Τέσσερις Ρώσοι κατηγορήθηκαν στις ΗΠΑ για τη λειτουργία μιας κρυπτοπυραμίδας και του συστήματος Ponzi που εξαπάτησαν επενδυτές εκατομμυρίων δολαρίων. Εάν καταδικαστούν, θα αντιμετωπίσουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών για τους ρόλους τους στην υποτιθέμενη αποκεντρωμένη πλατφόρμα χρηματοδότησης (defi) Forsage.
Οι ιδρυτές της Forsage χρεώνονται με τη λειτουργία της πυραμίδας κρυπτονομισμάτων
Ένα ομοσπονδιακό μεγάλο δικαστήριο στην Περιφέρεια του Όρεγκον απέδωσε κατηγορητήριο την Τετάρτη κατηγορώντας τους ιδρυτές μιας επενδυτικής πλατφόρμας defi κρυπτογράφησης για κάτι που οι αρχές πιστεύουν ότι ήταν ένα παγκόσμιο σχέδιο Ponzi. Η οντότητα, Forsage, φέρεται να συγκέντρωσε περίπου 340 εκατομμύρια δολάρια από τα θύματά της, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι — Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev και Sergey Maslakov — είναι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ορισμένοι από αυτούς χρησιμοποίησαν ένα ή περισσότερα ψευδώνυμα ενώ προώθησαν επιθετικά το έργο μέσω του ιστότοπού τους και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως μια νόμιμη, κερδοφόρα και χαμηλού κινδύνου επιχειρηματική ευκαιρία. Ο Σεργκέεφ, για παράδειγμα, παρουσιάστηκε ως Μάικ Μούνι ή Γκλεμπ Μίλιον.
Το Forsage διαφημίστηκε στο κοινό ως ένα αποκεντρωμένο έργο matrix που βασίζεται σε δικτυακό μάρκετινγκ και έξυπνες συμβάσεις. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκε και λειτουργούσε ως επενδυτικό σχήμα Ponzi και πυραμίδας που εξαπάτησε τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ο καθένας για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων. Εάν καταδικαστούν, θα αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.
Τα δικαστικά έγγραφα υποδηλώνουν ότι οι Ρώσοι υπήκοοι ανέπτυξαν έξυπνες συμβάσεις στις μπλοκ αλυσίδες Ethereum, Binance Smart Chain και Tron. Η ανάλυση του κώδικα έδειξε ότι μόλις κάποιος επένδυσε στο Forsage αγοράζοντας μια λεγόμενη «κουλοχέρη» σε ένα έξυπνο συμβόλαιο, τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή προηγούμενων επενδυτών του Forsage.
Η εισαγγελέας των ΗΠΑ Νάταλι Γουάιτ για την Περιφέρεια του Όρεγκον τόνισε ότι το κατηγορητήριο είναι το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας. «Η απαγγελία κατηγοριών εναντίον ξένων παραγόντων που χρησιμοποίησαν νέα τεχνολογία για να διαπράξουν απάτη σε μια αναδυόμενη χρηματοπιστωτική αγορά είναι μια περίπλοκη προσπάθεια που είναι δυνατή μόνο με τον πλήρη και πλήρη συντονισμό πολλαπλών υπηρεσιών επιβολής του νόμου», διευκρίνισε.
Η εγκληματολογία του Blockchain επιβεβαίωσε ότι πάνω από το 80% των επενδυτών Forsage έλαβαν λιγότερο αιθέρα (ETH) πίσω από ό,τι είχαν επενδύσει στο πρόγραμμα Ethereum. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα έξυπνο συμβόλαιο για την εκτροπή των χρημάτων των επενδυτών σε λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων που ελέγχονται από τους ιδρυτές.
Το Forsage κυκλοφόρησε διαδικτυακά τον Ιανουάριο του 2020. Το κατηγορητήριο των Ρώσων έρχεται μετά τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) φορτισμένα 11 άτομα, οι τέσσερις συνιδρυτές και επτά υποστηρικτές της πλατφόρμας, για τη συμμετοχή τους στη δημιουργία και προώθηση της απάτης κρυπτοπυραμίδας και του συστήματος Ponzi.
Ποια είναι η γνώμη σας για την υπόθεση Forsage; Πείτε μας τη γνώμη σας για το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/