Η αστυνομία του Ισημερινού και η εισαγγελία του Ισημερινού πραγματοποίησαν έφοδο σε πολλές τοποθεσίες που συνδέονται με την Fortunario Digital Assets, μια εταιρεία που φέρεται να έκανε παράνομες συλλογές χρημάτων που σχετίζονται με συναλλαγματικές δραστηριότητες και κρυπτονομίσματα. Η επιχείρηση περιελάμβανε επίσης την κατάσχεση περισσότερων από 7 εκατομμυρίων δολαρίων από τους λογαριασμούς της εταιρείας του Εκουαδόρ.
Επιδρομή της αστυνομίας του Ισημερινού σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία Fortunario
Η αστυνομία του Ισημερινού και η εισαγγελία ήταν οι κύριοι παράγοντες σε μια λειτουργία εναντίον εταιρείας που φέρεται να έκανε παράνομες εισπράξεις χρημάτων. Στις 2 Απριλίου, αυτές οι δύο οργανώσεις πραγματοποίησαν μια κοινή επιχείρηση που οδήγησε στην επιδρομή σε πέντε τοποθεσίες που συνδέονται με την προαναφερθείσα εταιρεία στο Κίτο, την πρωτεύουσα της χώρας.
Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα, η εταιρεία εξαπάτησε επενδυτές μέσω ενός δικτύου εταιρειών που πρόσφεραν επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοοικονομικές πλατφόρμες. Η εταιρεία υποτίθεται ότι προσέφερε δραστηριότητες σε αγορές συναλλάγματος και κρυπτονομισμάτων και πρόσφερε ελάχιστη μηνιαία απόδοση 17% για το πρόγραμμα χαμηλότερης βαθμίδας, για πελάτες που επενδύουν από $500 έως $15,000.
Ωστόσο, υπήρχαν επίσης δύο άλλα επίπεδα, τα οποία πρόσφεραν ανταμοιβές 19% και 21% με επενδύσεις από 20,000 έως 90,000 $ και από 100,000 $, αντίστοιχα. ο ιστοσελίδα της εταιρείας, η οποία είναι ακόμη ανοιχτή τη στιγμή της σύνταξης, περιγράφει τον οργανισμό ως «ομάδα ειδικών στον τομέα των επενδύσεων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και στις χρηματοπιστωτικές αγορές με τεχνική ανάλυση και μακροοικονομικές μελέτες σχετικά με κρυπτονομίσματα και διαιτησία σε κρυπτονομίσματα. ”
Η εταιρεία παρουσίασε επίσης έναν οδικό χάρτη που περιελάμβανε τη δημιουργία του δικού της metaverse και την κυκλοφορία του δικού της διακριτικού, που θα εκδοθεί πάνω από την αλυσίδα Binance.
Ενέργειες και Παρόμοιες Εταιρείες
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η εισαγγελία κατάφερε να ασκήσει προκαταρκτική ενέργεια που δέσμευσε τα κεφάλαια των λογαριασμών στο όνομα της Fortunario Digital Assets, η οποία διέθετε κεφάλαια 7 εκατομμυρίων δολαρίων.
Υπήρξαν και άλλες πλατφόρμες που έχουν ελεγχθεί από την Εποπτεία της Τράπεζας, όπως η IX Inversors, μια επενδυτική πλατφόρμα που προσέφερε στους χρήστες ενδιαφέρον περίπου 1.15% καθημερινά. Η εταιρεία ήταν εκκαθάριση ως αποτέλεσμα παρόμοιας διαδικασίας. Εκείνη την εποχή, το ίδρυμα απηύθυνε έκκληση στους πολίτες «να ενεργούν με προσοχή και να ενημερώνονται μέσω των επίσημων διαύλων, αποφεύγοντας να πέφτουν θύματα απατεώνων και εγκληματιών».
Ο κανονισμός για τα κρυπτονομίσματα στον Ισημερινό μπορεί να έρθει αργότερα φέτος, σύμφωνα με δηλώσεις έγινε από τον Guillermo Avellan, διευθυντή της Κεντρικής Τράπεζας του Ισημερινού, φέρνοντας περισσότερη σαφήνεια στη σκηνή κρυπτογράφησης στη χώρα.
Τι πιστεύετε για τις ενέργειες που έγιναν κατά της Fortunario Digital Assets; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/ecuadorian-police-seize-assets-of-fortunario-due-to-alleged-illegal-money-collection-operations/