διαφημίζοντας τους καλύτερους στην κατηγορία του ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης μιας αποκλειστικής «μηχανής κινδύνου» και τη συμμόρφωση της FTX σε συγκεκριμένες αρχές προστασίας των επενδυτών και λεπτομερείς όρους υπηρεσίας », σχολίασε ο Grewal. «Όμως, όπως ισχυριζόμαστε στην καταγγελία μας, αυτός ο καπλαμάς δεν ήταν απλώς λεπτός, ήταν απατηλός».
Σύμφωνα με την SEC, η SBF χρεώνεται επίσης από άλλους αξιωματούχους επιβολής του νόμου και οικονομικές ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό περιλαμβάνει το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC). Η εν εξελίξει έρευνα θα διεξαχθεί από μέλη της μονάδας Crypto Assets and Cyber της SEC.
«Η καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ζητά ασφαλιστικά μέτρα κατά μελλοντικών παραβιάσεων του νόμου περί κινητών αξιών. μια διαταγή που απαγορεύει στον Bankman-Fried να συμμετέχει στην έκδοση, αγορά, προσφορά ή πώληση οποιωνδήποτε τίτλων, εκτός από τον προσωπικό του λογαριασμό· απαξίωση των παράνομων κερδών του. αστική ποινή· και ένας αξιωματικός και διευθυντής μπαρ», καταλήγουν οι κατηγορίες της SEC κατά της SBF.
Τι πιστεύετε για τις κατηγορίες της SEC κατά του Sam Bankman-Fried; Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/