Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) κατέθεσε την πρώτη του ποινική μήνυση κατά ενός Αμερικανού που φέρεται να χρησιμοποίησε κρυπτονομίσματα για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις. «Η πλατφόρμα πληρωμών διαφήμισε τις υπηρεσίες της ως σχεδιασμένες για να αποφύγει τις κυρώσεις των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω υποτιθέμενων μη ανιχνεύσιμων συναλλαγών σε εικονικά νομίσματα».
Το DOJ κατηγορεί πολίτη των ΗΠΑ σε υπόθεση διαφυγής κρυπτογραφικών κυρώσεων
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέθεσε την πρώτη του ποινική μήνυση κατά ενός Αμερικανού πολίτη που φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με δικαστική γνώμη έγγραφο κατατέθηκε την Παρασκευή από τον δικαστή των ΗΠΑ Zia M. Faruqui. Η υπόθεση είναι ακόμα σφραγισμένη.
Ο δικαστής Faruqui εξήγησε γιατί ενέκρινε την ποινική καταγγελία του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του Αμερικανού πολίτη που κατηγορείται ότι μετέδωσε bitcoin αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης σε μια χώρα που υπόκειται σε πλήρη κυρώσεις. Επί του παρόντος επιβάλλονται εκτενείς κυρώσεις στην Κούβα, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, τη Συρία και τις περιοχές της Κριμαίας, του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ.
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) επέβαλε πρόστιμα σε πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων για παραβίαση της νομοθεσίας περί κυρώσεων. Ωστόσο, ο δικαστής εξήγησε:
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί και θα διώξει ποινικά άτομα και οντότητες για μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της OFAC, συμπεριλαμβανομένου του εικονικού νομίσματος.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίστηκε ότι ο κατηγορούμενος, πολίτης των ΗΠΑ, χρησιμοποίησε μια διεύθυνση IP στις ΗΠΑ «για να συνωμοτήσει για τη λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας πληρωμών και εμβασμάτων» που εδρεύει σε μια χώρα που υπόκειται σε πλήρη κυρώσεις. Το υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε:
Η πλατφόρμα πληρωμών διαφήμισε τις υπηρεσίες της ως σχεδιασμένες για να αποφύγει τις κυρώσεις των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω υποτιθέμενων μη ανιχνεύσιμων συναλλαγών σε εικονικά νομίσματα.
Ο κατηγορούμενος άνοιξε επίσης λογαριασμό σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τις ΗΠΑ για την αγορά και την πώληση bitcoin. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε αυτόν τον λογαριασμό ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων για να μεταδώσει αξία άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων BTC μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών που έχουν επιβληθεί κυρώσεις για τους πελάτες της πλατφόρμας. Με τον τρόπο αυτό, ο κατηγορούμενος συνωμότησε για να παραβιάσει τον Διεθνή Νόμο για τις Οικονομικές Εξουσίες έκτακτης ανάγκης (IEEPA) και να εξαπατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διευκρίνισε το DOJ.
Ο δικαστής σημείωσε περαιτέρω: «Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν το εικονικό νόμισμα είναι εδώ για να μείνει… αλλά αν οι κανονισμοί για τα νομίσματα fiat θα συμβαδίζουν με τις πληρωμές χωρίς τριβές και διαφάνεια στο blockchain».
Τι πιστεύετε για αυτήν την υπόθεση; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/