Η Αργεντινή ετοιμάζεται να ανανεώσει τη νομοθεσία της για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Έχει προτείνει να συμπεριληφθεί η δημιουργία μητρώου για παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) στη χώρα ως μέρος των νέων τροποποιήσεων. Οι αλλαγές θα προετοιμάσουν τη χώρα για την αναθεώρηση που πρόκειται να κάνει η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για το θέμα αυτό το επόμενο έτος.
Η Αργεντινή ενδέχεται να δημιουργήσει ένα ενοποιημένο μητρώο VASP
Η συζήτηση για μια προτεινόμενη αναμόρφωση του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Αργεντινή ενδέχεται να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ενοποιημένου μητρώου VASP. Η πρόταση, η οποία γίνεται από πολλά ιδρύματα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής αρχής της Αργεντινής (AFIP), καθώς και της εθνικής ρυθμιστικής αρχής κινητών αξιών (CNV), θα φέρει τη νομοθεσία στα σύγχρονα πρότυπα.
Αυτή θα ήταν η πρώτη τροποποίηση που οι νομοθέτες πιέζουν για έναν νόμο που παραμένει ανέγγιχτος εδώ και 11 χρόνια. Τα θεσμικά όργανα παρουσίασαν τις αλλαγές στο αναπληρωματικό επιμελητήριο του έθνους σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου. Ένας από τους στόχους αυτής της κίνησης θα ήταν να προετοιμάσει τη χώρα για την αναθεώρηση που πρόκειται να πραγματοποιήσει η FATF σχετικά με τους ελέγχους της Αργεντινής το επόμενο έτος .
Η μεταρρύθμιση θα επιτρέψει επίσης στο AFIP να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με μοναδικούς δικαιούχους, με το CNV να βρίσκεται επικεφαλής του προτεινόμενου μητρώου VASP.
Τροποποιήσεις που επικεντρώνονται για να προσφέρουν ασφάλεια στους χρήστες
Οι υποστηρικτές αυτών των τροποποιήσεων εξηγούν ότι αυτές είναι εμπνευσμένες από παρόμοιες αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί από άλλες χώρες που έχουν ήδη αναθεωρηθεί από την FATF και αποτελούν μέρος των βημάτων που πρέπει να ληφθούν πριν ξεκινήσετε την προετοιμασία ρύθμισης για τα κρυπτονομίσματα στην Αργεντινή.
Ο Σεμπάστιαν Νέγκρι, επικεφαλής της οργάνωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη χώρα (UIF) επέκτεινε την ανάγκη να εγκριθούν και να εφαρμοστούν αυτές οι τροποποιήσεις. Αυτός δήλωσε:
Πρέπει να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα μητρώο που να πληροί τα διεθνή πρότυπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Επιπλέον, ο Negri δήλωσε επίσης ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα ήταν χρήσιμες για την προστασία των κεφαλαίων των χρηστών σε αυτές τις πλατφόρμες από πιθανές αποτυχίες και ακόμη και χρεοκοπία, παίρνοντας στοιχεία από την κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το FTX, ένα από τα τρία κορυφαία ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Ο Νέγκρι ανέφερε επίσης ότι η χρήση προσωπικών δεδομένων που διαθέτουν αυτές οι εταιρείες θα αντιμετωπιστεί σε αυτή τη μεταρρύθμιση.
Η Αργεντινή ήταν πρόσφατα μέρος της α μελέτη έγινε από την Global Financial Integrity, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία συμπέρανε ότι η ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων για το Latam ήταν ακόμα αναποτελεσματική στον εντοπισμό και την καταδίκη εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.
Τι πιστεύετε για τις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Αργεντινή; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/