Η ED της Ινδίας παγώνει 1.6 εκατομμύρια δολάρια σε BTC κατηγορουμένων για απάτη εφαρμογών τυχερών παιχνιδιών Η ED της Ινδίας παγώνει 1.46 εκατομμύρια δολάρια σε BTC του 25χρονου Κατηγορούμενου για Απάτη εφαρμογών τυχερών παιχνιδιών

Σε μια υπόθεση απάτης εφαρμογών τυχερών παιχνιδιών δύο ετών, η κορυφαία ινδική υπηρεσία διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος έχει παγώσει 85.9 bitcoins, που ισοδυναμούν με 1.6 εκατομμύρια δολάρια, που διατηρούνται σε λογαριασμό στο Binance. Ξεχωριστά, πάγωσε επίσης το WRX, το εγγενές νόμισμα του WazirX και το USDT μαζί, αξίας σχεδόν 550,000 $.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η υπηρεσία πραγματοποίησε έφοδο σε πολλές εγκαταστάσεις στην Καλκούτα σε αυτήν την υπόθεση και ανέκτησε ινδικό νόμισμα που αντιστοιχεί σε 2.2 εκατομμύρια δολάρια. Ο κατηγορούμενος σε αυτή την απάτη που υπολογίζεται στα 8.5 εκατομμύρια δολάρια είναι ο 25χρονος Aamir Khan.

E-Nuggets Scam

Το E-Nuggets, το οποίο λειτουργούσε κυρίως κατά τη διάρκεια του lockdown Covid-19, πρόσφερε διάφορα παιχνίδια και μια υπηρεσία πορτοφολιού εφαρμογών στους συμμετέχοντες για να καταθέσουν τα χρήματά τους και να κερδίσουν ελκυστικά κίνητρα.

«Ο Aamir Khan… κυκλοφόρησε μια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών για κινητά, την E-Nuggets, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την εξαπάτηση του κοινού. Περαιτέρω, μετά τη συλλογή ενός αρκετά μεγάλου χρηματικού ποσού από το κοινό, ξαφνικά, η απόσυρση από την εν λόγω εφαρμογή σταμάτησε με το ένα πρόσχημα ή το άλλο, ανέφερε η ED στο δήλωση.

Η ανακριτική υπηρεσία πρόσθεσε επίσης ότι ο κατηγορούμενος διέγραψε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες προφίλ από τους διακομιστές της εφαρμογής.

Δίνοντας τις λεπτομέρειες της επιλογής κρυπτογράφησης που ο κατηγορούμενος επέλεξε να κρύψει τα χρήματα, η υπηρεσία διερεύνησης είπε ότι ο Khan άνοιξε έναν εικονικό λογαριασμό στο WazirX, αγόρασε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και τα μετέφερε στην Binance.

«Το υπόλοιπο των εν λόγω μεταφερθέντων κρυπτονομισμάτων, δηλαδή 77.62710139 Bitcoins [που ισοδυναμούν με 1573466 USD (περίπου 12.83 Crore Rs)] στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Binance, ανέφερε η ED.

Έρευνα ΕΔ

Αρχικά, η Federal Bank, μια εμπορική τράπεζα σε εθνικό επίπεδο, υπέβαλε μια πρώτη αναφορά πληροφοριών (FIR) στο αστυνομικό τμήμα Park Street στην Καλκούτα στις 15 Φεβρουαρίου 2022. Η τράπεζα παραπονέθηκε για ύποπτες δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών του Aamir Khan. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η τοπική αστυνομία δεν ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση.

Η Διεύθυνση Επιβολής (ΕΔ) ξεκίνησε την έρευνά της κατόπιν εντολής του Υπουργείου Οικονομικών της Ένωσης, το οποίο φέρεται να έλαβε ειδοποιήσεις σχετικά με την απάτη και τις πιθανές διασυνδέσεις της με ξέπλυμα.

Ο Aamir Khan δεν μπόρεσε να συλληφθεί από το ED στις 10 Σεπτεμβρίου όταν διεξήγαγε τις έρευνες, αλλά τελικά συνελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομία της Καλκούτα έθεσε επίσης τον ανακριτικό αξιωματικό, ο οποίος κατηγορήθηκε για χαλαρή έρευνα, σε αναστολή μετά τη δράση των ΕΔ.

Εν μέσω αυστηρότερων ρυθμιστικών ελέγχων, η ED ήταν καυτή στα ίχνη των εταιρειών fintech, των ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης και των απατεώνων κρυπτογράφησης τους τελευταίους μήνες.

Τον περασμένο μήνα, CryptoPotato αναφερθεί ότι η υπηρεσία ερευνούσε 10 ιδιωτικές εταιρείες για ύποπτη νομιμοποίηση άνω των 125 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ΕΔ έψαξε Βαζιράχ, Vauld, και CoinDCX τον τελευταίο περίπου μήνα.

Επιλεγμένη εικόνα Ευγενική προσφορά του Statesman