Το WazirX Exchange Falls Prey to Ed, Assets Worth Rs. 64.67 Croe Freezed

EΗ Διεύθυνση Επιβολής (ED) διεξήγαγε έρευνες σε έναν από τους διευθυντές της M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, στην οποία ανήκει το δημοφιλές ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Wazirx και έχει εκδώσει εντολή δέσμευσης για πάγωμα των τραπεζικών υπολοίπων τους ύψους Rs. 64.67 crores. Πέρυσι, η υπηρεσία κατηγόρησε τη WazirX για παραβίαση του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος (FEMA).

Στις 3 Αυγούστου στο Χαϊντεραμπάντ, η ομοσπονδιακή υπηρεσία είπε ότι πραγματοποίησε επιδρομές εναντίον ενός διευθυντή της Zanmai Lab Pvt Ltd, στην οποία ανήκει η WazirX, και ισχυρίστηκε ότι ήταν «μη συνεργάσιμος».

«Λόγω της μη συνεργάσιμης στάσης του Διευθυντή της ανταλλαγής WazirX, διεξήχθη μια επιχείρηση αναζήτησης στο πλαίσιο του PMLA στις 3.8.2022 και διαπιστώθηκε ότι ο κ. Sameer Mhatre, Διευθυντής WazirX, έχει πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση στη βάση δεδομένων του WazirX, αλλά παρά ότι δεν παρέχει τις λεπτομέρειες των συναλλαγών που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, που αγοράστηκαν από προϊόντα εγκλήματος της απάτης Instant Loan APP,» δήλωσε ο ΕΔ.

Η ED σημείωσε ότι αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος της έρευνάς της για ξέπλυμα χρήματος εναντίον μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών (NBFC) και των εταίρων τους fintech για «ληστρικές πρακτικές δανεισμού που παραβιάζουν τις οδηγίες της RBI [Reserve Bank of India]».

Για να «σκοτίσει την ιδιοκτησία της Wazirx», σύμφωνα με το ED, η Zanmai Labs συνήψε ένα δίκτυο συμβάσεων με την Crowdfire Inc. (ΗΠΑ), τη Binance (Νήσος Κέιμαν) και τη Zettai Pte Ltd. (Σιγκαπούρη).

Επιπλέον, η αρχή ισχυρίστηκε ότι η Wazirx παρείχε «αντιφατικές» και «διφορούμενες» απαντήσεις «για να αποφύγει την εποπτεία από ινδικούς ρυθμιστικούς φορείς», σημειώνοντας ότι το χρηματιστήριο αμέλησε να αποκαλύψει συναλλαγές κρυπτογράφησης ύποπτων εταιρειών fintech.

Επιπλέον, η WazirX δήλωσε ότι πριν από τον Ιούλιο του 2020, δεν παρακολουθούσαν καν τις πληροφορίες σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο εισέρχονταν κεφάλαια στο χρηματιστήριο για να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με την ED, η οποία επίσης σημείωσε ότι δεν πραγματοποιείται επαλήθευση φυσικής διεύθυνσης.

«Δεν υπάρχει έλεγχος για την πηγή κεφαλαίων των πελατών τους. Δεν γίνεται EDD. Δεν αυξήθηκαν STR», ανέφερε.