Η ινδική αστυνομία αναζητά τον ιδρυτή της Bitconnect σε έρευνα που αφορά σχεδόν 5 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin

Οι ινδικές αρχές αναζητούν τον ιδρυτή της κρυπτο επενδυτικό πρωτόκολλο Bitconnect Satish Kumbhani για μια απάτη που περιλαμβάνει Bitcoin (BTC). 

Ο Kumbhani καταζητείται μετά την καταγγελία που υποβλήθηκε εναντίον του για εξαπάτηση ενός άνδρα με σχεδόν 220 Bitcoins (4.7 εκατομμύρια δολάρια) στην αχανή πόλη Pune. Indian Express αναφερθεί τον Αύγουστο του 18.

Ένας δικηγόρος με έδρα την Πούνε κατέθεσε την Πρώτη Πληροφοριακή Έκθεση (FIR) στην αστυνομία υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος του εξαπάτησε την αρχική του επένδυση των 54 Bitcoin. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αρχές προετοιμάζουν την κατάθεση στο πλαίσιο της Πρώτης Πληροφοριακής Έκθεσης μετά την αρχική επαλήθευση ότι η καταγγελία που υποβλήθηκε πληροί τις βασικές προϋποθέσεις για επίσημη έρευνα.

Ο δικηγόρος που ζήτησε την ανωνυμία του κατηγόρησε τον Kumbhani και έξι άλλους ότι του απάτησαν επίσης τις επιστροφές 166 BTC που επανεπένδυσε σε διαφορετικές πλατφόρμες μεταξύ 2016 και 2021.

Ο Kumbhani αυξάνει τα νομικά δεινά 

Συγκεκριμένα, ο Kumbhani βρισκόταν σε φυγή από τον Φεβρουάριο, αφού κατηγορήθηκε για ένα σχέδιο Ponzi 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο οποίο συμμετείχαν επενδυτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ένα νομική κατάθεση, οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι ο Kumbhani πιθανότατα εξαφανίστηκε από την Ινδία με άγνωστο πού βρίσκεται.

«Ο Kumbhani πιθανότατα έχει μετεγκατασταθεί από την Ινδία σε μια άγνωστη διεύθυνση σε διαφορετική ξένη χώρα. Από τον Νοέμβριο, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τις χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές αυτής της χώρας σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τη διεύθυνση του Kumbhani. Προς το παρόν, ωστόσο, η τοποθεσία του Kumbhani παραμένει άγνωστη», ανέφερε η κατάθεση. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επενδυτές παγκοσμίως ενθαρρύνθηκαν να αγοράσουν το ανοιχτού κώδικα, αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα της Bitconnect, που ονομάζεται Bitconnect Coin (BCC). Στη συνέχεια θα δάνειζαν τα token στο Bitconnect μέσω ενός προγράμματος δανεισμού. Σε αντάλλαγμα, η Bitconnect θα επένδυε τα έσοδα μέσω αποκλειστικών τεχνολογικών λύσεων που δημιουργήθηκαν για αυτόματη και κερδοφόρα συναλλαγή. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, οι επενδύσεις δεν διαπραγματεύτηκαν όπως είχαν υποσχεθεί, αλλά διοχετεύθηκαν προς την πληρωμή των προηγούμενων επενδυτών.