Το πορτοφόλι που σχετίζεται με το σύστημα Avatar Ponzi — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — έχει συγκεντρώσει πάνω από 22 εκατομμύρια πολυγωνικά νομίσματα (MATIC). Αυτή η κίνηση έκανε τη διεύθυνση τον πέμπτο μεγαλύτερο κάτοχο MATIC.
Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας και δεδομένων επί της αλυσίδας PeckShield, η διεύθυνση που είναι συνδεδεμένη με ένα σύστημα Ponzi έχει συγκεντρώσει 22.37 εκατομμύρια MATIC — αξίας περίπου 27.32 εκατομμυρίων δολαρίων τη στιγμή της σύνταξης.
Επιπλέον, η διεύθυνση έχει καταναλώσει περίπου 100,000 MATIC σε τέλη αερίου την περασμένη εβδομάδα — αξίας 122,000 $. Ο Κινέζος δημοσιογράφος Colin Wu πρόσθεσε ότι η διεύθυνση που σχετίζεται με το Ponzi ολοκλήρωσε περισσότερες από 117,000 συναλλαγές στις 12 Φεβρουαρίου, ωθώντας τη «διάμεση τιμή του Polygon Gas σε περισσότερα από 700 gwei».
Τα προγράμματα Ponzi - όπου οι πρώτοι επενδυτές πληρώνονται με κεφάλαια που συσσωρεύονται από νεότερους επενδυτές - έχουν προκαλέσει ζημιές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, μερικές φορές δισεκατομμύρια, στη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά σχήματα Ponzi είναι το Δίκτυο Κελσίου.
Το Δικαστήριο Πτώχευσης των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης όρισε έναν εξεταστή για να αναλύσει το μοντέλο λειτουργίας του χρεοκοπημένου δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius. Καθώς τα τελικά αποτελέσματα ήρθαν στα τέλη Ιανουαρίου 2023, η πλατφόρμα ήταν επιβεβαίωσε να είναι ένα σχήμα Ponzi.
Πηγή: https://crypto.news/wallet-associated-with-ponzi-becomes-the-fifth-largest-matic-holder/