Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατέθεσε αγωγή έκτακτης ανάγκης κατά του επενδυτικού συμβούλου Bkcoin με έδρα το Μαϊάμι και ενός από τους εντολείς της, τον Kevin Kang. «Οι κατηγορούμενοι αγνόησαν τη δομή των κεφαλαίων, συνδύασαν τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών και χρησιμοποίησαν περισσότερα από 3.6 εκατομμύρια δολάρια για να πραγματοποιήσουν πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi σε επενδυτές κεφαλαίων», ισχυρίστηκε η SEC.
Η «Δράση Έκτακτης Ανάγκης» της SEC κατά του Bkcoin, Kevin Kang
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέθεσε «έκτακτη αγωγή» κατά του επενδυτικού συμβούλου του Μαϊάμι, Bkcoin και ενός εκ των εντολέων του, Kevin Kang, «για ενορχήστρωση ενός σχεδίου απάτης 100 εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης». Η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών εξήγησε ότι «πέτυχε με επιτυχία δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, διορισμό παραλήπτη και άλλες έκτακτες ανακούφιση» έναντι των Bkcoin και Kang.
Η SEC διευκρίνισε ότι τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2022, η Bkcoin συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από τουλάχιστον 55 επενδυτές για να επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. «Η Bkcoin και η Kang διαβεβαίωσαν τους επενδυτές ότι τα χρήματά τους θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη διαπραγμάτευση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και αντιπροσώπευαν ότι το Bkcoin θα δημιουργούσε αποδόσεις για τους επενδυτές μέσω λογαριασμών χωριστής διαχείρισης και πέντε ιδιωτικών κεφαλαίων», διευκρίνισε η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών, προσθέτοντας:
Οι κατηγορούμενοι αγνόησαν τη δομή των κεφαλαίων, συνδύασαν τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών και χρησιμοποίησαν περισσότερα από 3.6 εκατομμύρια δολάρια για να πραγματοποιήσουν πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi σε επενδυτές κεφαλαίων.
Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι ο Kang υπεξαίρεσε τουλάχιστον 371,000 δολάρια από τα χρήματα των επενδυτών για να πληρώσει για διακοπές, εισιτήρια αθλητικών εκδηλώσεων και ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, "Ο Kang προσπάθησε να αποκρύψει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση χρημάτων των επενδυτών παρέχοντας τροποποιημένα έγγραφα με διογκωμένα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών στον τρίτο διαχειριστή για ορισμένα από τα κεφάλαια", ανέφερε περαιτέρω η SEC.
Επιπλέον, η Bkcoin φέρεται να έκανε ουσιώδεις παραποιήσεις σε ορισμένους επενδυτές υποστηρίζοντας ψευδώς ότι είτε η εταιρεία είτε ένα από τα ταμεία της είχε λάβει γνώμη ελέγχου από έναν «τέσσερα κορυφαίο ελεγκτή». Ωστόσο, ούτε η Bkcoin ούτε κανένα από τα κεφάλαιά της έλαβε στην πραγματικότητα γνώμη ελέγχου ανά πάσα στιγμή.
Η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών ισχυρίστηκε ότι η Bkcoin και η Kang «παραβίασαν τις διατάξεις κατά της απάτης των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών». Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιδιώκει μόνιμες ασφαλιστικές αγωγές εναντίον αμφοτέρων των κατηγορουμένων, καθώς και απαξίωση, προκαταλήψεις και αστική ποινή. Επιπρόσθετα, η καταγγελία ζητά δικαστική διαταγή αξιωματικού και διευθυντή και βασισμένη στη συμπεριφορά κατά του Kang.
Τι πιστεύετε για αυτήν την υπόθεση; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/