Η αστυνομία της Βραζιλίας κατέστρεψε τον «Bitcoin Sheikh» επειδή έκλεψε περισσότερα από 766 εκατομμύρια δολάρια (Αναφορά)

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας φέρεται να σταμάτησε τις επιχειρήσεις μιας εγκληματικής συμμορίας με επικεφαλής τον επιχειρηματία Francisco Valdevino da Silva, γνωστό και ως «Bitcoin Sheikh».

Οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι οι παραβάτες εξαπάτησαν χιλιάδες ανθρώπους τα τελευταία χρόνια και ξέπλυναν έως και 4 δισεκατομμύρια ρεάλ Βραζιλίας (766 εκατομμύρια δολάρια).

Ένα άλλο πρόγραμμα Crypto Ponzi στη Βραζιλία

GloboNews αποκάλυψε ότι οι βραζιλιάνοι πράκτορες επιβολής του νόμου έκαναν έφοδο στη διεύθυνση του ντα Σίλβα και πολλών από τους συνεργάτες του με την υποψία ότι βρίσκονταν πίσω από μια τεράστια απάτη κρυπτογράφησης που στόχευε χιλιάδες ντόπιους και άλλες χώρες.

Ο Ντα Σίλβα (γνωστός ως «Bitcoin Sheikh») και η ομάδα του φέρεται να διαχειρίζονταν μια αμφίβολη πλατφόρμα επενδύσεων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που υποσχόταν έως και 20% αποδόσεις σε μελλοντικούς επενδυτές. Οι εγκληματίες παρέσυραν τα θύματά τους διαβεβαιώνοντάς τους ότι η οντότητα έχει μια τεράστια ομάδα ειδικών κρυπτογράφησης δεσμευμένων στην παροχή κερδών.

Ο Ντα Σίλβα και η συμμορία του δημιούργησαν ακόμη και τα δικά τους μάρκες, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές δεν είχαν υποστήριξη ή ρευστότητα.

Είναι ενδιαφέρον ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν και μερικές διασημότητες, όπως το μοντέλο Sasha Meneghel που έχασε πάνω από 230,000 δολάρια. Στη λίστα εντάχθηκαν και Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές των οποίων τα ονόματα δεν αποκαλύφθηκαν.

Η έρευνα, που ονομάζεται «Επιχείρηση Poyais», διαπίστωσε ότι οι απατεώνες ξεπλύθηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 766 εκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία αρκετά χρόνια. Η αστυνομία κατέσχεσε αυτές τις εκμεταλλεύσεις μαζί με ράβδους χρυσού, πολυτελή αυτοκίνητα και ακριβά ρολόγια απλωμένα σε πολλές διευθύνσεις στο Σάο Πάολο, το Ρίο ντε Τζανέιρο, τη Σάντα Καταρίνα και την Παράνα.

Ο δικηγόρος του Ντα Σίλβα είπε ότι η έφοδος ήταν «το σύνηθες μέτρο σε ανακριτικές διαδικασίες αυτού του είδους». Δήλωσε επίσης ότι ο πελάτης του είναι έτοιμος να παράσχει διευκρινίσεις για τις δραστηριότητές του «με σκοπό την απόδειξη της αποτελεσματικής κανονικότητας και νομιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».

Η Βραζιλία κατέστρεψε επίσης τον «Bitcoin Pharaoh».

Το περασμένο καλοκαίρι, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας ραγισμένα σε μια άλλη δόλια πλατφόρμα κρυπτογράφησης και συνέλαβε τους ηγέτες της. Ένας από αυτούς ήταν ο διαβόητος Glaidson Acácio dos Santos (γνωστός ως "Bitcoin Pharaoh").

Παρόμοια με την προαναφερθείσα περίπτωση, ο τόπος διαπραγμάτευσης υποσχέθηκε τεράστιες αποδόσεις σε άτομα που ήταν πρόθυμα να επενδύσουν τις αποταμιεύσεις τους σε αυτόν. Παρόλα αυτά, αν κάτι ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, πιθανότατα να είναι και πάνω από 122,000 άτομα κατέληξαν να παρασυρθούν από τη συμμορία.

Μετά από πολύωρες δικαστικές δίκες, οι αρχές της Βραζιλίας κατέληξαν επιτέλους σε λύση. Τον περασμένο μήνα, αυτοί διέταξε dos Santos να αποζημιώσει όλους τους εξαπατημένους επενδυτές και πιστωτές με 3.7 δισεκατομμύρια δολάρια.