Παρακολουθήστε με αν μπορείτε ή πώς να παρακολουθήσετε μια συναλλαγή Bitcoin

Ο μύθος ότι το Bitcoin είναι ανώνυμο και επομένως τέλειο για οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα έχει καταρριφθεί σε πολλές περιπτώσεις. Το Bitcoin δεν είναι το καλύτερο για τυχόν παράνομες δραστηριότητες λόγω ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών του.

Δεδομένου ότι το Bitcoin είναι δημόσιο, μόνιμο και ανιχνεύσιμο, αυτό το κρυπτονόμισμα δεν θα ήταν ιδανικό αν τυχόν εγκληματίες ή χάκερ θα ήθελαν να περιπλανηθούν στο σύστημα.

Ιδιότητες του Bitcoin που το καθιστούν ανιχνεύσιμο

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, μεταξύ άλλων, το blockchain του Bitcoin είναι δημόσιο, μόνιμο και ανιχνεύσιμο. Αυτές οι ιδιότητες είναι επίσης οι λόγοι για τους οποίους υπάρχουν εταιρείες ανάλυσης ή εγκληματολογίας εντός της αλυσίδας. Εταιρείες όπως η CipherTrace ή η Chainalysis είναι μερικά μόνο παραδείγματα οντοτήτων που χρησιμοποιούν αυτές τις ιδιότητες του Bitcoin για να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των χρηστών Bitcoin. Μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί ότι στο μέλλον, οι κυβερνήσεις θα συνεργάζονται πολύ στενά με αυτές τις εταιρείες, όχι μόνο για τον εντοπισμό και τον εντοπισμό εγκληματιών, αλλά και για τη φορολογία των πολιτών τους για τα κέρδη τους στο Bitcoin.

Σε αυτό το πολύ σύντομο και πολύ απλό άρθρο, θα δούμε πώς μπορούν να το κάνουν αυτό χάρη σε δύο μόνο εργαλεία. Επιπλέον, οι χρήστες πρέπει να έχουν κατά νου το γεγονός ότι αυτά τα δύο εργαλεία είναι δωρεάν και δημόσια, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανό εταιρείες όπως η CipherTrace ή η Chainalysis ή οι κυβερνήσεις ως τέτοιες, να έχουν πρόσβαση σε πιο εξελιγμένα και πολύπλοκα εργαλεία για να τους βοηθήσουν ακόμη και περισσότερο.

Παρακολούθησέ με αν μπορείς

Ένα από τα πρώτα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές οι εταιρείες ή οποιοσδήποτε άλλος είναι blockchain.com. Ο εξερευνητής του δείχνει όλο το ιστορικό των συναλλαγών με αμέτρητες πληροφορίες που συνδέονται με αυτές. Εδώ, οι χρήστες μπορούν απλώς να βρουν οποιεσδήποτε συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν, καθώς και μη επιβεβαιωμένες συναλλαγές σε περίπτωση που ήθελαν να ελέγξουν εάν οι πρόσφατα απεσταλμένες/αναμενόμενες συναλλαγές τους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Η εικόνα δείχνει πιθανώς ένα από τα καλύτερα παραδείγματα συναλλαγών για εγκληματολογία εντός της αλυσίδας. Είναι η συναλλαγή που συνδέεται με το hack του Binance το 2019, κατά την οποία παραποιήθηκαν περισσότερα από 7000 BTC. Και χάρη στην εγκληματολογία στην αλυσίδα, μπορούμε να δούμε πώς κινήθηκαν, πού πήγαιναν ή ποια πορτοφόλια τα παρέλαβαν.

Για αυτό είναι απαραίτητο το δεύτερο εργαλείο. Το Oxt.me είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης που όχι μόνο αποθηκεύει όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές Bitcoin, αλλά βοηθά επίσης στην οπτικοποίηση τους με έναν μάλλον απλό τρόπο.

- Διαφήμιση -

Η παραπάνω εικόνα δείχνει την ίδια συναλλαγή που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, αλλά με ορισμένες από τις λεπτομέρειες που συνδέονται με αυτήν. Αυτό έχει πληροφορίες όπως εισόδους και εξόδους, οι οποίες δείχνουν εάν οι συναλλαγές μεταφέρθηκαν σε ένα ανώνυμο πορτοφόλι ή σε ένα ανταλλακτήριο, για παράδειγμα. Έχει επίσης σχολιασμούς, όπου, σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να βρείτε μια σημείωση "Binance heist".

Ωστόσο, αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι η ενότητα εργαλείων, η οποία περιέχει την αναφερόμενη επιλογή απεικόνισης της ροής των συναλλαγών. Μέσα από αυτό, μπορείτε πραγματικά να δείτε πώς έχουν μετακινηθεί τα bitcoins και μπορείτε να το εξερευνήσετε περισσότερο. Σε αυτό το παράδειγμα, τα πορτοκαλί χρώματα σηματοδοτούν πολύ μεγάλες συναλλαγές (όχι όλες, μόνο μερικές), για να απεικονίσουν πόσο εύκολο είναι στην πραγματικότητα να ανιχνεύσουμε τι συμβαίνει στην αλυσίδα.

Ενώ οι συναλλαγές ξεκίνησαν στη μέση του μεγάλου κύκλου, μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα πώς ο χάκερ προσπαθούσε αργά να μετακινήσει τα χρήματα. Με μια πιο προσεκτική ματιά ή σε πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, ο καθένας μπορεί να δει πόσο άξιζε κάθε συναλλαγή, από ποια διεύθυνση στάλθηκε και ποια διεύθυνση έλαβε.

Προφανώς μπορεί να είναι λίγο κουραστικό να προσπαθείς να δεις πώς κινήθηκε κάθε συναλλαγή και τι έκανε ο χάκερ με αυτήν, ωστόσο, αυτές οι εταιρείες συνήθως διαθέτουν τα εργαλεία για να κάνουν την παρακολούθηση αυτόματη ή να επισημάνουν αυτόματα μια συναλλαγή που απλά δεν φαίνεται σωστή.

Επιπλέον, εάν η συναλλαγή σε οποιοδήποτε σημείο φτάσει σε μια διεύθυνση KYCed, δηλαδή μια διεύθυνση της οποίας ο ιδιοκτήτης είναι γνωστός και επαληθευμένος, μπορεί να μπει σε μπελάδες πολύ γρήγορα, καθώς μπορεί να προκαλέσει υποψίες. Μεταξύ άλλων, αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους να μην κάνετε KYC κανένα από τα πορτοφόλια σας με bitcoins ή satoshis, αν είναι δυνατόν.

Το Bitcoin Mixer ως εργαλείο κατά του εντοπισμού

Για να είναι λίγο πιο δύσκολο για αυτές τις εταιρείες να κατασκοπεύουν, υπάρχουν λύσεις όπως μίξερ bitcoin ή ανατροπές bitcoin. Και ενώ μπορεί να ακούγεται ότι οι υπηρεσίες ανάμειξης νομισμάτων επιτρέπουν στους χάκερ να ξεφύγουν από τα εγκλήματά τους, αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι το μίξερ bitcoin επιτρέπει το οικονομικό απόρρητο στο blockchain bitcoin.

Το απόρρητο των πληρωμών είναι βασικό συστατικό της οικονομικής ασφάλειας και της προσωπικής αυτονομίας. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν άλλοι, όπως οι εργοδότες, οι διαφημιστές ή η κυβέρνηση, να μπορούν να δουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Το απόρρητο των πληρωμών τους βοηθά να προστατεύουν το δικαίωμά τους στην οικονομική αυτονομία και ελευθερία χωρίς φόβο παρακολούθησης ή διάκρισης.

Το απόρρητο των πληρωμών είναι επίσης σημαντικό για εμπόρους, εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις που επεξεργάζονται πληρωμές. Έχουν ηθική και νομική υποχρέωση να διατηρούν ιδιωτικές και ασφαλείς τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών τους.

Ειδικά με εργαλεία όπως το oxt.me ή το blockchain.com, οι χρήστες μπορούν συχνά να κατασκοπευτούν όταν κάνουν KYC τα bitcoin τους. Ωστόσο, εάν εκτιμούν το απόρρητό τους, θα κάνουν ό,τι περνούν από το χέρι τους για να διασφαλίσουν ότι τα πορτοφόλια τους δεν συνδέονται με την ταυτότητά τους. Εάν συμβαίνει αυτό, εταιρείες όπως η CipherTrace ή η Chainalysis θα δυσκολευτούν πολύ να ανακαλύψουν ποιος βρίσκεται πίσω από ορισμένα πορτοφόλια.

Συμπέρασμα

Ορισμένες από τις ιδιότητες του Bitcoin καθιστούν πραγματικά εύκολο τον εντοπισμό όλων των κινήσεων που συμβαίνουν στην αλυσίδα. Έτσι σχεδιάστηκε το Bitcoin, που σημαίνει ότι αυτό ήταν από προεπιλογή. Ωστόσο, η τοποθέτηση των πραγματικών ταυτοτήτων στα πορτοφόλια είναι κάτι που οι άνθρωποι άρχισαν να κάνουν λόγω κανονισμών ή παραπληροφόρησης. Αυτό μπορεί απλώς να οδηγήσει σε απώλεια του απορρήτου στην αλυσίδα.

- Διαφήμιση -