Ο Ρώσος ειδικός πληροφορικής Alexander Vinnik, κατηγορούμενος για την ιδιοκτησία και τη λειτουργία του διαβόητου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης BTC-e, παραδόθηκε στις ΗΠΑ Αυτή την εβδομάδα, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στην έκδοση, μετά την επιστροφή του από τη Γαλλία, παρά το γεγονός ότι η υπεράσπιση του Vinnik διαμαρτυρήθηκε για την κίνηση και κάλεσε η υπόθεση αποτελεί «δικαστικό, διπλωματικό και ανθρωπιστικό σκάνδαλο».
Ο Vinnik εμφανίζεται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος
Ο υποτιθέμενος συνιδρυτής και χειριστής του διαβόητου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης BTC-ε, ο Alexander Vinnik, εκδόθηκε από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες την Πέμπτη. Ο Ρώσος υπήκοος αντιμετωπίζει κατηγορίες στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια και έχει ήδη εμφανιστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Σαν Φρανσίσκο, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. του Ποινικού Τμήματος του τμήματος, φέρεται να δήλωσε:
Μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια αντιδικίας, ο Ρώσος υπήκοος Alexander Vinnik εκδόθηκε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να λογοδοτήσει για τη λειτουργία του BTC-e, ενός εγκληματικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, το οποίο ξεπέρασε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από εγκληματικά έσοδα.
Ο 42χρονος Βίννικ συνελήφθη ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2017 με αμερικανικό ένταλμα. Είχε κατηγορηθεί από τους Αμερικανούς εισαγγελείς σε 21 κατηγορίες που αντικαθιστούσαν το κατηγορητήριο τον Ιανουάριο του ίδιου έτους. Η Ελλάδα ενέκρινε αίτημα έκδοσης που υπέβαλε οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τον έστειλε πρώτα στη Γαλλία τον Δεκέμβριο του 2019, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
Γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε τον Ρώσο επιχειρηματία κρυπτογράφησης σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα χρήματος και πρόσφατα σερβίρεται τη θητεία του, λαμβάνοντας υπόψη την προφυλάκισή του. Στη Γαλλία, κατηγορήθηκε επίσης για κλοπή ταυτότητας και εκβιασμό. Τον Ιούλιο οι αρχές των ΗΠΑ αποσύρθηκε αίτημα να πάρει τον Ρώσο απευθείας από τη Γαλλία σε μια προφανή προσπάθεια να επιταχυνθεί η μεταφορά του μέσω Ελλάδας, η οποία είχε ήδη εγκρίνει την έκδοσή του στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο των ΗΠΑ, το πλέον ανενεργό BTC-e ήταν μια «σημαντική οντότητα διαδικτυακού εγκλήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που επέτρεπε στους χρήστες της να εμπορεύονται bitcoin με υψηλά επίπεδα ανωνυμίας και ανέπτυξε μια πελατειακή βάση που εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από εγκληματικές δραστηριότητες». Ισχυρίζεται ότι η ανταλλαγή διευκόλυνε παγκόσμιες συναλλαγές εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, λαμβάνοντας έσοδα από ένα ευρύ φάσμα εγκλημάτων, όπως το Mt Gox hack, απάτες ransomware, ακόμη και εμπόριο ναρκωτικών.
Η BTC-e και η Vinnik κατηγορήθηκαν για μια κατηγορία λειτουργίας μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών χρήματος χωρίς άδεια στις ΗΠΑ και μια κατηγορία για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος επίσης. Ο Ρώσος αντιμετωπίζει επίσης 17 κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και δύο κατηγορίες για συμμετοχή σε παράνομες νομισματικές συναλλαγές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε ότι η πλατφόρμα του δεν είχε σύστημα επαλήθευσης της γνώσης του πελάτη και κανένα πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως απαιτείται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία.
Ρωσία, «Απαγωγή» και «Βίαιη εξαφάνιση» για την έκδοση του δικηγόρου Brand Vinnik στις ΗΠΑ
Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο Γάλλος δικηγόρος του Βίννικ, Φρεντερίκ Μπελό, επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος του τέθηκε υπό κράτηση στις ΗΠΑ, μετά την επιστροφή του από τη Γαλλία βάσει της απόφασης του Ερευνητικού Τμήματος του Εφετείου του Παρισιού από το πρωί της Πέμπτης. «Μεταφέρθηκε αμέσως σε άλλο αεροπλάνο που πέταξε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Βοστώνη και στη συνέχεια πέταξε στο Σαν Φρανσίσκο», εξήγησε ο Belot.
«Ο Αλέξανδρος Βίννικ, που έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος βάσει τριών αποφάσεων της γαλλικής δικαιοσύνης, μεταφέρθηκε χθες κρατούμενος στην Ελλάδα και εκεί κυριολεκτικά τον «φόρτωσαν» σε ιδιωτικό αεροπλάνο για τις ΗΠΑ, χωρίς να του επιτραπεί, όπως ζήτησε και ενώ να ζητήσει άσυλο, να έχει πρόσβαση σε διερμηνέα, σε εμένα ως δικηγόρο του», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τον εκπροσωπούσε στην Ελλάδα και τη Γαλλία, σύμφωνα με την ελληνική εφημερίδα Έθνος.
Η Κωνσταντοπούλου μοιράστηκε πρόσφατα τους φόβους της ότι ο Ρώσος θα κρατηθεί από τις ΗΠΑ ως «όμηρος» της συνεχιζόμενης στρατιωτικής σύγκρουσης στην υποστηριζόμενη από το ΝΑΤΟ Ουκρανία, όπου η Μόσχα διεξάγει πόλεμο πλήρους κλίμακας από τα τέλη Φεβρουαρίου, παρουσιάζεται ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» για την υπεράσπιση του ρωσόφωνου πληθυσμού. Οι δυτικές κυβερνήσεις επέλεξαν να αγνοήσουν τα αιτήματα της ίδιας της Ρωσίας για την έκδοση του Βίννικ.
Ο εμπειρογνώμονας πληροφορικής, ο οποίος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και διατήρησε την αθωότητά του, έχει εκφράσει προηγουμένως τη βούλησή του να επιστρέψει στην πατρίδα του και να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου εκεί. Στη Ρωσία κατηγορείται για υπεξαίρεση άνω των 600,000 ρουβλίων (σχεδόν 10,000 δολάρια) και «απάτη στον τομέα των πληροφοριών ηλεκτρονικών υπολογιστών» για 750 εκατομμύρια ρούβλια (12.3 εκατομμύρια δολάρια).
Ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης «για όλες τις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν τη μεταφορά του κατηγορουμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες», η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα είναι «εξοργισμένη από τις εχθρικές ενέργειες των ελληνικών αρχών» και κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διεξάγει «πραγματικό κυνήγι για Ρώσους πολίτες», αποκαλώντας την εσπευσμένη έκδοση του Βίννικ «απαγωγή». Αν και δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο ιδιοκτήτης του BTC-e θεωρείται ύποπτος ότι συνεργάστηκε και με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
Στα σχόλιά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την υπόθεση ως πολυετές «δικαστικό, διπλωματικό, διακυβερνητικό σκάνδαλο», ενώ αναφέρθηκε στην έκδοσή του ως «βίαιη εξαφάνιση από την ελληνική επικράτεια» που «αποτελεί μαφιόζικη μέθοδο και εγκληματική ενέργεια… σοβαρή». παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της ελληνικής νομοθεσίας», που διαπράχθηκε με τη συμμετοχή δύο ξένων κρατών. Ο Βίννικ ζήτησε άσυλο στην Ελλάδα και η ομάδα υπεράσπισής του προσπαθεί επίσης να εξασφαλίσει την απελευθέρωση για ανθρωπιστικούς λόγους. Η σύζυγός του πέθανε το 2020 και οι δύο γιοι τους μεγαλώνουν πλέον χωρίς γονείς.
Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη δίκη του Alexander Vinnik στις Ηνωμένες Πολιτείες; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: Bitcoin
Πηγή: https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/