Η CFTC χειρίζεται το μεγαλύτερο πρόγραμμα απάτης που σχετίζεται με Bitcoin αξίας 1.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η Commodity Futures Trading Commission (CFTC), μια ομοσπονδιακή ρυθμιστική υπηρεσία των ΗΠΑ, κατηγόρησε έναν Νοτιοαφρικανό πολίτη και μια παγκόσμια δεξαμενή εμπορευμάτων ξένου νομίσματος για υποτιθέμενη απάτη και παραβιάσεις εγγραφής αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε BTC.

Σχέδιο απάτης με 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου την Πέμπτη (30 Ιουνίου 2022), η CFTC εξέδωσε αγωγή πολιτικής επιβολής κατά του Cornelius Johannes Steynberg και της Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ στη Δυτική Περιφέρεια του Τέξας.

Η αμερικανική ρυθμιστική αρχή ισχυρίζεται ότι ο Steynberg, ο οποίος είχε τον έλεγχο της MTI, ενεπλάκη σε ένα διεθνές δόλιο πολυεπίπεδο σύστημα μάρκετινγκ μεταξύ Μαΐου 2018 και Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με την καταγγελία της CFTC, ο Νοτιοαφρικανός ζήτησε bitcoin από ιδιώτες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαφορετικών ιστοσελίδων για να συμμετάσχει σε μια ομάδα εμπορευμάτων που διαχειρίζεται η MTI. Η ρυθμιστική αρχή σημείωσε ότι οι επενδυτές, ωστόσο, δεν ήταν επιλέξιμοι συμμετέχοντες στη σύμβαση (ECP).

Ο Steynberg έλαβε στη συνέχεια τουλάχιστον 29,421 BTC εντός της περιόδου, αξίας άνω των 1.73 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή (τώρα αξίας 598 εκατομμυρίων δολαρίων στην τρέχουσα τιμή του bitcoin). Περίπου 23,000 συμμετέχοντες ήρθαν μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η MTI, ωστόσο, δεν εγγράφηκε στο CFTC.

Εν τω μεταξύ, η ρυθμιστική αρχή περιέγραψε την υπόθεση ως «το μεγαλύτερο σύστημα απάτης που περιλαμβάνει Bitcoin που χρεώνεται σε οποιαδήποτε υπόθεση CFTC». Σε ξεχωριστό δελτίο τύπου, η Επίτροπος CFTC, Kristin Johnson είπε:

"Αντί να διαπραγματεύονται forex όπως αντιπροσωπεύονται, οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν τα κεφάλαια της ομάδας, παραποίησαν τις συναλλαγές και την απόδοσή τους, παρείχαν εικονικές καταστάσεις λογαριασμού καθώς και δημιούργησαν έναν εικονικό μεσίτη στον οποίο υποτίθεται ότι πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές και γενικά λειτούργησαν το pool ως σχέδιο Ponzi."

Η CFTC επιδιώκει να γίνει ο επικεφαλής ρυθμιστής της Crypto

Εν τω μεταξύ, ο Steynberg είναι επί του παρόντος φυγάς από τις αρχές επιβολής του νόμου της Νότιας Αφρικής, αλλά συνελήφθη πρόσφατα στη Βραζιλία με ένταλμα σύλληψης της INTERPOL.

Η ανακοίνωση του δελτίου τύπου αναφέρει:

«Η CFTC επιδιώκει την πλήρη αποκατάσταση των εξαπατημένων επενδυτών, την απαξίωση των παράνομων κερδών, τις αστικές νομισματικές κυρώσεις, τις μόνιμες απαγορεύσεις εγγραφής και διαπραγμάτευσης και μια μόνιμη διαταγή κατά μελλοντικών παραβιάσεων του Νόμου περί Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και των Κανονισμών CFTC».

Ωστόσο, η ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή προειδοποίησε ότι τα θύματα ενδέχεται να μην πάρουν τα χρήματά τους πίσω, καθώς οι κατηγορούμενοι μπορεί να μην έχουν αρκετά κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία για αποπληρωμή.

Η τελευταία περίπτωση έρχεται ένα μήνα αφότου η CFTC χρεώνει δύο άτομα για τρέξιμο ένα δόλιο σχέδιο που εξαπάτησε επενδυτές ύψους 44 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι κατηγορούμενοι διαχειρίζονταν επίσης μια ομάδα εμπορευμάτων χωρίς εγγραφή CFTC.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη αναφέρουν by Κρυπτοπατάτα, η CFTC θέλει να γίνει ο κύριος ρυθμιστικός φορέας για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων.