Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας λέει ότι έχει παγώσει περισσότερα κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin, το tether και το διακριτικό Wazirx. Η δράση είναι μέρος της έρευνάς της για την εφαρμογή παιχνιδιών για κινητά E-nuggets. Στην τελευταία ανακοίνωσή της, η ED αποκάλυψε ότι σχεδόν 86 bitcoins που βρέθηκαν στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance είχαν παγώσει.
Η Ινδική Αρχή παγώνει περισσότερα κρυπτονομίσματα: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED) ανακοίνωσε Παρασκευή ότι έχει παγώσει δύο ακόμη κρυπτονομίσματα στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA). Το ED είναι η υπηρεσία επιβολής του νόμου και της οικονομικής υπηρεσίας πληροφοριών της ινδικής κυβέρνησης. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) πάγωσε τα κρυπτονομίσματα WRX (κουπόνι χρησιμότητας του Wazirx) και USDT (tether, ένα διακριτικό Ethereum που είναι συνδεδεμένο με την αξία ενός δολαρίου ΗΠΑ) που ισοδυναμεί με Rs 47.64 lakhs.
Η ED ξεκίνησε μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος του Aamir Khan και άλλων που σχετίζονται με E-nuggets με βάση ένα FIR με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2021.
Ο Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan κυκλοφόρησε το E-Nuggets, «το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό την εξαπάτηση του κοινού», δήλωσε η ινδική αρχή. «Επιπλέον, αφού εισέπραξε ένα όμορφο ποσό από το κοινό, ξαφνικά, η απόσυρση από την εν λόγω εφαρμογή, σταμάτησε, με το πρόσχημα της μίας και των άλλων δικαιολογιών».
Η υπηρεσία εξήγησε ότι οι έρευνές της αποκάλυψαν ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε το ποσό που κέρδισε μέσω της εφαρμογής παιχνιδιών E-nuggets χρησιμοποιώντας μια ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων, διευκρινίζοντας:
Ποσό που ισοδυναμεί με 47.64 lakh Rs βρέθηκε στο πορτοφόλι του Wazirx (κρυπτογραφικό ανταλλακτήριο) που ανήκει στον Aamir Khan και τους συνεργάτες του και το ίδιο έχει παγώσει στο πλαίσιο του PMLA.
Επιπλέον, η ΕΔ σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια ερευνών που διεξήχθησαν νωρίτερα εναντίον του Amir Khan, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τις κατοικημένες εγκαταστάσεις 17.32 crore μετρητά.
Η Ινδική Αρχή παγώνει περισσότερο Bitcoin στην Binance
Η τελευταία ανακοίνωση της ΕΔ αναφέρει:
85.91870554 bitcoins που ισοδυναμούν με 1,674,255.7 USD (ισοδύναμο με 13.56 Cr περίπου σύμφωνα με την ισοτιμία της αγοράς) που βρέθηκαν σε ισορροπία στο χρηματιστήριο Binance παγώθηκαν.
Σε παλαιότερη ανακοίνωση, η ΕΔ είπε ότι είχε παγώσει 77.62710139 bitcoin στο Binance. Αυτό σημαίνει ότι το ED πάγωσε 8.29160415 περισσότερα BTC.
Η Binance πιστεύεται ότι απέκτησε τη Wazirx το 2019. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao (CZ) πρόσφατα είπε ότι η εξαγορά «δεν ολοκληρώθηκε ποτέ», τονίζοντας ότι «η Binance δεν κατείχε ποτέ — σε κανένα σημείο— μετοχές της Zanmai Labs, της οντότητας που λειτουργεί το Wazirx».
Η ΕΔ πάγωσε τα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία του Wazirx αξίας άνω των 8 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο. Ωστόσο, νωρίτερα αυτό το μήνα, η Wazirx είπε ότι οι τραπεζικοί της λογαριασμοί έχουν γίνει ξεπαγωμένο. Ακολουθώντας τον Wazirx, οι ΕΔ πάγωσε κρυπτογράφηση και τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 46 εκατομμυρίων δολαρίων Vauld, μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από τον Peter Thiel. Τον Αύγουστο το πρακτορείο αναζήτηση ανταλλαγή κρυπτογράφησης Coinswitch Kuber. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου είπε ότι δεν σχετίζεται με έρευνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Τι πιστεύετε για το πάγωμα περισσότερων κρυπτονομισμάτων από την ινδική αρχή εν μέσω ερευνών για ξέπλυμα χρήματος; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/india-freezes-more-crypto-including-bitcoin-and-tether-as-investigation-involving-binance-and-wazirx-deepens/