Το Γραφείο Εισαγγελίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ένα άτομο ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες απάτης που συνδέονται με «παράνομα αποκτηθείσα» Bitcoin από την αγορά του Silk Road το 2012.
Σε ανακοίνωση της 7ης Νοεμβρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είπε Ο Τζέιμς Ζονγκ δήλωσε ένοχος για κατηγορίες απάτης που σχετίζονται με την εκτέλεση ενός σχεδίου κλοπής περίπου 50,676 Bitcoin (BTC) από το Silk Road. Αρχές κατέσχεσε το Bitcoin από το σπίτι του Zhong στην πολιτεία της Τζόρτζια τον Νοέμβριο του 2021, οπότε η συνολική αξία της κρυπτογράφησης ήταν περίπου 3.36 δισεκατομμύρια δολάρια.
«Ο Τζέιμς Ζονγκ διέπραξε απάτη μέσω συρμάτων πριν από μια δεκαετία, όταν έκλεψε περίπου 50,000 Bitcoin από τον δρόμο του μεταξιού», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams. «Για σχεδόν δέκα χρόνια, το πού βρισκόταν αυτό το τεράστιο κομμάτι του εξαφανισμένου Bitcoin είχε μετατραπεί σε ένα μυστήριο άνω των 3.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων».
Ο Ουίλιαμς ανέφερε την "υπερσύγχρονη ιχνηλάτηση κρυπτονομισμάτων" και την "καλή παλιομοδίτικη αστυνομική εργασία" στις αρχές για τον εντοπισμό και την ανάκτηση του κλεμμένου BTC. Ειδικοί πράκτορες της IRS έκαναν έφοδο στην ιδιοκτησία του Zhong, βρίσκοντας περισσότερα από 50,491 BTC σε ένα χρηματοκιβώτιο δαπέδου και «σε έναν υπολογιστή μονής σανίδας που ήταν βυθισμένος κάτω από κουβέρτες σε ένα κουτί ποπ κορν» εκτός από έναν άλλο θησαυρό με περισσότερα από 11 BTC, 661,900 $ σε μετρητά και 25 νομίσματα Casascius αξίας περίπου 174 BTC.
«Αυτή η υπόθεση δείχνει ότι δεν θα σταματήσουμε να παρακολουθούμε τα χρήματα, ανεξάρτητα από το πόσο επιδέξια είναι κρυμμένα, ακόμη και σε μια πλακέτα κυκλώματος στο κάτω μέρος ενός κουτιού ποπ κορν».
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το σχέδιο του Zhong περιελάμβανε τη δημιουργία εννέα λογαριασμών στην αγορά για να κρύψει την ταυτότητά του και την ενεργοποίηση περισσότερων από 140 συναλλαγών σε σύντομο χρονικό διάστημα «για να ξεγελαστεί το σύστημα επεξεργασίας αναλήψεων της Silk Road» για να στείλει το BTC. Ήταν σε θέση να δημιουργήσει τους λογαριασμούς με «την ελάχιστη πληροφόρηση» και δεν πραγματοποίησε καταχωρίσεις ή πωλήσεις. Μετά την ανάληψη περισσότερων BTC από ό,τι είχε καταθέσει, ο Zhong μετέφερε τα κεφάλαια από το Silk Road και «τα ενοποίησε σε δύο ποσά υψηλής αξίας».
«Για παράδειγμα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, ο Zhong κατέθεσε 500 Bitcoin σε ένα πορτοφόλι Silk Road», δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. «Λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα μετά την πραγματοποίηση της αρχικής κατάθεσης, ο Zhong πραγματοποίησε πέντε αναλήψεις 500 Bitcoin σε ταχεία διαδοχή - δηλαδή, μέσα στο ίδιο δευτερόλεπτο - με αποτέλεσμα ένα καθαρό κέρδος 2,000 Bitcoin».
Ο δρόμος του μεταξιού, που δεν λειτουργεί εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια, αρχικά επέτρεπε στους χρήστες να αγοράζουν και να πουλούν παράνομα αγαθά, όπως όπλα και κλεμμένες πληροφορίες πιστωτικών καρτών. Ωστόσο, η αγορά τράβηξε την προσοχή του FBI καθώς πολλές καταχωρίσεις ήταν για παράνομα ναρκωτικά.
Ο δημιουργός του Silk Road Ross Ulbricht συνελήφθη για τον ρόλο του το 2013 και είναι σήμερα εκτίει δύο ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους. Ο Zhong θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και 20 χρόνια φυλάκιση για απάτη μέσω συρμάτων. Αναμένεται να καταδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2023.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road