Η SEC των ΗΠΑ αποκαλύπτει απάτη 295 εκατομμυρίων δολαρίων Bitcoin Ponzi Scheme

• Στους επενδυτές στο Trade Coin Club υποσχέθηκαν «ελάχιστες αποδόσεις 0.35% καθημερινά».
• Ο Tetreault έχει διευθετήσει τις αξιώσεις της SEC εναντίον του, ανέφερε η δήλωση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ανακοίνωσε κατηγορίες εναντίον τεσσάρων ατόμων για τους υποτιθέμενους ρόλους τους σε ένα «δόλιο σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi» που εξαπάτησε τους επενδυτές από περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η SEC είπε την Παρασκευή ότι το Trade Coin Club είχε συγκεντρώσει 82,000 in Bitcoin από περισσότερους από 100,000 επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν μεταξύ 2016 και 2018, σε αξία 295 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, οι επενδυτές στο Trade Coin Club υποσχέθηκαν «ελάχιστες αποδόσεις 0.35% καθημερινά». μέσα από ένα «κρυπτο bot διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων», ωστόσο η SEC ισχυρίζεται ότι η εταιρεία είναι στην πραγματικότητα μια απάτη Ponzi. Ο Douver Torres Braga, ο Joff Paradise, ο Keleionalani Akana Taylor και ο Jonathan Tetreault ήταν όλοι στόχοι της κυβερνητικής υπηρεσίας για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους στο «πρόγραμμα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων».

Προϊστάμενος της μονάδας Crypto Assets and Cyber ​​του Τμήματος Επιβολής Ντέιβιντ Χιρς δηλωθείς: 

«Υποστηρίζουμε ότι η Braga χρησιμοποίησε το Trade Coin Club για να κλέψει εκατοντάδες εκατομμύρια από επενδυτές σε όλο τον κόσμο και να εμπλουτιστεί εκμεταλλευόμενος το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία».

Ο Αρχηγός πρόσθεσε:

«Για να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές μας είναι δίκαιες και ασφαλείς, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία εντοπισμού και ανάλυσης blockchain για να μας βοηθήσουν στην καταδίωξη ατόμων που διαπράττουν απάτη σε τίτλους».

Σπασμένοι πολλοί κανόνες

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της SEC, η Μπράγκα συγκέντρωσε προσωπικά τουλάχιστον 55 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin, ενώ η Paradise έλαβε 1.4 εκατομμύρια δολάρια, η Taylor έλαβε 2.6 εκατομμύρια δολάρια και η Tetreault έλαβε περίπου 625,000 δολάρια.

Επιπλέον, οι κανονισμοί καταπολέμησης της απάτης και καταχώρισης τίτλων της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών, καθώς και οι κανόνες που απαιτούν την εγγραφή των μεσιτών-διαπραγματευτών, φέρεται να έχουν παραβιαστεί και τα χρήματα που αποκτήθηκαν ζητήθηκαν πίσω από τους τέσσερις κατηγορούμενους. Επιπλέον, ο Tetreault έχει διευθετήσει τις αξιώσεις της SEC εναντίον του, ανέφερε η δήλωση, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς της SEC.

Συνιστάται για εσένα:

Η Αστυνομία της Βραζιλίας αποκάλυψε απάτη με σχέδιο Crypto Ponzi 766 εκατομμυρίων δολαρίων