Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας διεξήγαγε έρευνες σε πέντε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη δημοφιλή πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Coinswitch Kuber. Η εταιρεία λέει ότι η εμπλοκή της με την ΕΔ δεν σχετιζόταν με καμία έρευνα για ξέπλυμα χρήματος. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πάγωσε πρόσφατα τα περιουσιακά στοιχεία δύο άλλων εταιρειών κρυπτογράφησης, της Wazirx και της Vauld.
Coinswitch Kuber Next στη λίστα του ED
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED), η υπηρεσία επιβολής του νόμου και οικονομικών πληροφοριών της κυβέρνησης της Ινδίας, πραγματοποίησε έρευνες σε πέντε τοποθεσίες που συνδέονται με τη δημοφιλή πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Coinswitch Kuber την Πέμπτη.
Η πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων υποστηρίζεται από έναν αριθμό παγκόσμιων επιχειρηματικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures και Sequoia Capital. Το Coinswitch ισχυρίζεται ότι είναι η μεγαλύτερη εφαρμογή κρυπτογράφησης της Ινδίας, με πάνω από 18 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Η πλατφόρμα, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων της Ινδίας, πέτυχε το status unicorn πέρυσι.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coinswitch Kuber Ashish Singhal ανέβηκε στο Twitter για να εξηγήσει η κατάσταση το Σάββατο. Τόνισε ότι η δέσμευση της εταιρείας του με την ED Bangalore «δεν αφορά το ξέπλυμα χρήματος ή το PMLA [Νόμος για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος]». Διευκρίνισε: «Η Διεύθυνση Επιβολής – Bengaluru έχει συνεργαστεί μαζί μας σχετικά με τη λειτουργία των πλατφορμών / ανταλλαγών κρυπτογράφησης μας. Συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους».
«Ως ηγέτης του κλάδου στην Ινδία και μία από τις πιο συμβατές πλατφόρμες κρυπτογράφησης, έχουμε συμμετάσχει σε εποικοδομητικούς διαλόγους με διάφορους ενδιαφερόμενους για να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα, τις βέλτιστες πρακτικές συμμόρφωσης, φέρνοντας έτσι περισσότερη σαφήνεια σε τέτοια θέματα», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος στο Twitter. .
Σύμφωνα με το Bloomberg, η ΕΔ ερεύνησε εγκαταστάσεις γραφείων και κατοικίες διευθυντών και του διευθύνοντος συμβούλου του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης που εδρεύει στη Μπανγκαλούρου. Επικαλούμενο άτομο με γνώση του θέματος, η δημοσίευση προστιθέμενη χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες ότι η πλατφόρμα συναλλαγών είναι υπό ύποπτη απόκτηση μετοχών αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων ρουπιών (250 εκατομμύρια δολάρια) κατά παράβαση των νόμων περί συναλλάγματος της χώρας.
Οι Economic Times (ET) ανέφεραν ότι οι έρευνες σχετίζονται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. «Η υπηρεσία διαπίστωσε ότι παραβιάζουν το άρθρο 11 (A) του νόμου PMLA, ο οποίος απαιτεί από κάθε οντότητα αναφοράς να επαληθεύει την ταυτότητα των πελατών της και του πραγματικού δικαιούχου», περιέγραψε η δημοσίευση, επικαλούμενη πηγή μυστική της έρευνας. . Το άτομο πρόσθεσε: «Η έρευνα διαπίστωσε ότι (KYC) τους είναι είτε ψεύτικο είτε αμφίβολο σε περισσότερο από το 80% των περιπτώσεων».
Το ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε πρόσφατα ότι η ΕΔ διερευνά τουλάχιστον 10 ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων για φερόμενο ξέπλυμα περισσότερων από 1,000 ρουπίες που προσδιορίζονται ως προϊόντα εγκλήματος που συγκεντρώθηκαν από 365 εφαρμογές στιγμιαίων δανείων.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ΕΔ διεξήγαγε έρευνες σε έναν από τους διευθυντές της Zanmai Labs, που κατέχει ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Wazirx. Στη συνέχεια, η αρχή εξέδωσε εντολή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων τραπεζών άνω των 8 εκατομμυρίων δολαρίων του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης. Μια εβδομάδα αργότερα, η ED πάγωσε τα κρυπτογραφικά και τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας συναλλαγών και δανεισμού κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από τον Peter Thiel Θόλος συνολικής αξίας άνω των 46 εκατομμυρίων δολαρίων.
Τι πιστεύετε για το ED που αναζητά πέντε εγκαταστάσεις του Coinswitch Kuber; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/