Η Ισπανική Πολιτική Φρουρά διέλυσε μια ομάδα που χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα ως εργαλείο για το ξέπλυμα χρημάτων. Η οργάνωση, που δρούσε στη Μαδρίτη, υποτίθεται ότι δάνεισε αυτές τις υπηρεσίες σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις. Οι επιχειρήσεις MAUNA, όπως ονομάστηκαν από την Ισπανική Πολιτική Φρουρά, ανακάλυψαν εταιρείες-φαντάσματα σε πολλές χώρες όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Γερμανία και η Λιθουανία που υποστήριξαν αυτές τις ενέργειες.
Η Ισπανική Πολιτική Φρουρά τερματίζει τη δραστηριότητα κρυπτογραφικού ξεπλύματος χρήματος στην επιχείρηση MAUNA
Η ισπανική πολιτική φρουρά ανακοίνωσε στις 15 Φεβρουαρίου την κράτηση πολλών ατόμων που συνδέονταν με μια οργάνωση που χρησιμοποιούσε απάτες και κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνει χρήματα. Σύμφωνα με τις έρευνες της Κεντρικής Επιχειρησιακής Μονάδας Πολιτικής Φρουράς, η προέλευση αυτής της έρευνας είχε να κάνει με ένα από τα μέλη οργάνωσης που είχε ερευνηθεί στο παρελθόν.
Η MAUNA, όπως ονομάστηκε η επιχείρηση, ανακάλυψε ότι αυτή η εγκληματική οργάνωση πρόσφερε αυτές τις υπηρεσίες και σε άλλες παρόμοιες ομάδες και λειτουργούσε ως κόμβος κεφαλαίου για ξέπλυμα κεφαλαίων. Στην αρχή της, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνταν από μικρότερο αριθμό παραγόντων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Καθώς η επιχείρηση μεγάλωνε, η ομάδα άρχισε να αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της για να αποκτήσει μεγαλύτερο μέρος αυτών των δραστηριοτήτων.
Ως αποτέλεσμα αυτής της καταστολής, οκτώ άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια εννέα επιχειρήσεων έρευνας στη Μαδρίτη και το Βαγιαδολίδ. Εννέα ακίνητα κατασχέθηκαν, 30 τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν αποκλειστεί και περισσότερα από 300 χιλιάδες ευρώ (σχεδόν 340 χιλιάδες δολάρια) κατασχέθηκαν. Επίσης, ανακτήθηκαν αρκετά κρύα πορτοφόλια που περιείχαν κρυπτονομίσματα και αγαθά αξίας άνω του 1,000,000 ευρώ (σχεδόν 1,136,000 $). Ο όμιλος είχε επίσης δεσμούς με πολλές εταιρείες φάντασμα σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη, όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Γερμανία και η Λιθουανία.
Οι επιχειρήσεις επιβολής του νόμου είχαν περαιτέρω τη συνεργασία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι διαδικασίες ορισμένων από τα ταμεία που ξεπλύθηκαν από την ομάδα.
Ανησυχία για την αστάθεια
Η εγκληματική επιχείρηση φαίνεται ότι έλαβε υπόψη την αστάθεια των κρυπτονομισμάτων όπως το bitcoin. Η επίσημη έκθεση για την επιχείρηση αναφέρει ότι:
Ως μέθοδος για την αποφυγή της διακύμανσης της αξίας του κρυπτονομίσματος που αποκτήθηκε μέχρι να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος, ο οργανισμός μετέτρεψε το εν λόγω ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο σε νόμισμα USDT (Tether).
Ενώ το ξέπλυμα χρήματος με κρυπτογράφηση εξακολουθεί να είναι μια μικρή επιχείρηση σε σύγκριση με αυτό που ξεπλένεται με νομίσματα fiat, αυτοί οι αριθμοί αυξήθηκαν κατά 30% το 2021 σε σύγκριση με το 2020, σύμφωνα με έκθεση που εκδόθηκε από την Chainalysis. Αυτό σημαίνει ότι 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν με χρήση κρυπτογράφησης, σε σύγκριση με ένα ποσό μεταξύ 800 δισεκατομμυρίων και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που εκτιμάται ότι ξεπλύθηκαν με μεθόδους fiat.
Τι πιστεύετε για την επιχείρηση που πραγματοποίησε η Ισπανική Πολιτοφυλακή; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Το Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο συγγραφέας είναι υπεύθυνοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/