Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Chainalysis, οι εγκληματικές οντότητες κατέχουν περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα. Η μελέτη της εταιρείας πληροφοριών blockchain δείχνει ότι υπήρξε σημαντική αύξηση στα υπόλοιπα κρυπτογράφησης που κατείχαν εγκληματίες το 2021, καθώς η μέτρηση αυξήθηκε κατά 266% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η Chainalysis μελετά Crypto Whales που κρατούν υπόλοιπα συνδεδεμένα με παράνομες διευθύνσεις
Η εταιρεία παρακολούθησης blockchain Chainalysis δημοσίευσε μια μελέτη που δείχνει ότι 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία κατέχονται επί του παρόντος από εγκληματίες. Παρά τις σημαντικές κατασχέσεις από τις αρχές επιβολής του νόμου πέρυσι, τα δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση που κατέχουν εγκληματικές οντότητες στο blockchain θα μπορούσαν θεωρητικά να κατασχεθούν από αξιωματούχους.
Τα ευρήματα της Chainalysis εξηγούν ότι το 2021 σημειώθηκε «τεράστια αύξηση στις εγκληματικές ισορροπίες». Το 2020, η Chainalysis λέει ότι η μέτρηση ήταν 3 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά το 2021, οι εγκληματικές οντότητες κατείχαν περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, από κλεμμένα κεφάλαια, ransomware, καταστήματα απάτης και κεφάλαια darknet, το υπόλοιπο των κλεμμένων κεφαλαίων αντιπροσωπεύει τη μερίδα του λέοντος των κρυπτονομισμάτων που κατέχουν οι εγκληματίες.
«Στα τέλη του 2021, τα κλεμμένα κεφάλαια αντιστοιχούν στο 93% όλων των εγκληματικών υπολοίπων στα 9.8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακολουθούν τα κεφάλαια της Darknet market με 448 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενα από τις απάτες με 192 εκατομμύρια δολάρια, τα καταστήματα απάτης με 66 εκατομμύρια δολάρια και τα ransomware στα 30 εκατομμύρια δολάρια», αναφέρει η έκθεση Chainalysis. «Οι εγκληματικές ισορροπίες κυμάνθηκαν επίσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από το χαμηλό των 6.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο σε ένα υψηλό των 14.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο».
Οι εργαζόμενοι στο Darknet κρατούν το Crypto με τη μεγαλύτερη διάρκεια, εγκληματικές κρυπτοφάλαινες διατηρούν περισσότερο από τις τυπικές διευθύνσεις που σχετίζονται με κλεμμένα κεφάλαια
Επιπλέον, η μελέτη Chainalysis προσδιόρισε ποιοι τύποι εγκληματιών διατηρούσαν κρυπτονομίσματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς ρευστοποίηση, και οι πωλητές και οι διαχειριστές της αγοράς σκοτεινού δικτύου κυβέρνησαν τη γη. Οι οντότητες που κατέχουν κλεμμένα κεφάλαια κρυπτογράφησης διατηρούν τα κεφάλαια για το συντομότερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την έρευνα.
Αν και, υπάρχουν «εξαιρετικά μεγάλα πορτοφόλια που διατηρούνται περισσότερο από ό,τι είναι τυπικό για άλλα στην κατηγορία κλεμμένων κεφαλαίων». Αναλύοντας τις ισορροπίες των εγκληματιών φαλαινών, η εταιρεία μπόρεσε περαιτέρω να παρατηρήσει ότι οι φάλαινες έδειχναν «περισσότερη ποικιλία».
Όσον αφορά την περιγραφή του τι είναι μια εγκληματική κρυπτοφάλαινα, οι ερευνητές της Chainalysis είπαν ότι πρόκειται για οποιοδήποτε ιδιωτικό πορτοφόλι που περιέχει 1 εκατομμύριο δολάρια σε κρυπτογράφηση και τουλάχιστον το 10% των κεφαλαίων προέρχεται από παράνομες διευθύνσεις. Η Chainalysis ανακάλυψε ότι υπάρχουν χιλιάδες υποτιθέμενες εγκληματικές κρυπτοφάλαινες και φαίνεται ότι οι περισσότερες εγκληματικές φάλαινες μπορούν να τοποθετηθούν σε μία από τις δύο κατηγορίες - «οι φάλαινες έλαβαν είτε ένα σχετικά μικρό ή εξαιρετικά μεγάλο μερίδιο του συνολικού τους υπολοίπου από παράνομες διευθύνσεις.
«Συνολικά, η Chainalysis έχει εντοπίσει 4,068 εγκληματίες φάλαινες που κατέχουν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων», ανέφερε η μελέτη της εταιρείας. «Οι εγκληματικές φάλαινες αντιπροσωπεύουν το 3.7% όλων των φαλαινών κρυπτονομισμάτων – δηλαδή ιδιωτικά πορτοφόλια που διαθέτουν κρυπτονομίσματα αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων».
Τι πιστεύετε για τη μελέτη Chainalysis που δείχνει ότι οι διευθύνσεις εγκληματικών φαλαινών κατέχουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης; Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Το Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο συγγραφέας είναι υπεύθυνοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/