Ήσουν Rekt από την FTX; Αυτός ο ιστότοπος σας συνδέει με την επιβολή του νόμου

Είστε θύμα FTX; Καλύτερα καλέστε τους ομοσπονδιακούς.

Ή τουλάχιστον επισκεφθείτε η ιστοσελίδα έχουν δημιουργήσει για να διανείμουν πληροφορίες σχετικά με την ποινική τους υπόθεση εναντίον του ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried.

Την Παρασκευή, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ κατέθεσαν έγγραφα στο Μανχάταν ζητώντας άδεια να χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο για να επικοινωνούν με άτομα που έχασαν χρήματα σε Η εντυπωσιακή κατάρρευση του FTX. Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Lewis Kaplan, ο οποίος επιβλέπει την υπόθεση, το ενέκρινε την ίδια μέρα.

Σύμφωνα με την πτώχευση της FTX στις Νοέμβριος 11, χρωστάει χρήματα σε περισσότερους από 100,000 πιστωτές—αλλά αυτό εξαιρεί τους χρήστες των ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης, FTX και FTX US. Η συμπερίληψη χρηστών στον αριθμό ανεβάζει αυτόν τον αριθμό σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο άτομα. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι θα ήταν «μη πρακτικό» να επικοινωνήσουν όλοι μαζί τους ένας προς έναν. 

Σε ποινικές υποθέσεις, οι εισαγγελείς οφείλουν να ειδοποιούν τα θύματα πριν από τη διαδικασία ένστασης ή καταδίκης και να τους αφήνουν αρκετό χρόνο για να καταθέσουν εάν θέλουν να ακουστούν.

«Με βάση τον αριθμό των θυμάτων που παρέχουν τέτοια ειδοποίηση, το δικαστήριο θα αποφανθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα ακουστούν τα θύματα σε τέτοιες διαδικασίες», έγραψε ο Κάπλαν στη δικαστική του απόφαση.

Ο John Ray, επί του παρόντος διευθύνων σύμβουλος της FTX και επιβλέπει την αναδιάρθρωση του Κεφαλαίου 11, είπε στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ακρόασης τον Δεκέμβριο ότι «ένας μικρός αριθμός πελατών στις ΗΠΑ» ήταν μεταξύ των χρηστών του FTX.com. 

«Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν 2.7 εκατομμύρια χρήστες στο σιλό των ΗΠΑ, κάτι που και πάλι υπερεκτιμά τις σχέσεις με τους πελάτες επειδή οι άνθρωποι είχαν πολλούς λογαριασμούς συναλλαγών», είπε ο Ρέι στην κατάθεσή του. «Στο σιλό [FTX.com], είχαμε πάνω από 7.6 εκατομμύρια χρήστες—και πάλι, υπερεκτιμώντας τις πραγματικές σχέσεις με τους πελάτες λόγω του πλήθους των λογαριασμών από οποιονδήποτε συγκεκριμένο πελάτη. Επομένως, πρέπει να φτάσουμε στο κάτω μέρος αυτών των αριθμών πελατών. Αλλά είναι απίθανο πολλοί από αυτούς να μπορέσουν να εμφανιστούν αυτοπροσώπως στο δικαστήριο του Μανχάταν».

Στην πραγματικότητα, μια ανάλυση των μηνιαίων δεδομένων ενεργών χρηστών από CoinGecko εκτιμά ότι η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη και η Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν το 16% της συνολικής κίνησης που πηγαίνει στο FTX.com πριν κλείσει. Παρόλο που ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να εντοπίζει αυτόματα εάν ένας χρήστης βρίσκεται στις ΗΠΑ και να τον ανακατευθύνει στο FTX US, τον κλάδο της εταιρείας με έδρα τις ΗΠΑ, οι πελάτες στις πολιτείες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 2% της συνολικής επισκεψιμότητας. 

Για να είμαστε σαφείς, του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπόθεση εγκλήματος εναντίον του ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, είναι εντελώς ξεχωριστή από τη διαδικασία πτώχευσης που έχει ξεκινήσει στο Delaware από τον Νοέμβριο. 

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ χτύπησαν τον Bankman-Fried με οκτώ ποινικές διώξεις στις 9 Δεκεμβρίου (και αποσφράγισαν το κατηγορητήριο στις 13 Δεκεμβρίου), συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μια ημέρα μετά τη σύλληψή του στις Μπαχάμες. Εκδόθηκε στις ΗΠΑ στις 21 Δεκεμβρίου και εμφανίστηκε στο Μανχάταν για να δηλώσει αθώος για όλες τις ποινικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν επίσης κατηγορίες στην πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Alameda Research Caroline Ellison και τον συνιδρυτή του FTX, Gary Wang, αν και αμφότεροι παραδέχθηκαν ένοχοι και έχουν σε συνεργασία με τους ανακριτές στην υπόθεσή τους κατά του Bankman-Fried. 

Στην υπόθεση πτώχευσης της FTX, υπήρξαν ενδείξεις ότι αυτά τα εκατομμύρια πιστωτές και χρήστες γίνονται ανυπόμονοι.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ad Hoc Επιτροπή Πιστωτών της FTX Trading, εκπροσωπούμενη από τη δικηγορική εταιρεία Venable, αντιτάχθηκε στο αίτημα της FTX για περισσότερο χρόνο για τη σύνταξη λεπτομερούς λογαριασμού των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της. 

Η FTX αρχικά ζήτησε παράταση της προθεσμίας στις 17 Νοεμβρίου, μεταφέροντας την ημερομηνία λήξης στις 23 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, στις 21 Δεκεμβρίου, η FTX υπέβαλε άλλη μια κατάθεση ζητώντας να μεταφερθεί η προθεσμία στις 15 Απριλίου.

Αλλά η ad hoc επιτροπή δεν πιστεύει ότι ο επιπλέον χρόνος θα κάνει τη διαφορά.

«Δεν φαίνεται ότι οι Οφειλέτες θα μπορέσουν ποτέ να εναρμονίσουν τα βιβλία και τα αρχεία τους πριν από την αναφορά (ή, πιο πιθανό, να τα δημιουργήσουν σε πρώτη φάση) και να υποβάλουν ακριβή χρονοδιαγράμματα και δηλώσεις σε αυτές τις υποθέσεις του Κεφαλαίου 11», ο δικηγόρος Daniel O. «Ο Μπράιεν έγραψε στην ένσταση, «και δεν αναφέρουν τόσα πολλά στην πρόταση, στο συμπλήρωμα ή σε καμία από τις δηλώσεις. Δεν υπάρχει λόγος να παραταθεί η προθεσμία υπό αυτές τις συνθήκες».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι στην υπόθεση πτώχευσης του Celsius, η εταιρεία θεώρησε ότι όλες οι αξιώσεις του κατόχου λογαριασμού αφορούσαν όλες τις οντότητες του οφειλέτη, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει, αφήνοντας αργότερα την επίλυση της οποίας συγκεκριμένη επιχείρηση οφείλει χρήματα στον ενάγοντα.

Μια παρόμοια λύση θα μπορούσε να είναι χρήσιμη στη διαδικασία πτώχευσης της FTX, έγραψε ο O'Brien, ειδικά επειδή η εταιρεία «πιθανότατα δεν θα μπορέσει ποτέ να υποβάλει ακριβή χρονοδιαγράμματα και δηλώσεις υπό τις περιστάσεις».