Η ινδική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το Bitconnect και δέσμευσε τον ιδρυτή του, αφού ένας επενδυτής bitcoin ανέφερε ότι εξαπατήθηκε από το παγκόσμιο σύστημα κρυπτογράφησης «Ponzi scheme». Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ, το σχέδιο έφτασε σε κεφαλαιοποίηση 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο αποκορύφωμά του. Ο ιδρυτής και οι συνεργάτες του φέρεται να απέκτησαν περίπου 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.
Ο ιδρυτής της Bitconnect καταζητείται από την ινδική αστυνομία
Ο ιδρυτής του Bitconnect, ενός από τα πιο διάσημα δόλια επενδυτικά σχήματα κρυπτονομισμάτων, καταζητείται από την ινδική αστυνομία στην πόλη Πούνε της Μαχαράστρα, αφού οι ΗΠΑ τον κατηγόρησαν για εξαπάτηση επενδυτών.
Η Αστυνομία της Πούνε ξεκίνησε έρευνα για το σύστημα κρυπτογράφησης πολλών εκατομμυρίων και δέσμευσε τον ιδρυτή του, Σάτις Κουμπάνι, αφού ένας τοπικός δικηγόρος υπέβαλε μια πρώτη αναφορά πληροφοριών (FIR) την Τρίτη. Κατονόμασε επίσης έξι άλλους που εμπλέκονται στο σχέδιο. Ο δικηγόρος δήλωσε στο FIR ότι του εξαπατήθηκε για κοντά στα 220 bitcoins.
Η ινδική αστυνομία αναζητά τώρα τους κατηγορούμενους, αλλά δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Διερευνούν επίσης εάν τα ίδια άτομα έχουν εξαπατήσει περισσότερους επενδυτές.
Ο Kumbhani, ένας Ινδός υπήκοος, βρίσκεται ήδη υπό έρευνα από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI). Οι ΗΠΑ κατηγορούμενος τον Φεβρουάριο για τον ρόλο του ως ιδρυτής του δόλιου συστήματος κρυπτογράφησης. Αποκαλώντας το Bitconnect ένα «παγκόσμιο σχέδιο Ponzi», το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) περιέγραψε:
Το Bitconnect είναι μια υποτιθέμενη δόλια επενδυτική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που έφτασε στο μέγιστο της κεφαλαιοποίησης της αγοράς 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξήγησε ότι ο Kumbhani, 36 ετών, από το Hemal της Ινδίας, «παραπλάνησε τους επενδυτές» σχετικά με το πρόγραμμα δανεισμού της Bitconnect. Ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποίησε αποκλειστική τεχνολογία, συγκεκριμένα το "Bitconnect Trading Bot" και το "Volatility Software" για να "δημιουργήσει σημαντικά κέρδη και εγγυημένες αποδόσεις χρησιμοποιώντας τα χρήματα των επενδυτών για συναλλαγές στην αστάθεια των αγορών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων". Η αρχή τόνισε:
Το Bitconnect λειτούργησε ως σχέδιο Ponzi πληρώνοντας προγενέστερους επενδυτές Bitconnect με χρήματα από μεταγενέστερους επενδυτές.
«Συνολικά, ο Kumbhani και οι συν-συνωμότες του απέκτησαν περίπου 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές», πρόσθεσε το DOJ.
Τι πιστεύετε για την ινδική αστυνομία που αναζητά τον ιδρυτή του Bitconnect "Ponzi scheme"; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/