Οι αρχές επιβολής του νόμου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνέλαβαν έναν κορυφαίο εκπρόσωπο της Finiko, ο οποίος αναζητήθηκε για τον ρόλο του στο σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi που εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η δεύτερη σύλληψη στο κράτος του Κόλπου ενός υψηλόβαθμου μέλους της πυραμίδας που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα.
Ο απατεώνας του Φοίνικο συνελήφθη από την Ιντερπόλ στα ΗΑΕ, η Ρωσία ζητά την έκδοσή του
Ένα άλλο άτομο που συμμετείχε στην οργάνωση της μεγαλύτερης οικονομικής πυραμίδας της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια, της Finiko, τέθηκε υπό κράτηση στα ΗΑΕ. Η κράτηση του Έντουαρντ Σαμπίροφ στην αραβική χώρα έρχεται μετά την είδηση του περασμένου μήνα σύλληψη του συνιδρυτή του προγράμματος Ponzi, Zygmunt Zygmuntovich. Και οι δύο φέρεται να διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην υπεξαίρεση εκατομμυρίων από τα θύματα της απάτης.
Ο Σαμπίροφ τέθηκε σε λίστα διεθνών καταζητούμενων στις 12 Νοεμβρίου, δήλωσε η Ρωσική Γενική Εισαγγελία στο πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Το Εθνικό Γραφείο της Ιντερπόλ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε τη σύλληψή του στις 30 Νοεμβρίου. Το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο της Ιντερπόλ της Ρωσίας έχει ήδη ζητήσει από τις αρχές των ΗΑΕ για κράτηση 60 ημερών και δήλωσε τις ρωσικές προθέσεις να ζητήσει την έκδοσή του από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας.
Ένας άλλος από τους υψηλούς εκπροσώπους της Φοίνικο, ο Marat Sabirov, εξακολουθεί να αναζητείται. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι Sabirov είχαν άμεση σχέση με την ανώτατη διοίκηση της κρυπτοπυραμίδας, καθώς ήταν στενοί συνεργάτες του ιδρυτή και εγκέφαλου της, Kirill Doronin, ο οποίος βρίσκεται στη ρωσική φυλακή από τον Ιούλιο του 2021. Μαζί με τον Zygmuntovich, κατάφεραν να φύγουν από τη Ρωσία ως το σχέδιο κατέρρεε.
Η Finiko, η οποία δεν συστάθηκε ποτέ ως νομικό πρόσωπο, είχε την έδρα της στο Καζάν, την πρωτεύουσα της Ρωσικής Δημοκρατίας του Ταταρστάν. Είχε υποκαταστήματα σε περισσότερες από 70 άλλες ρωσικές περιοχές που προώθησαν επενδύσεις σε μια εικονική πλατφόρμα, προσφέροντας εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις έως και 5% την ημέρα. Νωρίτερα φέτος, το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι είχε λάβει περίπου 10,000 αιτήσεις από θύματα που ισχυρίζονται ότι ζημίες ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια ρούβλια (κοντά στα 80 εκατομμύρια δολάρια).
Ωστόσο, οι πραγματικές ζημιές από τις δραστηριότητες της Φοίνικο είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερες. ο Σχέδιο Ponzi άντλησε κεφάλαια από ανυποψίαστους επενδυτές στη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλες χώρες στον πρώην σοβιετικό χώρο, χώρες της ΕΕ όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Ουγγαρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Πολλά από τα θύματα κλήθηκαν να στείλουν κρυπτονομίσματα στα πορτοφόλια της Finiko και σύμφωνα με α αναφέρουν από την Chainalysis, η πυραμίδα έλαβε bitcoin αξίας άνω των 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Αυγούστου 2021.
Εκτός Δωρονίνη, Zygmuntovich, και οι Sabirovs, περισσότερα από 20 άλλα άτομα έχουν κατηγορηθεί ότι συμμετείχαν στη μαζική απάτη. Η λίστα περιλαμβάνει Lilia Nurieva και Dina Gabdullina καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Φοίνικο Ιλγκίζ Σακίροφ που συνελήφθη στο Ταταρστάν. Η Άννα Σερίκοβα, η εκτελεστική διευθύντρια της Φοίνικο, πιο γνωστή με το ψευδώνυμο Τίφανι, κρατήθηκε επίσης.
Πιστεύετε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου των ΗΑΕ θα βρουν και θα συλλάβουν επίσης τον Marat Sabirov ή άλλα μέλη της Finiko; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/