Η Commodity Futures Trading Commission κατέθεσε σήμερα μήνυση κατά του Cornelius Johannes Steynberg και της Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), κατηγορώντας τους για απάτη και παραβιάσεις εγγραφής.
Η καταγγελία κατηγορεί τον Steynberg ότι συμμετείχε σε ένα διεθνές σύστημα απάτης πολυεπίπεδου μάρκετινγκ (MLM) που απέφερε 29,421 BTC, αξίας άνω των 1.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πρακτορείο αναφέρει ότι ο Steynberg χρησιμοποίησε επίσης την εταιρεία του MTI στο πρόγραμμα, το οποίο διήρκεσε σχεδόν τρία χρόνια από τις 18 Μαΐου 2018 έως τις 30 Μαρτίου 2021.
Η πολιτική αγωγή υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια του Τέξας.
«Η μικρή διαπραγμάτευση που έκαναν οι κατηγορούμενοι ήταν ασύμφορη και οικειοποιήθηκαν ουσιαστικά όλα τα τουλάχιστον 29,421 Bitcoin που έγιναν δεκτά από τους συμμετέχοντες», δήλωσε η Επίτροπος της CFTC, Kristin Johnson. δελτίο τύπου. «Οι απατεώνες συχνά εκμεταλλεύονται πλήρως τη νέα τεχνολογία, την παγκόσμια συνδεσιμότητα και την αντιληπτή έλλειψη αστυνομικού για να διαπράξουν τις απάτες τους».
Οι κατηγορίες εναντίον του Steynberg και της MTI είναι οι τελευταίες ενέργειες που έγιναν από την CFTC η οποία είπε τον Μάιο ότι προσθέτει πόρους για την παρακολούθηση της αγοράς κρυπτογράφησης.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η CFTC υπέβαλε καταγγελία κατά της Gemini Trust Company LLC, πιο γνωστή ως Gemini, για φερόμενους παραπλανητικούς ρυθμιστικούς φορείς το 2017. Η CFTC λέει ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έκανε «υλικές ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις» για να κερδίσει έγκριση για το προθεσμιακό προϊόν Bitcoin.
Η σημερινή ανακοινωθείσα ενέργεια έρχεται την ίδια ημέρα που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε κατηγορίες σε τέσσερις υποθέσεις «χαλίτισης» NFT που θα μπορούσαν να έχουν κοστίσει στα θύματα πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Steynberg, πολίτης της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, συνελήφθη πρόσφατα στη Βραζιλία με ένταλμα σύλληψης της INTERPOL αφού απέφυγε τις νοτιοαφρικανικές αρχές.
Ενώ η CFTC λέει ότι επιδιώκει πλήρη αποζημίωση στους επενδυτές, η υπηρεσία προειδοποιεί τα θύματα ότι οι εντολές αποκατάστασης ενδέχεται να μην έχουν ως αποτέλεσμα την ανάκτηση των χαμένων χρημάτων.
Θέλετε να γίνετε ειδικός στα κρυπτογράφηση; Αποκτήστε το καλύτερο της Decrypt κατευθείαν στα εισερχόμενά σας.
Λάβετε τις μεγαλύτερες ειδήσεις κρυπτογράφησης + εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις και πολλά άλλα!
Πηγή: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion