Σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) έκανε ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν «James Zhong» και κατέσχεσε πάνω από 50,000 bitcoins. Τα εν λόγω νομίσματα είχαν κλαπεί αρχικά από την αγορά του σκοτεινού Ιστού, τον Δρόμο του Μεταξιού, το 2012 — πριν από μια ολόκληρη δεκαετία.
Το δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξηγεί πώς ο Zhong χρησιμοποίησε μια εκμετάλλευση για να κλέψει το bitcoin από τον Ross Ulbricht, ιδρυτή και ιδιοκτήτη του Silk Road, τον Σεπτέμβριο του 2012. Η αξία των κλεμμένων αγαθών εκείνη την εποχή ήταν ~500,000 $. Σήμερα, το ίδιο απόθεμα αποτιμάται σε πάνω από 1,000,000,000 $.
Οι δηλώσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποδεικνύουν επίσης ότι ο Zhong πήρε κέρδος από ένα πιρούνι bitcoin, το Bitcoin Cash, το 2017, καθώς βοήθησε στην παροχή ιχνηλασιμότητας στους ελιγμούς του.
Η ιστορία εκτυλίσσεται
Αν και δεν αναφέρθηκε στο αρχικό δελτίο τύπου, ο Protos επικοινώνησε με τον υπολοχαγό Shaun Barnett του αστυνομικού τμήματος της Αθήνας της Τζόρτζια για να εξηγήσει πώς επισημάνθηκε ο Zhong. Σύμφωνα με τον υπολοχαγό Barnett, το 2019 Ο Zhong κάλεσε την αστυνομία για να "αναγγείλει μια διάρρηξη". Ανέφερε ότι πολλά περιουσιακά στοιχεία είχαν κλαπεί, συμπεριλαμβανομένου «πολύ bitcoin». Αυτό ήταν προφανώς αρκετό για να τραβήξει την προσοχή της μονάδας εγκληματικής έρευνας της IRS (IRS-CI).
Αφού ερεύνησε και ακολούθησε συγκεκριμένες διευθύνσεις πορτοφολιών, η IRS-CI και το αστυνομικό τμήμα Αθηνών προχώρησαν σε σύλληψη τον Νοέμβριο του 2021. Από σήμερα, ο Zhong αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνια για μία κατηγορία απάτης μέσω συρμάτων (παραδέχτηκε την ενοχή του και συνεργάστηκε πλήρως με αρχές, οπότε η πιθανότητα να δει σχεδόν 20 χρόνια φυλάκισης είναι σχεδόν μηδενική).
Αμφισβητούμενη τακτική
Υπάρχουν πολλά αμφίβολη συμπεριφορά από τον Zhong στο υπόμνημα που παρέχεται.
Προφανώς, ο Zhong αποθήκευσε το Bitcoin αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων σε «ένα χρηματοκιβώτιο δαπέδου» και ένα «τενεκέ ποπ κορν». Οι ερευνητές φάνηκε να δυσκολεύονται να βρουν και τα δύο.
Διαβάστε περισσότερα: Ο Ross Ulbricht της Silk Road πουλά NFTs για να υποστηρίξει την προσφορά για την προεδρική επιείκεια
Zhong επίσης χρησιμοποίησε μια ανταλλαγή για να κερδίσει από το κλεμμένο bitcoin περίπου πέντε χρόνια μετά την εκμετάλλευση, φαινομενικά με τρόπο που ήταν εύκολο να εντοπίσουν οι ερευνητές.
Τέλος, ο εναγόμενος και ένα άλλο άτομο με το όνομα Clayton Kemker διοικούσαν μια εταιρεία στο Τενεσί με την επωνυμία RE & D Investments, η οποία, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, είχε «σημαντικές κτηματομεσιτικές συμμετοχές» στην περιοχή του Μέμφις.
Η Protos έχει επικοινωνήσει με το DoJ για περαιτέρω διευκρίνιση και θα ενημερώσει εάν και όταν έχουμε νέα.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.
Πηγή: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/