Μια ομοσπονδιακή ρυθμιστική υπηρεσία, η Commodity Futures Trading Commission (CFTC), κατήγγειλε μια παγκόσμια ομάδα εμπορευμάτων ξένου νομίσματος και έναν Νοτιοαφρικανό πολίτη για απάτη και παραβιάσεις εγγραφής αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε BTC.
Ένα δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη ανέφερε ότι η CFTC εξέδωσε αγωγή πολιτικής επιβολής κατά της Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) και του Cornelius Johannes Steynberg ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ στη Δυτική Περιφέρεια του Τέξας.
Η αμερικανική ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε ότι ο Steynberg, ο οποίος είναι υπεύθυνος της MTI, ενεπλάκη σε ένα διεθνές δόλιο πολυεπίπεδο σχέδιο μάρκετινγκ την περίοδο μεταξύ Μαΐου 2018 και Μαρτίου 2021.
Ο Νοτιοαφρικανός ζήτησε το κορυφαίο κρυπτονόμισμα από ιδιώτες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαφορετικών ιστοσελίδων για να λάβει μέρος σε μια δεξαμενή εμπορευμάτων στην οποία δραστηριοποιείται η MTI. Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες στη σύμβαση (ECP) δεν επιτρέπεται να είναι επενδυτές, είπε η ρυθμιστική αρχή.
Εντός της προαναφερθείσας περιόδου, ο Steynberg έλαβε στη συνέχεια τουλάχιστον 29,421 BTC, αξίας άνω των 1.73 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκείνη τη στιγμή. Από τη σημερινή τιμή του Bitcoin, αξίζει περίπου 598 εκατομμύρια δολάρια. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου 23,000 συμμετέχοντες. Ωστόσο, η CFTC δεν καταχωρήθηκε από το MTI.
Από την άλλη πλευρά, η ρυθμιστική αρχή πιστεύει ότι η υπόθεση είναι το μεγαλύτερο σύστημα απάτης που περιλαμβάνει Bitcoin που χρεώνεται σε οποιαδήποτε υπόθεση CFTC. Η Kristin Johnson, Επίτροπος της CFTC, σε ξεχωριστό δελτίο τύπου είπε ότι οι κατηγορούμενοι υπεξαιρέθηκαν από κοινού κεφάλαια αντί να διαπραγματεύονται forex όπως αντιπροσώπευαν και παραποιούσαν τις συναλλαγές και τις επιδόσεις τους. Επιπλέον, παρείχε εικονικές καταστάσεις λογαριασμών καθώς και δημιούργησε έναν εικονικό μεσίτη στον οποίο πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές, και γενικά, διεξήγαγε το pool ως σχήμα Ponzi.
Με άλλα λόγια, από τώρα, ο Steynberg είναι εξόριστος από τις αρχές επιβολής του νόμου της Νότιας Αφρικής, αλλά συνελήφθη πρόσφατα με ένταλμα σύλληψης της INTERPOL στη Βραζιλία.
Η CFTC θέλει να αποκαταστήσει πλήρως τις αστικές νομισματικές κυρώσεις, τη μόνιμη εγγραφή, την απαξίωση των παράνομων κερδών, τις απαγορεύσεις συναλλαγών και τους εξαπατημένες επενδυτές, ενάντια σε μελλοντικές παραβιάσεις του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων και των κανονισμών CFTC, σύμφωνα με δήλωση από το δελτίο τύπου.
Η ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή προειδοποιώντας το θύμα είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες να μην λάβουν τα κεφάλαιά τους πίσω καθώς ο κατηγορούμενος για αποπληρωμή μπορεί να μην έχει αρκετά κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πρέπει οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων να προσέχουν, δεδομένου ότι η Voyager Digital αναστέλλει τις εργασίες της;
Ο Andrew είναι ένας προγραμματιστής blockchain που ανέπτυξε το ενδιαφέρον του για τα κρυπτονομίσματα ενώ ήταν μετά την αποφοίτησή του. Είναι έντονος παρατηρητής των λεπτομερειών και μοιράζεται το πάθος του για το γράψιμο μαζί με το να είναι προγραμματιστής. Οι γνώσεις του σχετικά με το blockchain τον βοηθούν να δώσει μια μοναδική προοπτική στη γραφή του
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/