Εικαζόμενος ξέπλυμα Bitcoin εκδόθηκε στις ΗΠΑ μετά από 5 χρόνια φυλάκισης

Ο φερόμενος ως ξέπλυμα bitcoin Alexander Vinnik εκδόθηκε στις ΗΠΑ, περίπου πέντε χρόνια μετά την αρχική του κατηγορία.

Ο Vinnik, Ρώσος υπήκοος, ήταν ο φερόμενος χειριστής του ανενεργού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BTC-e. Έφυγε από την Ελλάδα την Πέμπτη μετά από σύλληψη σε πολλές χώρες.

«Ο Αλέξανδρος μεταφέρθηκε από το Παρίσι στην Αθήνα χθες νωρίς το απόγευμα», είπε ο Γάλλος δικηγόρος του Φρεντερίκ Μπελό στην Blockworks σε δήλωση που εστάλη μέσω email την Παρασκευή. «Στη συνέχεια μεταφέρθηκε από την Αθήνα στη Βοστώνη (για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα) και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο τη νύχτα».

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον Vinnik στο πλευρό των Αμερικανών συνηγόρων. Ο Βίννικ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 55 ετών στις ΗΠΑ.

CNN, που ανέφερε πρώτη την εξέλιξη, είπε ότι ο Βίννικ αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια. Η αναφορά δεν ανέφερε ημερομηνία εμφάνισης.

Ο Βίννικ ήταν φορτισμένα το 2017 για λειτουργία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών χρήματος χωρίς άδεια και υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον κατηγόρησε για έναν μακρύ κατάλογο εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής ταυτοτήτων, της διευκόλυνσης της διακίνησης ναρκωτικών και της βοήθειας στο ξέπλυμα εγκληματικών εσόδων. 

Ήταν συνελήφθη στην Ελλάδα μετά από αίτημα των ΗΠΑ εκείνη τη χρονιά ενώ βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές. Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ρωσία μάχονται για την έκδοσή του από τότε.

Η Γαλλία ήταν επιτυχημένη το 2020, όπου ο Vinnik αντιμετώπισε πενταετή φυλάκιση για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πιο πρόσφατα, οι Η.Π.Α σύμφωνα με πληροφορίες απέσυρε το δικό της αίτημα έκδοσης. Αλλά ο δικηγόρος του πρότεινε ότι αυτό ήταν ένα τέχνασμα απόσπασης της προσοχής που στόχευε στην επίσπευση της διαδικασίας μέσω της Ελλάδας — όπου ο Vinnik συνελήφθη αρχικά.

Ο Vinnik πιστεύει ότι δεν είναι ξέπλυμα bitcoin

Ο Vinnik, μέσω του BTC-e, λέγεται ότι χειρίστηκε μερικά από τα 530,000 bitcoin (περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια τότε, σχεδόν 13 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα) κλαπεί από το όρος Gox, όπου φέρεται να υπηρετούσε ως διαχειριστής της πλατφόρμας.

Είπε Ρωσία Σήμερα το 2017 που δεν θεώρησε τον εαυτό του ένοχο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ δεν είχαν δικαίωμα να κρίνουν έναν Ρώσο πολίτη.

Η σύζυγός του είπε στην ίδια εφημερίδα ότι ήταν πεπεισμένη ότι οι ΗΠΑ τον κυνηγούσαν για το "διανοητικές ικανότητες», και αρνήθηκε ότι έτρεξε ποτέ το BTC-e.

Το BTC-e ιδρύθηκε το 2011 και επέτρεψε τις συναλλαγές μεταξύ του δολαρίου ΗΠΑ, του ρωσικού ρουβλίου, ορισμένων ευρωπαϊκών νομισμάτων, του bitcoin, του litecoin και του αιθέρα.

Το χρηματιστήριο, το οποίο έκλεισε το κατάστημα το 2017 μετά από 21 κατηγορίες, έλαβε πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin κατά τη λειτουργία του, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. 

Το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων επέβαλε πρόστιμο 110 εκατομμυρίων δολαρίων στην BTC-e και πρόστιμο 12 εκατομμυρίων δολαρίων στη Vinnik για τον ρόλο τους στις παραβιάσεις το 2017.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.