Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance φέρεται να έχει επεξεργαστεί σχεδόν 346 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτογράφησης για το Bitzlato, την πλατφόρμα συναλλαγών νομισμάτων που έκλεισε σε μια διεθνή επιχείρηση επιβολής του νόμου. Οι αρχές των ΗΠΑ λένε ότι η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών στον κόσμο για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ήταν μεταξύ των μεγάλων αντισυμβαλλομένων της Bitzlato που ανήκει στη Ρωσία.
Τα δεδομένα Blockchain υποδεικνύουν ότι το Binance μετακινήθηκε πάνω από 20,000 BTC για το Bitzlato Από το 2018
Ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, Binance, φέρεται να έχει μεταφέρει κρυπτονομίσματα αξίας σχεδόν 346 εκατομμυρίων δολαρίων για το Bitzlato που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, ανέφερε το Reuters επικαλούμενο στοιχεία της Chainalysis. Το Bitzlato ήταν ένα ελάχιστα γνωστό χρηματιστήριο μέχρι που πρόσφατα στοχοποιήθηκε σε αυτό που οι αρχές των ΗΠΑ περιέγραψαν ως «σημαντικό πλήγμα στο οικοσύστημα του εγκλήματος κρυπτογράφησης».
Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ο συνιδρυτής και μέτοχος της πλειοψηφίας του Bitzlato, ο Ρώσος πολίτης Anatoly Legkodymov που ζει στην Κίνα, συνελήφθη στο Μαϊάμι και κατηγορήθηκε για λειτουργία μιας επιχείρησης ανταλλαγής χρημάτων χωρίς άδεια που επεξεργαζόταν παράνομα κεφάλαια 700 εκατομμυρίων δολαρίων.
Την Τετάρτη, το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN) δήλωσε ότι το Binance ήταν το μόνο σημαντικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης που συναλλάσσεται με την Bitzlato και ένας από τους κορυφαίους αντισυμβαλλομένους του. Μεταξύ των άλλων ήταν το darknet market Έδρα, ανταλλαγή από ομοτίμους (P2P) Localbitcoin και την απάτη των επενδύσεων κρυπτογράφησης Φοίνικο, τη μεγαλύτερη οικονομική πυραμίδα της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια.
Το καταχωρημένο στο Χονγκ Κονγκ Bitzlato, πιο γνωστό στους ρωσόφωνους χρήστες, ήταν μια «πρωταρχική ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος» που σχετίζεται με τη ρωσική παράνομη χρηματοδότηση, σύμφωνα με το FinCEN. Το γραφείο δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την κλίμακα των συναλλαγών των εν λόγω πλατφορμών με την Bitzlato, αλλά είπε ότι θα απαγορεύσει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μεταφέρουν κεφάλαια στο χρηματιστήριο χωρίς να προσδιορίσει τις οντότητες στις οποίες αναφερόταν.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την εταιρεία εγκληματολογίας του blockchain Chainalysis και είδαν το Reuters, η Binance μετακίνησε πάνω από 20,000 BTC για το Bitzlato, αξίας 345.8 εκατομμυρίων δολαρίων τη στιγμή που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές, μεταξύ Μαΐου 2018 και τερματισμού λειτουργίας του. Το Bitcoin για περίπου 175 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκε στην Binance από το Bitzlato κατά τη διάρκεια της περιόδου, καθιστώντας την Binance τον μεγαλύτερο αντισυμβαλλόμενο λήπτη, σημειώνει επίσης η έκθεση.
Το μεγαλύτερο Crypto Exchange λέει ότι βοήθησε στην έρευνα στο Bitzlato
Η Binance έχει «παρέχει ουσιαστική βοήθεια» στις διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου για να υποστηρίξει την έρευνά τους για το Bitzlato, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων μέσω email ένας εκπρόσωπος της ανταλλαγής, ενώ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές του γίγαντα κρυπτογράφησης με την Bitzlato ή τη συνεργασία του με τις αρχές.
Η Localbitcoins που εδρεύει στη Φινλανδία είπε ότι δεν είχε ποτέ «κανένα είδος συνεργασίας ή σχέσης» με την Bitzlato, ενώ παραδέχτηκε ότι ορισμένοι έμποροι P2P στην πλατφόρμα της «θα έκαναν επίσης διαπραγματεύσεις στην αγορά P2P του Bitzlato», επισημαίνοντας όμως ότι δεν υπήρξαν συναλλαγές μεταξύ οι δύο ανταλλαγές από τον Οκτώβριο του 2022.
Το Reuters παρατήρησε ότι δεν έχει στοιχεία ότι οι συναλλαγές Binance, Localbitcoins ή Finiko με την Bitzlato παραβίασαν νόμους ή κανονισμούς. Επίσης, δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει εάν οι συναλλαγές της Binance με την Bitzlato εξετάζονται επί του παρόντος. Την ίδια στιγμή, η δράση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Bitzlato έρχεται καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά την Binance για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβιάσεις των κυρώσεων.
Στην έρευνα κατά του Μπιτζλάτο εμπλέκονται επίσης ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας αποκάλυψε ότι οι γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου έχουν αποσυναρμολογήσει την ψηφιακή υποδομή της πλατφόρμας στη χώρα και κατέσχεσαν τον ιστότοπό της. Τη Δευτέρα η Europol ενημερώνεται ότι τέσσερα ακόμη μέλη της ομάδας του ανταλλακτηρίου έχουν συλληφθεί σε Ισπανία και Κύπρο.
Αναμένετε ότι οι υποτιθέμενες συναλλαγές του Bitzlato με το Binance και άλλες πλατφόρμες κρυπτογράφησης θα διερευνηθούν περαιτέρω; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας για το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/