Σύμφωνα με έρευνα onchain, πορτοφόλια συνδεδεμένα με τον Sam Bankman-Fried, τον ντροπιασμένο συνιδρυτή της FTX, μετέφεραν σημαντικό αριθμό συναλλαγών που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως σε διάφορα blockchain. Οι μεταγραφές ανακαλύφθηκαν από τον Conor Grogan, διευθυντή της Coinbase, και ενώ οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις 28 Δεκεμβρίου, υπήρξε κάποια πρόσφατη δραστηριότητα τις πρώτες μέρες του νέου έτους.
Οι ανακαλύψεις Onchain αποκαλύπτουν ύποπτες μη αναφερόμενες συναλλαγές που σχετίζονται με SBF, FTX και Alameda
Περίπου πριν από μια εβδομάδα, στις 28 Δεκεμβρίου 2022, οι ερευνητές onchain ανακάλυψαν ότι ορισμένα κεφάλαια που συνδέονται με πορτοφόλια FTX και Alameda Research μετακινήθηκαν ενώ ο Sam Bankman-Fried, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό. Δύο μέρες μετά την κίνηση των κεφαλαίων, ο Bankman-Fried tweeted: «Κανένα από αυτά δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι και δεν θα μπορούσα να μετακινήσω κανένα από αυτά τα κεφάλαια. Δεν έχω πλέον πρόσβαση σε αυτά». Αμέσως βομβαρδίστηκε με ερωτήσεις όταν έγραψε στο Twitter στις 30 Δεκεμβρίου. ρώτησε Cobie, υποστηρικτής κρυπτογράφησης και οικοδεσπότης του Uponly.
«Πιστεύω ότι είναι πιθανόν διάφορα νόμιμα σκέλη της FTX να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα κεφάλαια. Ας ελπίσουμε ότι αυτό συμβαίνει εδώ», SBF προστιθέμενη. «Εάν όχι, ελπίζουμε να μπει κάποιος σύντομα για να το κάνει. Θα ήμουν ευτυχής να βοηθήσω να συμβουλεύσω τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με αυτό, αν θέλουν».
Μια εβδομάδα αφότου οι onchain sleuth ανακάλυψαν την κίνηση των διευθύνσεων που συνδέονται με FTX και Alameda, ο Conor Grogan, διευθυντής της Coinbase που κάνει συχνά tweet σχετικά με τη δραστηριότητα onchain, αποκάλυψε έναν μεγάλο αριθμό κουπονιών που συνδέονται με SBF που μετακινήθηκαν σε διάφορες αλυσίδες μπλοκ. Οι κινήσεις πραγματοποιήθηκαν σε blockchain όπως το Polygon, το Binance Smart Chain (BSC), το Arbitrum και το Avalanche. Οι διευθύνσεις είδαν εξερχόμενες κινήσεις για νομίσματα όπως MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX και άλλα.
"Η SBF (ή κάποιος με πρόσβαση στα πορτοφόλια του) πιθανότατα μετέφερε 10 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως σε blockchains Avalanche, BSC, Arbitrum και Polygon", δήλωσε ο Grogan tweeted. «Υπήρξε επίσης πρόσφατη δραστηριότητα στις 1/02 και 1/03 [και] βρήκα ένα πορτοφόλι λήψης με $30+ εκατομμύρια. Πέρασα από κάθε διεύθυνση που ήταν συνδεδεμένη με το SBF και έλεγξα άλλες αλυσίδες μπλοκ. Ιδιωτικά κλειδιά για ETH εργαστείτε σε άλλες αλυσίδες EVM», πρόσθεσε ο Grogan.
Εκτός από τα tweets του Grogan, ο ερευνητής onchain Ergo tweeted σχετικά με ορισμένες κινήσεις bitcoin που συνδέονται με FTX στις 4 Ιανουαρίου 2023. "Πιθανή δραστηριότητα πτώχευσης της ομάδας", είπε ο Ergo. "ETH Το tx επαναφέρει τη διεύθυνση κατάθεσης WBTC, διαφορετική από τη σάρωση FTX/FTXUS … Διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων FTX και Alameda; Η διεύθυνση είναι 502 BTC προέρχεται από αναλήψεις Deribit." Κατά τη στιγμή της σύνταξης, μετά το αρχικό 502 BTC, η διεύθυνση έχει τώρα υπόλοιπο περίπου 3,499 BTC.
Επιπλέον, μετά το tweet του Ergo, ο ερευνητής μοιράστηκε επίσης ένα tweet που έδειξε ότι τα κεφάλαια ήταν αποστέλλονται σε ένα πορτοφόλι Wasabi. «Η ομάδα πτώχευσης δεν αποκαλύπτει ακόμα τις διευθύνσεις της», Ergo είπε. "Αλλά περισσότερες onchain αποδείξεις ότι οι διευθύνσεις άμεσης ανταλλαγής δεν συμπεριφέρονται το ίδιο με τα "νόμιμα σκέλη του FTX".
Έχετε άποψη για τις μυστηριώδεις κινήσεις συμβολικών FTX και Alameda; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/