Σύμφωνα με ένα αναφέρουν που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), η αγορά σκοτεινού ιστού Silk Road συνδέθηκε με Bitcoin αξίας άνω των 3.36 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Μέσω των διευθύνσεων του πορτοφολιού που εντόπισαν οι ερευνητές, ο άνδρας που το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίστηκε ότι είχε παραδεχτεί ότι έκλεψε περίπου 50,676 bitcoin συνδέεται με μια προσωπικότητα από τις πρώτες μέρες του κρυπτονομίσματος.
Ο James Zhong, ένας χάκερ του Silk Road, μπορεί να ήταν «Loaded», μια διαδικτυακή ταυτότητα που έκανε 135 δημοσιεύσεις στο BitcoinTalk μεταξύ Νοεμβρίου 2012 και Μαρτίου 2017 και αυτοπροσδιορίστηκε ως «πολυεκατομμυριούχος Bitcoin, μεσίτης και διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων». Πριν από δέκα χρόνια ένα BTC αποτιμήθηκε σε περίπου $10.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα των ΗΠΑ Damian Williams, όταν έκλεψε περίπου 50,676 Bitcoin από το Silk Road πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, ο James Zhong συμμετείχε σε απάτη μέσω συρμάτων. Το πού βρίσκεται αυτή η τεράστια ποσότητα BTC που λείπει έχει γίνει ένα μυστήριο 3.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για σχεδόν δέκα χρόνια.
Ο Ουίλιαμς απέδωσε την επιτυχία των αρχών στον εντοπισμό και την ανάκτηση του κλεμμένου BTC στην «υπερσύγχρονη ιχνηλάτηση κρυπτονομισμάτων» και στην «καλή παλιομοδίτικη αστυνομική δουλειά».
Όταν οι ειδικοί πράκτορες της IRS έψαξαν την ιδιοκτησία του Zhong, ανακάλυψαν έναν θησαυρό με περισσότερα από 11 BTC, 661,900 $ σε μετρητά και 25 νομίσματα Casascius, αξίας περίπου 174 BTC το καθένα, καθώς και περισσότερα από 50,491 BTC σε ένα χρηματοκιβώτιο δαπέδου και έναν υπολογιστή μονής σκάφους. που ήταν βυθισμένο κάτω από κουβέρτες σε μια φόρμα ποπ κορν.
Ο Zhong κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε μια στρατηγική συναλλαγών τον Σεπτέμβριο του 2012 για να κλέψει BTC Δρόμος του μεταξιού χωρίς να πουλήσει ή να αγοράσει πραγματικά αντικείμενα από την αγορά του. Πριν από τον ιδρυτή της, τον Ross Ulbricht καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη το 2015, η μαύρη αγορά χρησιμοποιήθηκε ευρέως για το εμπόριο παράνομων ναρκωτικών και άλλων προϊόντων.
Silk Road εναντίον του κλεμμένου Bitcoin
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι ο Zhong εξαπάτησε το σύστημα επεξεργασίας αναλήψεων της Silk Road για να απελευθερώσει 50,000 bitcoin στους διάφορους λογαριασμούς του, ξεκινώντας γρήγορα περισσότερες από 140 διαδοχικές συναλλαγές, ενώ όλες παρέμεναν ανώνυμες.
Κρατώντας το BTC του που είχε κλαπεί προηγουμένως πέντε χρόνια αργότερα, ο Zhong φέρεται να απέκτησε επίσης ίσο ποσό Bitcoin Cash (BCH), μια σκληρή μορφή BTC που έχει σχεδιαστεί για αυξημένη επεκτασιμότητα. Σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αργότερα πούλησε αυτό το BCH σε ένα ξένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων για επιπλέον 3,500 Bitcoin.
Παρά το γεγονός ότι οι διευθύνσεις BTC είναι ουσιαστικά ανώνυμες, κάθε συναλλαγή παρακολουθείται στην ευρέως προσβάσιμη blockchain. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιήσουν εξελιγμένα εργαλεία για να εντοπίσουν την πηγή τέτοιων νομισμάτων.
Ο Zhong θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και 20 χρόνια φυλάκιση για απάτη μέσω συρμάτων. Αναμένεται ότι θα καταδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2023.
Αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο Bitcoin κατάσχεση στην ιστορία του DOJ, μετά την ανάκτηση μόνο 94,000 κλεμμένων νομισμάτων από την επίθεση Bitfinex το 2016. Αυτά τα νομίσματα είχαν αξία σχεδόν 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τη στιγμή που ανακτήθηκαν.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/