Ο WazirX χτύπησε με αιτήματα δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου

Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης έχει λάβει πάνω από 1023 αιτήματα από υπηρεσίες επιβολής του νόμου την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου 2022. 

Η αναφορά αποκαλύπτει αύξηση του αιτήματος δεδομένων 

Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που εδρεύει στην Ινδία αποκάλυψε τις πληροφορίες στην έκθεσή του για τη διαφάνεια για την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Μαρτίου 2022 ότι έχουν λάβει περισσότερα από 1023 αιτήματα δεδομένων που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Ο συνολικός αριθμός έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου 2021, καθώς έπεσαν αιτήματα από Ινδούς αλλά και ξένους πράκτορες επιβολής του νόμου. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι 952 από αυτά τα αιτήματα προέρχονταν από ινδικά πρακτορεία, ενώ 71 ήταν από ξένες οντότητες. Σε σύγκριση με τα 377 αιτήματα που ελήφθησαν την περίοδο Απριλίου έως Οκτωβρίου πέρυσι, ο συνολικός αριθμός έχει τριπλασιαστεί. Η έκθεση αποκάλυψε επίσης ότι η ανταλλαγή εξασφάλισε γρήγορες απαντήσεις για κάθε ένα από αυτά τα αιτήματα, προσφέροντας έτσι πλήρη συμμόρφωση σε αυτές τις υπηρεσίες επιβολής. Παρόλο που ο υποχρεωτικός χρόνος απόκρισης είναι 72 ώρες από το αίτημα, η ανταλλαγή ισχυρίστηκε ότι απάντησε σε κάθε αίτημα εντός 22 λεπτών. 

95% Απάτες κρυπτογράφησης που βασίζονται εκτός Blockchain

Η έκθεση έριξε επίσης λίγο φως στη φύση αυτών των απατών που σχετίζονται με κρυπτογράφηση, υποστηρίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων, περίπου το 95%, βασίζεται εκτός του οικοσυστήματος του blockchain, καθώς η πλειοψηφία τους είναι παραδοσιακές απάτες στην αγορά χρήματος. Η έκθεση αναλύει επίσης τις διάφορες δόλιες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνταν συνήθως, υποστηρίζοντας ότι το 40% όλων των απατών κρυπτογράφησης είναι συστήματα Ponzi, το 25% είναι απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος, ένα άλλο 25% είναι συστήματα πλαστοπροσωπίας, ενώ οι κλοπές ταυτότητας αντιπροσωπεύουν περίπου το 5%. 

Κυβερνητική αυστηρότερη εποπτεία

Τον τελευταίο περίπου χρόνο, η αυξανόμενη αγορά κρυπτονομισμάτων στην Ινδία έχει κάνει την κυβέρνηση να καθίσει και να το προσέξει. Όχι μόνο έχει κάνει θαύματα ως επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο υψηλής απόδοσης, αλλά εφιστά επίσης την προσοχή ανεπιθύμητων στοιχείων, τα οποία το εκμεταλλεύτηκαν για να ξεκινήσουν τις δόλιες δραστηριότητές τους. Έτσι, φυσικά, η κυβέρνηση έχει προωθήσει την επίβλεψη των ανταλλαγών κρυπτογράφησης και άσκησε πίεση στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως είναι προφανές από τον καταιγισμό των αιτημάτων πληροφοριών. 

Ωστόσο, η παρέμβαση της κυβέρνησης στην αγορά κρυπτονομισμάτων της χώρας θα μπορούσε να την καταργήσει εντελώς στην αρχή. Όπως είναι, το υψηλό 30% φόρος που επιβάλλονται σε κέρδη κρυπτογράφησης, όπως ανακοινώθηκε κατά τον προϋπολογισμό του 2022, έχει κάνει αρκετούς επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στο εξωτερικό. Ακόμη και το 1% TDS για κάθε συναλλαγή κρυπτογράφησης θα μπορούσε να αποδειχθεί θανατηφόρο για τη ρευστότητα της αγοράς. Στην πραγματικότητα, από τότε που ξεκίνησε το οικονομικό έτος, ο κλάδος γνώρισε μια σημαντική «διαρροή εγκεφάλων κρυπτογράφησης», με μείωση έως και 90% στις συναλλαγές και πολλές πλατφόρμες κρυπτογράφησης αποφασίζουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.