Ο υποτιθέμενος «Razzlekhan» που ξέπλυμα Bitcoin θέλει πρόσβαση σε πορτοφόλια κρυπτογράφησης για φορολογικούς σκοπούς

Η Heather "Razzlekhan" Morgan, η οποία, μαζί με τον σύζυγό της Ilya Lichtenstein, κατηγορούνται για ξέπλυμα 119,754 Bitcoin κλάπηκε κατά τη διάρκεια της εισβολής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, η Bitfinex το 2016, ζήτησε άδεια πρόσβασης στα κρυπτογραφικά πορτοφόλια και στους λογαριασμούς ανταλλαγής για να υπολογίσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του ζευγαριού.

Σε δικαστική κατάθεση στις 12 Σεπτεμβρίου, ο σύμβουλος της Morgan Burnham & Gorokhov, PLLC, ζήτησε τη διευκρίνιση του δικαστηρίου εάν η πρόσβαση της Morgan στα πορτοφόλια της θα παραβίαζε τους όρους της προδικασίας.

«Για να καθορίσει τη φορολογική της υποχρέωση, η κα Morgan πρέπει να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων προκειμένου να υπολογίσει τα έσοδα από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δικηγόρος έχει συζητήσει αυτό το θέμα με την κυβέρνηση και η κυβέρνηση κατανοεί την ανάγκη της κας Morgan να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες», αναφέρεται στην κατάθεση.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η κυβέρνηση δεν έχει αντίρρηση για το αίτημα.

Η κατάθεση αναφέρει περαιτέρω ότι οι όροι της προδικαστικής απελευθέρωσης απαγορεύουν τη Morgan από τη συμμετοχή σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και «αν και αυτή η προϋπόθεση δεν φαίνεται να αποκλείει την κα Morgan από την απλή πρόσβαση σε λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, η πρόσβαση σε αυτούς τους λογαριασμούς είναι ένα βήμα μακριά από τη συμμετοχή σε συναλλαγές».

«Ως εκ τούτου, η κ. Morgan ζητά με σεβασμό από το δικαστήριο να διευκρινίσει ότι της επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και στους λογαριασμούς ανταλλαγής για τους περιορισμένους σκοπούς του υπολογισμού της φορολογικής της υποχρέωσης», αναφέρεται στην κίνηση.

Εν αναμονή της δίκης

Αρχές των ΗΠΑ συνελήφθη Morgan και Lichtenstein τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, κατηγορώντας το ζευγάρι για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε σχέση με το hack του Bitfinex το 2016 κατά το οποίο κλάπηκαν σχεδόν 120,000 Bitcoin.

Εκείνη την εποχή, το κλεμμένο Bitcoin άξιζε περίπου 71 εκατομμύρια δολάρια, αλλά δεδομένων των άγριων κερδών στις αγορές κρυπτογράφησης από τότε, εκτιμήθηκε σε πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο, όταν το ζευγάρι συνελήφθη.

Μετά τις πρώτες ακροάσεις τον Φεβρουάριο, ο Morgan ήταν αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 8 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Λιχτενστάιν παραμένει υπό κράτηση. Οι αρχές έχουν επίσης απαγορεύσει στο ζευγάρι να ασχολείται με κρυπτογραφική δραστηριότητα καθώς περιμένουν τη δίκη. Εάν κριθεί ένοχο από τη δίκη, το ζευγάρι αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών.

Η Morgan έσπασε την εξάμηνη σιωπή της στο Twitter τον Αύγουστο κατάσταση δεν έχει πλέον καμία ανάμειξη σε κρυπτογράφηση ή μη ανταλλάξιμα διακριτικά (NFT) έργα.