Καταρρίφθηκε σχέδιο ξεπλύματος χρήματος 2.3 εκατομμυρίων δολαρίων Cash-to-Bitcoin στη Νέα Υόρκη

Ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη κατηγορήθηκε για τη λειτουργία ενός προγράμματος ξεπλύματος χρήματος από μετρητά σε Bitcoin στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ άλλων, η υπόθεση δείχνει επίσης την αρνητική μεροληψία των αρχών επιβολής του νόμου για την κρυπτογράφηση.

Ξέπλυμα χρήματος μέσω Bitcoin

Σύμφωνα με ένα πρόσφατο Bloomberg αναφέρουν, ένας 42χρονος άνδρας ονόματι Thomas Spieker κατηγορήθηκε για φερόμενο ως διεξαγωγή επιχείρησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος «cash to-Bitcoin» στη Νέα Υόρκη.

Ο άνδρας υποτίθεται ότι καυχιόταν ανοιχτά στα social media για τις πράξεις του, έπειθε τους πελάτες του δημόσια ότι θα μπορούσαν να μείνουν μακριά από τα ραντάρ. Ο Spieker έψαχνε στο Google για διάφορα μέσα για να ξεπλύνει χρήματα μέσω Bitcoin, ενώ επίσης καυχιόταν σε φίλους ότι στους πελάτες του περιλαμβάνονται άτομα που κάνουν απάτες με πιστωτικές κάρτες, και ένας από αυτούς ήταν έμπορος κεταμίνης.

Οι πελάτες του Spieker κατηγορήθηκαν επίσης για μια σειρά από εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας μιας παράνομης αγοράς ναρκωτικών στον σκοτεινό ιστό.

Ο Άλβιν Μπραγκ – Εισαγγελέας του Μανχάταν – είπε σε δήλωση ότι η υπόθεση «μας δείχνει πώς οι νέες τεχνολογίες όπως τα κρυπτονομίσματα μπορούν να γίνουν βασικοί οδηγοί ενός ευρέος φάσματος εγκληματικών δραστηριοτήτων που μπορεί εύκολα να επεκταθεί σε ολόκληρο τον κόσμο».

Όπως υποστηρίζεται, αυτός ο εκτεταμένος ιστός διεθνούς ξεπλύματος χρήματος βοήθησε διακινητές ναρκωτικών, κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος και απατεώνες να κρύψουν την εγκληματική τους δραστηριότητα και να μεταδώσουν τα έσοδα τους σε όλο τον κόσμο.

Ας… υποχωρήσουμε λίγο

Αν και είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι το Bitcoin, μεταξύ άλλων κρυπτονομισμάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες, η παραπάνω δήλωση του DA Bragg φαίνεται να είναι λίγο τραβηγμένη. Πρώτα απ 'όλα, η όλη επιχείρηση φέρεται να είχε αξία 2.3 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία, αν και πολλά για έναν απλό άνθρωπο, δεν αποτελούν ένα τεράστιο ποσό στον εγκληματικό κόσμο.

Μιλώντας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και ίσως δούμε πώς τα λειτουργικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν επανειλημμένα αποδειχθεί ότι φιλοξενούν μετρητά για καταδικασμένους εγκληματίες, βαρόνους ναρκωτικών, δολοφόνους και τι έχετε.

Πριν από μερικά χρόνια, εμείς αναφερθεί ότι μια διαρροή εγγράφων υποδηλώνει ότι οι μεγάλες τράπεζες διευκόλυναν πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε βρώμικα χρήματα σε διάστημα πολλών ετών. Αν πρόκειται για «παλιά νέα», ας δούμε κάτι πιο πρόσφατο.

Τον Φεβρουάριο Αυτή την χρονιά, έγγραφα υποστήριζαν ότι η Credit Suisse διαχειριζόταν χιλιάδες λογαριασμούς που ανήκαν σε φερόμενους εγκληματίες. Φυσικά, αυτό δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, αλλά το ίδιο το γεγονός ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη έρευνα θα πρέπει να εγείρει τους απαραίτητους συναγερμούς.

Αλλά σίγουρα, «αυτός ο εκτεταμένος ιστός διεθνούς ξεπλύματος βρώμικου χρήματος βοήθησε διακινητές ναρκωτικών, ένα κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος και απατεώνες να κρύψουν την εγκληματική τους δραστηριότητα», λες και τα κληρονομιά ιδρύματα δεν έχουν κατηγορηθεί ότι το κάνουν αυτό εδώ και χρόνια.