Σε μια πρόσφατη αγωγή, η CFTC αποκάλυψε ποια θεωρεί τη μεγαλύτερη υπόθεση απάτης Bitcoin, στην οποία εμπλέκεται η MTI της Νότιας Αφρικής.
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας διαχείρισης κοινοπραξίας Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) για φερόμενη απάτη 1.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η CFTC ισχυρίζεται ότι ο Cornelius Johannes Steynberg, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Bitcoin με έδρα τη Νότια Αφρική, υπεξαίρεσε τα κεφάλαια των πελατών. Περιγράφοντας την υπόθεση ως τη «μεγαλύτερη ποτέ υπόθεση σχεδίου απάτης που αφορά το Bitcoin», η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ δηλώνει ότι ο Steynberg αποδέχτηκε 29,421 BTC από 23,000 Αμερικανούς.
Η CFTC διευκρινίζει περαιτέρω ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της MTI δέχθηκε BTC από επενδυτές σε όλο τον κόσμο για χρήση σε ένα πολυεπίπεδο σχήμα μάρκετινγκ. Ως αποτέλεσμα, η CFTC ζητά από την εταιρεία να επιστρέψει τα χρήματα στους επενδυτές. Σύμφωνα με επίσημη δημοσίευση της CFTC:
«Η CFTC επιδιώκει πλήρη αποκατάσταση των εξαπατημένων επενδυτών, απαλλαγή από παράνομα κέρδη, αστικές νομισματικές κυρώσεις, μόνιμες απαγορεύσεις εγγραφής και διαπραγμάτευσης και μόνιμη διαταγή κατά μελλοντικών παραβιάσεων του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων και των κανονισμών CFTC».
Ωστόσο, η αμερικανική ρυθμιστική αρχή προειδοποίησε επίσης τα αισιόδοξα θύματα ότι οι εντολές αποκατάστασης ενδέχεται να μην αποφέρουν ανάκτηση χαμένων κεφαλαίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εναγόμενοι ενδέχεται να μην έχουν επαρκή κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν τις εν λόγω ζημίες.
Πώς υλοποιήθηκε η απάτη MTI Bitcoin, σύμφωνα με το CFTC
Σύμφωνα με το έγγραφο της CFTC, τα θύματα της απάτης πίστευαν ότι επένδυαν σε μια λέσχη επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας. Οι ισχυρισμοί αναφέρουν περαιτέρω ότι ο Steynberg της MTI υποσχέθηκε μηνιαίες αποδόσεις 10% στο παθητικό εισόδημα χρησιμοποιώντας τους αλγόριθμους της πλατφόρμας. Επιπλέον, τα έγγραφα χρέωσης της CFTC αναφέρουν επίσης ότι η MTI υποσχέθηκε μπόνους σε επενδυτές που παρέπεμψαν φίλους και συγγενείς.
Το αμερικανικό πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι το πρόγραμμα της MTI λειτούργησε για περίπου τρία χρόνια. Το πρόγραμμα εκτεινόταν από τις 18 Μαΐου 2018 έως τις 30 Μαρτίου 2021. Εκείνο το διάστημα, το πρόγραμμα συγκέντρωσε συνολικά 29,421 BTC, περισσότερα από 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε δελτίο τύπου, η CFTC δήλωσε:
«Η μικρή διαπραγμάτευση που έκαναν οι κατηγορούμενοι ήταν ασύμφορη και οικειοποιήθηκαν ουσιαστικά όλα τα τουλάχιστον 29,421 Bitcoin που έγιναν δεκτά από τους συμμετέχοντες».
Ο εξέχων οργανισμός παρακολούθησης των εμπορευμάτων των ΗΠΑ πρόσθεσε επίσης:
«Οι απατεώνες συχνά εκμεταλλεύονται πλήρως τη νέα τεχνολογία, την παγκόσμια συνδεσιμότητα και την αντιληπτή έλλειψη αστυνομικού για να διαπράξουν τις απάτες τους».
Η CFTC αποκάλυψε ότι ο Steynberg δεν έκανε σωστές αποκαλύψεις και είπε ψέματα για την ύπαρξη ενός αυτόνομου μηχανισμού συναλλαγών. Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MTI δεν πραγματοποίησε ποτέ μια κερδοφόρα ανταλλαγή συναλλάγματος και ξεστόμισε τους πελάτες χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις λογαριασμού. Ωστόσο, στις αρχές του 2021, η MTI ξεκίνησε διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης στη Νότια Αφρική. Αυτό προήλθε από την αυξανόμενη ρυθμιστική πίεση που αντιμετώπισε ο χειριστής της πισίνας Bitcoin τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Νότια Αφρική.
Είναι ενδιαφέρον ότι η Αρχή Συμπεριφοράς Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νότιας Αφρικής (FSCA) συμβούλεψε τους επενδυτές της MTI να διακόψουν τους δεσμούς με την εταιρεία τον Αύγουστο του 2020. Περιγράφοντας τις διαφημιζόμενες μηνιαίες αποδόσεις 10% της MTI ως αμφισβητήσιμες, η FSCA είπε επίσης ότι η εταιρεία δεν έχει άδεια.
Αν και Νοτιοαφρικανός πολίτης, ο Steynberg συνελήφθη πρόσφατα στη Βραζιλία με ένταλμα σύλληψης της Interpol, σύμφωνα με την CFTC.
επόμενη
Το Tolu είναι λάτρης της κρυπτογράφησης και του blockchain που εδρεύει στο Λάγος. Του αρέσει να απομυθοποιεί τις ιστορίες κρυπτογράφησης στα γυμνά βασικά έτσι ώστε ο καθένας οπουδήποτε να μπορεί να καταλάβει χωρίς πάρα πολλές γνώσεις ιστορικού.
Όταν δεν είναι βαθιά στις ιστορίες κρυπτογράφησης, ο Tolu απολαμβάνει τη μουσική, λατρεύει να τραγουδά και είναι άπληστος λάτρης της ταινίας.
Πηγή: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/