Οι απάτες κρυπτογράφησης έχουν υποχωρήσει παράλληλα με την τιμή του Bitcoin

Ο Kim Grauer – Διευθυντής Έρευνας στην Chainalysis – είπε ότι υπήρξε «απόσυρση» των κεφαλαίων που ελήφθησαν από διευθύνσεις απάτης κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια της bear market. Άλλες μορφές οικονομικού εγκλήματος στον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως το ransomware, δεν αντικατοπτρίζουν την ίδια τάση.

Απάτες Παρακολούθηση της Αγοράς

Ως Grauer εξήγησε στο Yahoo Finance την Πέμπτη, η απάτη είναι το μεγαλύτερο υποσύνολο εγκληματικών δραστηριοτήτων στο blockchain. Τα δεδομένα της αλυσιδωτής ανάλυσης δείχνουν ότι οι απάτες ήταν η μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τους εγκληματίες το 2021, με 7.7 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο το 2021.

Αν και εξακολουθεί να είναι «ηγέτης» το 2022, ο διευθυντής σημείωσε ότι η επικράτηση τους τείνει να επεκτείνεται και να συρρικνώνεται παράλληλα με την ευρύτερη αγορά κρυπτογράφησης. Έτσι, με την τιμή του Bitcoin να βρίσκεται σε σταθερή πτωτική τάση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, οι απάτες ήταν λιγότερο επιτυχημένες με τη σειρά τους.

Ο Grauer πιστεύει ότι ο συσχετισμός είναι μόνο φυσικός. "[Απατη] είναι κάποιος που αποχωρίζεται πρόθυμα τα κεφάλαιά του με την ελπίδα να αναζητήσει υψηλότερη απόδοση."

«Μπορείτε να το συγκρίνετε με κάτι σαν ransomware, όπου δεν υπάρχει πραγματικά βάση στην αγορά για τον αριθμό των επιθέσεων ransomware», πρόσθεσε. "Στην πραγματικότητα συμβαίνει συνεχώς συνεχώς."

Το οικοσύστημα της απάτης εξελίσσεται επίσης με κάθε κύκλο της αγοράς. Η επιβολή του νόμου μαθαίνει να προληπτικά γίνομαι αυστηρός σε συναφή σχήματα.

Τούτου λεχθέντος, οι μέθοδοι των απατεώνων γίνονται επίσης πιο εξελιγμένες με κάθε χειμώνα κρυπτογράφησης. Οι ρομαντικές απάτες κρυπτονομισμάτων και οι απατεώνες επιχειρήσεων/κυβερνητικών κέρδισαν πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια από θύματα από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022.

Επί του παρόντος, οι επενδυτικές απάτες εξακολουθούν να είναι οι πιο συχνές και κερδοφόρες στον κλάδο. Ο Grauer συμβούλεψε τους επενδυτές να προσέχουν τα έργα με ανώνυμους ιδρυτές που υπόσχονται μη ρεαλιστικές αποδόσεις κατά τον έλεγχο αυτών των προγραμμάτων.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ένα ανώνυμο πάρτι που προσποιείται ότι συνδέεται με την επιτυχημένη σειρά του Netflix "Squid Game" κυκλοφόρησε το "Squid Game Token". Μετά τη χαρτογράφηση αστρονομικά κέρδη μετά την κυκλοφορία, οι επενδυτές ήταν τελικά χαλί τραβηγμένο ενώ οι ιδρυτές εξαφανίστηκαν με μόλις μια λέξη.

The Growth of Ransomware Crime

Το Ransomware είναι κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιείται για να εμποδίσει την πρόσβαση στον υπολογιστή ενός θύματος ή να απειλήσει να δημοσιεύσει τα προσωπικά του δεδομένα μέχρι να χάσει ένα χρηματικό ποσό. Το κρυπτονόμισμα είναι εξαιρετικά δημοφιλές ως μέθοδος πληρωμής σε τέτοια συστήματα, καθώς επιτρέπει στους εκβιαστές να παραμένουν ανώνυμοι και να διατηρούν τις συναλλαγές τους μη αναστρέψιμες.

Το ransomware κέρδισε πάνω από 602 εκατομμύρια δολάρια για απατεώνες το 2021, σύμφωνα με επίσημα νούμερα από το Chainalysis τον Φεβρουάριο. Το πραγματικό ποσοστό αναμένεται να είναι υψηλότερο.

Τον Αύγουστο, ο παρουσιαστής της πολιτικής κωμωδίας John Oliver έβαλε στο στόχαστρο το νόμισμα απορρήτου Monero για την έμμεση υποστήριξη των επιθέσεων ransomware μέσω του μάρκετινγκ του. «Υπάρχει ένα αρκετά σαφές υποκείμενο σε αυτό που πουλάνε εκεί», είπε απαντώντας σε μια από τις διαφημίσεις της.

Ενώ το κρυπτογραφικό έγκλημα βαραίνει το μυαλό του ρυθμιστικές και ειδικοί, ορισμένα στατιστικά δείχνουν ότι δεν αξίζει την κάλυψη που λαμβάνει. Ως Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ Παραδέχεται, το fiat money εξακολουθεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του Bitcoin για ξέπλυμα χρήματος. Επιπλέον, μια Chainalysis αναφέρουν τον Φεβρουάριο έδειξε ότι το μερίδιο των παράνομων συναλλαγών σε κρυπτογράφηση τείνει πολύ χαμηλότερα κάθε χρόνο.